深圳赫美集团股份有限公司 内部审计制度 深圳赫美集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《审计署关于内 部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部、公司全资或控股子公司及其直属分支机构。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内审部门开展的一种独立、客观的确 认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

总经理工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第四条 公司的经营管理实行总经理负责制。公司总经理主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免 第五条 公司总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理 提名，董事会聘任或解聘。 总经理和副总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进 行，任何组织和个人不得干预总经理人员的正常选聘程序。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章 程》、公司劳动人事制度及公司与其签订的劳动合同执行。 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律、行政法规和部门规章，以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司 拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照相关法规 继续履行职责，确保公司正常运作。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华 人民 共 和国 证 券 法》 （ 以下 简 称《 证 券 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 | | | | 合法权益，规范公司组织和行为， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-034 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十八次 （临时）会议决定于 2025 年 9 月 25 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合 的方式在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1） 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 （临时）会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 9 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-033 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范 围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《 ...

Project Overview - The company’s subsidiary, Pengfei Hydrogen Beauty (Ningcheng) New Energy Technology Co., Ltd., has received approval for the integrated wind-solar hydrogen production project with a total installed capacity of 262.5 MW [1][2] - The project includes the installation of wind turbines with a capacity of 6.25 MW or more and a storage system of 40 MW/160 MWh [2] - The total investment for the project is approximately CNY 3.135 billion, with CNY 1.32 billion allocated for the wind power component and CNY 1.815 billion for hydrogen production [2] Financial Structure - The capital for the wind power project is CNY 263.93 million, which constitutes 20% of the total investment for the wind power segment, aligning with national capital requirements for fixed asset investment projects [2] - Funding sources include self-raised funds and bank loans [2] Impact on the Company - The approval of the project is expected to enhance the company's strategic layout in the new energy sector, optimize its industrial structure, and improve profitability [3] - The project’s approval will not have a significant impact on the company's current operating performance, but it will facilitate the advancement of related work [3]

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-032 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司鹏飞氢美 （宁城）新能源科技有限公司（以下简称"宁城氢美"）于近日取得赤峰市能 源局发至宁城县发展和改革委员会的《关于鹏飞氢美宁城县风光制氢一体化项 目（26.25 万千瓦风电部分）核准的批复》（赤能源新能字[2025]121 号）。现 将具体情况公告如下： 一、项目概况 1、 项目单位 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资项目的进展公告 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏飞氢美(宁城)新能源科技有限公司。 2、 项目建设地点 赤峰市宁城县忙农镇、五化镇、必斯营子镇境内。具体建设地点以《关于 鹏飞氢美宁城县风光制氢一体化项目用地预审与选址意见书的批复》文件为准。 3、 项目主要建设内容及规模 项目总装机容量 26.25 万千瓦，拟安装 6.25 兆瓦及以上风电机组及其附属 设施，配置 4 万千瓦/16 万千瓦时储能装置(15.23%/4 小时)； ...

Group 1 - The company currently operates 5 LNG refueling stations and 1 integrated energy station combining LNG and hydrogen [1] - The company plans to construct a new integrated energy station in the Qiaolonggou area [1] - Relevant information will be disclosed in the company's official announcements [1]

Group 1 - The general retail sector increased by 0.6% compared to the previous trading day, with Hemei Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] - Hemei Group's stock price rose by 10.03% to 3.62, with a trading volume of 746,500 shares and a transaction value of 260 million [1] Group 2 - The general retail sector experienced a net outflow of 80.36 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 56.62 million [2] - The top gainers in the retail sector included Guoguang Chain, which rose by 10.01% to 15.28, and Zhejiang Dongri, which increased by 10.00% to 59.96 [1] - The main fund inflow for Guoguang Chain was 70.35 million, accounting for 13.03% of its trading volume [3]

Company Announcements - Tonglin Co., Ltd. has no business related to graphene industry [1] - Hemei Group plans to invest in the construction of the Qinyuan Qiaolonggou Comprehensive Energy Island Project [1] - Huayi Technology is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [1] - Wencheng International has won the core smart warehouse operation service project for a well-known cross-border e-commerce platform in East China [1] - Xingfa Group intends to acquire 50% equity of Qiaogou Mining for 855 million yuan [1] - Koweil has completed the repurchase of 1.1788% of its shares [1] - Tianfu Communication reported a net profit of 899 million yuan in the first half of the year and plans to distribute 5 yuan per 10 shares [1] - Huayang Lianzhong's controlling shareholder, Xiangjiang Group, plans to increase its stake by 1% to 2% [1][2] - Hengsheng Electronics' director Jiang Jiansheng plans to reduce his stake by no more than 0.42% [1][2] - Tanshijia plans to raise no more than 1.93 billion yuan through a private placement to its actual controller Li Ming and his controlled enterprise Tongyu Huying [1][2] - Jingu Co., Ltd. has received a notification for the low-carbon wheel project from Avatar [1][2] Performance Highlights - Tianfu Communication reported a net profit of 899 million yuan in the first half of the year [1] - Hisense Visual reported a net profit of 1.056 billion yuan in the first half of the year, representing a year-on-year increase of 26.63% [1]