潜江永安药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和《公司 章程》，特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授 权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事会由6名董事组成 ，其中独立董事3名，设董事长1名。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-73 潜江永安药业股份有限公司 关于子公司武汉美深转让部分股权、变动注册资本 及调整公司名称与营业范围的提示性公告 万元，持股 20%。 近日，武汉美深完成了相关工商变更手续，并获得了由武汉市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关变更情况具体如下： | | | 变更日期 | | 变更事项 股东变更 | 变更前内容 股东名称：永安康健药业 （武汉）有限公司，出资额： | 变更后内容 股东名称：（1）永安康健药业 （武汉）有限公司，出资额：362 万元（币种：人民币），占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司名称变更 | 452.5 万（币种：人民币）， 占比 100% 美深(武汉)贸易有限公司 | 80%；（2）江西美深企业管理有 限公司，出资额：90.5 万元（币 种：人民币），占比 20% 永安美深(武汉)品牌管理有限 公司 | | | | | | 市场主体类型 (企业类型)变更 | 有限责任公司(非自然人投 资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 一般项目 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-72 潜江永安药业股份有限公司 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行了相应调整，由 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-71 潜江永安药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下: 授权公告号：CN 110483342 B 专利有效期：从申请日开始 20 年 本次取得的专利证书与 2023 年印度尼西亚共和国法律和人权事务部颁发的 专利证书《一种牛磺酸母液除杂回收的方法以及除杂回收系统》、欧洲专利局颁 发的专利证书《一种牛磺酸母液除杂回收的方法以及除杂回收系统》（《关于取 得欧洲专利证书及印度尼西亚专利证书的公告》公告编号：2023-40）、美国专 利商标局颁发的专利证书《一种牛磺酸母液除杂回收的方法以及除杂回收系统》 （《关于取得美国专利证书的公告》公告编号：2023-10）及 2022 年日本专利 局颁发的专利证书《一种牛磺酸母液除杂回收的方法以及除杂回收系统》（《关 于取得日本专利证书的公告》公告编号：2022-21）同为一种方法。 发明名称：一种牛磺酸母 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-70 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月底，公司已通过集中竞价方式累计回购公司股份 3,442,350.00 股，占公司总股本的比例为 1.17%，最高成交价为 7.30 元/股，最 低成交价为 6.67 元/股，成交总金额为 24,170,198.50 元（不含交易费用）。 公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、第十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥192,899,136.83, a decrease of 14.03% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,370,026.15, an increase of 196.61% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was ¥1,511,388.93, up 106.94% compared to the same period last year[3]. - Net profit for the third quarter was CNY 30,160,985.94, a decrease of 67.42% compared to the previous year[7]. - The company's total revenue for the current period is RMB 618,715,718.75, a decrease of 22.8% compared to RMB 802,818,715.84 in the previous period[15]. - The company's net profit for the current period is not explicitly stated, but the decrease in revenue and operating costs suggests a potential impact on profitability[15]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 58,799,695.42, an increase from CNY 41,086,189.05 in Q3 2023, representing a growth of approximately 43.3%[16]. - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 69,149,902.30, compared to CNY 75,082,218.20 in Q3 2023, indicating a decline of about 7.9%[16]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥93,294,328.83, down 52.01% year-on-year[3]. - Operating cash flow decreased by 52.01% to CNY 93,294,328.83 due to increased tax payments and the expiration of a business cooperation agreement[7]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -101,078,767.21, representing a 249.67% decline year-over-year[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 193,149,436.01 from RMB 326,171,803.22, representing a decline of 40.7%[12]. - The cash flow from operating activities netted CNY 93,294,328.83, a decrease from CNY 194,396,155.83 in Q3 2023, showing a decline of about 52.0%[18]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 193,149,436.01, down from CNY 245,795,419.71 at the end of Q3 2023, a decrease of about 21.4%[19]. Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income of 67.84% year-on-year, totaling ¥28,707,327.09[6]. - The company's investment income from joint ventures and associates was CNY 3,984,108.33, significantly higher than CNY 1,502,888.96 in Q3 2023, representing an increase of approximately 165.7%[16]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 145,855,877.36, slightly improved from a net outflow of CNY 160,648,157.01 in Q3 2023[19]. Inventory and Assets - The company experienced a 31.79% increase in inventory, reaching ¥92,119,067.35 due to increased product stock[6]. - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,277,907,749.53, a decrease of 2.95% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to RMB 2,277,907,749.53 from RMB 2,347,138,093.66, a reduction of 2.9%[14]. - The inventory increased to RMB 92,119,067.35, up 32.0% from RMB 69,895,984.49 at the beginning of the period[12]. Shareholder and Stock Information - The top shareholder, Chen Yong, holds 21.54% of the shares, totaling 63,468,000 shares[8]. - The company repurchased 3,442,350 shares, accounting for 1.17% of total share capital, with a total transaction amount of CNY 24,170,198.50[10]. - The company adjusted its share repurchase price ceiling from CNY 8.00 to CNY 7.90 per share effective from July 5, 2024[10]. Legal and Operational Developments - The company faced a patent infringement lawsuit in the U.S. but won the case, with ongoing monitoring of the situation[10]. - The company is expanding its production capacity with a project to produce 40,000 tons of taurine food additives annually[10]. - The company is in the final stages of expanding its annual production capacity for taurine food additives to 40,000 tons, with an investment of RMB 250 million[11]. - The subsidiary's share transfer to become a wholly-owned subsidiary is completed, which will not affect the consolidated financial statements[11]. - The company plans to continue focusing on project implementation and market expansion strategies in the upcoming quarters[11].

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-68 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 21 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计 使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度 可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管 理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有 关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 10 月 23 日，公司出资 3000 万元，向广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：粤财信托·广粤双盈 2 号集合资金信托计划 2、产品代码：YC0G8A 3、产品主要投资范围： （1）信托业保障基金； （2）剩余 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-67 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均 ...

潜江永安药业股份有限公司 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-66 关于购买理财产品的进展公告 （2）现金类资产：包括现金。 本计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许单一计划投资其他品种的，资产管理人在与资 产委托人、资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的 投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 21 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计 使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度 可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管 理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有 关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）20 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-65 潜江永安药业股份有限公司 关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到国家知识产权局颁发的一项实用 新型专利证书，具体内容如下： 实用新型名称：一种减水剂加工用进料机构 发明人：张勇；夏昌培；吴国雨；徐华锋；李源；张琴 专利号：ZL 2023 2 1378343.2 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 06 月 01 日 授权公告日：2024 年 05 月 28 日 授权公告号：CN 221026467 U 控股子公司凌安科技一直致力于聚羧酸减水剂及所有聚醚的技术研发及应 用，本次实用新型专利的取得有利于凌安科技充分发挥自主知识产权优势，不断 进行技术创新，促进凌安科技在聚醚及聚羧酸减水剂领域保持技术领先优势，不 断提升其核心竞争力。上述专利的取得暂不会对公 ...