汇总表第 1 页 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

潜江永安药业股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-13 潜江永安药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议的 通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董世豪先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-12 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 的会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书 面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年年度报告》中的"第三节 管 理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"等章节的相关内容。 公司独立董事分别向董 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-14 潜江永安药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账 户上的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债 转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 2025 年 4 月 8 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 61,766,022.21 元，合并报表可供股 东分配利润为 837,228,722 ...

潜江永安药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 潜江永安药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人熊盛捷及会计机构负责人（会计 主管人员）张天元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际 承诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细 内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展 望"章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 294,682,500 股扣除回购专用证券账户上的股份后（截至披露日，公司已累 计回购公司股份 5,537,350 股）的股本 289,145,150 股为基数，向全体股 ...

永安药业（002365）公告，2024年营业收入8.39亿元，同比下降13.78%。归属于上市公司股东的净利润 6176.6万元，上年同期净亏损1231.3万元。基本每股收益0.2107元/股。以现有总股本2.95亿股扣除回购 专用证券账户上的股份后(截至披露日，公司已累计回购公司股份5,537,350股)的股本2.89亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价 格于2025年4月3日、2025年4月7日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-10 潜江永安药业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （四）经核查，公司近期经营情况正常。 （五）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 （六）经核查，公司未发现其他应披露而未披露事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-10 潜江永安药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （三）经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证 券代码：002365）股票交易价格于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日连续 2 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》，预计公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 5,237.37 万元 — 6,802.57 万元， 具体内容详见公司相关公告。2024 年度业绩预告的预测数据是公司初步估算结 果，具体财务数据请 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行了相应调整，由不超过人民币 8.00 元/股（含）调整为不超过人民币 ...