Company Overview - Yong'an Pharmaceutical (SZ 002365) announced a temporary board meeting on September 24, 2025, to review the proposal for revising the "Board Audit Committee Work System" [1] - As of the report, Yong'an Pharmaceutical has a market capitalization of 5.2 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Yong'an Pharmaceutical's revenue composition is as follows: - Pharmaceutical manufacturing accounts for 64.14% - Health food accounts for 24.67% - Chemical manufacturing accounts for 10.88% - Other businesses account for 0.32% [1]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 49.2% equity of Hubei Ling'an Technology Co., Ltd. from minority shareholders for 27 million yuan, aiming to achieve 100% ownership and enhance control over the subsidiary [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves minority shareholders Zhang Yong, Xia Changpei, and Dai Liang [1] - After the acquisition, the company will hold 100% equity of Ling'an Technology [1] Group 2: Business Transformation - Ling'an Technology successfully completed its business transformation in the first half of this year [1] - The company is now engaged in the production of monohydrate creatine, which is a key business segment for the company [1] Group 3: Strategic Objectives - The acquisition aims to strengthen the company's control over Ling'an Technology [1] - It is intended to reduce management costs and control risks [1] - The move is expected to accelerate Ling'an Technology's business expansion and market layout in the monohydrate creatine sector [1]

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 49.20% stake in its subsidiary Hubei Ling'an Technology Co., Ltd. from minority shareholders for 27 million yuan, aiming to strengthen control and accelerate market positioning in its business areas [1] Group 1 - The acquisition will be funded by the company's own funds, ensuring that normal production and operations are not affected [1] - Following the completion of the transaction, Ling'an Technology will become a wholly-owned subsidiary of the company [1] - This move aligns with the company's overall strategic planning [1]

潜江永安药业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》 等有关法律、法规和《潜江永安药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财 须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科 ...

潜江永安药业股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货和衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规和《潜江永安药业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券 ...

潜江永安药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理 工作。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避 免在投资者关系活动中代表公司发言。 第一条 为了加强潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广 大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社 会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动 关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强 ...

潜江永安药业股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》及国家其他有关法律、法规 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司。在湖北省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91429005728313974F。 第三条 公司于2010年2月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股2,350万股，于2010年3月5日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：潜江永安药业股份有限公司 公司英文名称：QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 邮政编码：433132 第六条 公司注册资本为人民币29,468.25万元。 公司因增加或者减少注册资本而 ...

第一章 总 则 第一条 为促进潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第四条 公司董事会由7名董事组成 ，其中独立董事3名，职工董事1人。设 董事长1名，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 潜江永安药业股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二） ...

潜江永安药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《潜江 永安药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立潜江永安药业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由独立董事中会 计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

潜江永安药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄 露内幕信息、进行内幕交易，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送。 公司董事长为内幕信息工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，董事会秘书办公室协助董事会秘书做好公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等日常工作。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 ...