4月9日晚，永安药业（002365）发布2024年度业绩报告，实现扭亏为盈。尽管公司营业收入同比减少 13.78%至8.39亿元，但归母净利润达到6176.6万元，同比增长601.65%；扣非归母净利润为2675.81万 元，同比增长135.21%；基本每股收益0.21元。 年报显示，永安药业依托规模优势、客户资源和产品质量，保持了出货量的增长，特别是牛磺酸全年销 量达4.97万吨，同比增长16.32%，其中在国内和新兴市场的出货量有显著增长。此外，公司拟向全体股 东每10股派发现金红利1元（含税）。 永安药业及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是保健食品的研发、生 产和销售；此外，公司通过自主研发，新增特殊膳食食品（肌酸）业务。 年报显示，凌安科技新建的一水肌酸生产线已完成设备安装调试及试生产阶段，后续将按计划进入验收 阶段。同时，公司利用现有销售渠道和客户资源，积极进行一水肌酸的市场推广。凌安科技通过了国际 质量管理体系认证，并获得KOSHER、HALAL等多项认证，完成了印尼BPJP生产资质备案。目前产品 已开始向客户进行交付。 谈及未来发展，永安药业表示，公司一直立足于牛磺酸 ...

潜江永安药业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10079 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10079 号 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称永安药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是永安药业董事会的责任。 此页无正文 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：甘声锦 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务 ...

潜江永安药业股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 二○二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 信会师报字[2025]第 ZE10077 号 审计报告 潜江永安药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 信会师报字[2025]第 ZE10077 号 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 如财务报表附注三（二十六）、附注五（三 | 我们对收入确认的审计程序主要包括： | | ...

潜江永安药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10078 号 关于潜江永安药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10078 号 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 我们审计了潜江永安药业股份有限公司(以下简称"永安药 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10077 号的无 保留意见审计报告。 永安药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永 ...

潜江永安药业股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、 重大诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为了提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《潜江永 安药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、履职情况 本人于 2024 年 6 月 21 日起担任潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事及审计委员会委员，在任职期间，严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，积极出席公司会 议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈文，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册营养师，食品 营养学博士，本科毕业于北京大学分校有机合成专业，硕士毕业于日本东京都立 大学生物化学专业，博士毕业于日本静冈县立大学食品营养学专业，长期从事营 养与功能食品研究、功能食品管理研究，在公开出版的学术刊物上发表论文多篇。 曾任北京联合大学助教、讲师、副教授、教授；现任中国农业国际合作促进会功 能农产品委员会副 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则， 依法行使职权，认真履行职责，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人张冰，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 毕业于北京体育大学运动生理学专业，博士学历，清华大学体育部教授、博士生 导师，全国保健服务标准化技术委员会专家委员会第三届副主任，美国印第安纳 大学体育与健康学院高级访问学者，主要研究全生命周期的智慧健康管理及高水 平体育代表队医务监督、机能检测评定、功能训练、运动损 伤治疗与康复。在 SCI 等核心期刊发表论文 100 余篇，专著译著教材 12 部，专利 9 项。曾任教于西 北师 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则， 依法行使职权，认真履行职责，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 | 独立董事 | 本年度应 | 以现场方式 | 以通讯表决 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 参加董事会 | 方式参加董 | 席次数 | 次数 | 两次未出 | 大会次数 | | | 会次数 | 议次数 | 事会次数 | | | 席会议 | | | 赵纯祥 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人本着勤 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则， 依法行使职权，认真履行职责，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因董事会换届于 2024 年 6 月离任，现将本人在 2024 年度任期内履职情况报告如下: 一、基本情况 （一）工作履历 本人韩建涛，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 长期从事储能与动力锂/钠离子电池领域研究；曾就职于美国著名 Los Alamos 国家实验室，从事新型固态电解质材料制备及全固态电池研制；美国 Pellion Technologies 公司，从事第一代低成本、高能量密度镁离子电池正极材料研发 工作。现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博导。2021 年 6 月至 2024 年 ...

潜江永安药业股份有限公司 内部控制评价报告 潜江永安药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合潜江永安药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保 ...