潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则， 依法行使职权，认真履行职责，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 | 独立董事 | 本年度应 | 以现场方式 | 以通讯表决 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 参加董事会 | 方式参加董 | 席次数 | 次数 | 两次未出 | 大会次数 | | | 会次数 | 议次数 | 事会次数 | | | 席会议 | | | 赵纯祥 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人本着勤 ...

潜江永安药业股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、 重大诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为了提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《潜江永 安药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则， 依法行使职权，认真履行职责，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因董事会换届于 2024 年 6 月离任，现将本人在 2024 年度任期内履职情况报告如下: 一、基本情况 （一）工作履历 本人韩建涛，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 长期从事储能与动力锂/钠离子电池领域研究；曾就职于美国著名 Los Alamos 国家实验室，从事新型固态电解质材料制备及全固态电池研制；美国 Pellion Technologies 公司，从事第一代低成本、高能量密度镁离子电池正极材料研发 工作。现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博导。2021 年 6 月至 2024 年 ...

潜江永安药业股份有限公司 内部控制评价报告 潜江永安药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合潜江永安药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保 ...

潜江永安药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 二、执业记录 （1）项目合伙人近三年从业情况： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定和要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司年审会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司及合并范围内子公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货及 合同履约成本、固定资产、长期股权投资、商誉、其他非流动资产等资产进行了 全面检查和减值测试，并对截至 2024 年 12 月 31 日财务报表范围内可能发生减 值损失的有关资产计提相应的减值损失，具体明细如下： | | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 (万元) | 应收账款坏账损失 | -69.45 | -38.35 | | | 其他应收款坏账损失 | -2.05 | 1,520.25 | | | 应收票据坏账损失 | 107.22 | | | | 小计 | 35.72 | 1,481.90 | | 资产减值损失 （万元） | 存货跌价损失及合同履约 成本减值损失 | 167.82 | | | | 固定资产减值损失 | 1,526.28 | 157.88 | | | 商誉减值损失 | 51.74 | | | | 其他非流动资 ...

潜江永安药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，潜江永安药业股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，认真履行监督职责，通过列席董事会和股东大会等形式，对公司依 法运作情况、财务状况、关联交易、内控制度体系建设以及对公司董事、高级管 理人员履职情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司利益和全 体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； （一）第六届监事会第十八次会议 2024 年 1 月 11 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议，会 议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要； 2、审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订暨关联交易的议案》； 3、审议通 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-15 潜江永安药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关规定进行的会计政策变更，本次变更不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-17 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售 业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共 设施管理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 潜江永安药业股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生、陈文女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 潜江永安药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二五年四月八日 经核查独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生、陈文女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 ...