第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 公司总经理。 潜江永安药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范潜江永安药业股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的工作行为，确保公司经营管理的 有效开展，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《公司章 程》的有关规定，结合本公司的具体情况，制定本工作细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，在《公司章程》或董事会授 予的范围内行使职权，切实维护公司利益。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 公司设副总经理、财务负责人等其他高级管理人员岗位，根据生 ...

潜江永安药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生较大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定时间内通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担 信息披露义务的主体。 本制度所 ...

第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： 潜江永安药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 （ ...

潜江永安药业股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免事项的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-03 潜江永安药业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与湖北天安日用化工有限 公司（以下简称"天安日化"或"甲方"）发生日常关联交易，并签署2026年度 交易总额不超过人民币4,000万元的《2026年度供需合同》，合同有效期为一年。 本次董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董 事以同意5票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本议案提交董事会前已经 公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次 关联交易事项在公司董事会审批权限 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2026 年 1 月 6 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程 技术有限公司签订<2026 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》， 同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限公司（以下简称"湖北永邦"或"乙 方"）签署《2026 年度设备加工及制造框架协议》，委托湖北永邦提供满足公 司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、 机电设备及管道安装等其他相关工程的业务，交易总金额不超过 2,000 万元人民 币，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、 陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意 5 票、反 对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永 邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-05 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-01 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临 时会议的会议通知于 2025 年 12 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，本 次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公 司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议： 1、审议《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意对全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"） 进行吸收合并，合并完成后，凌安科技将予以注销，其全部资产、债权、债务、 业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具 ...

永安药业公告，公司拟对全资子公司湖北凌安科技有限公司进行吸收合并，合并完成后，凌安科技将予 以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。凌安科技最 近一年及一期主要财务数据：2024年12月31日，资产总额1.8亿元，负债总额8371.19万元，净资产 9622.48万元；2025年1-9月营业收入7047.11万元，净利润-1115.43万元。 ...

证券日报网讯 1月5日，永安药业在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股东 人数为51743户。 （文章来源：证券日报） ...