证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-39 潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 声明人 张冰 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江永 安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司法人股东黄 冈永安药业有限公司（以下简称"黄冈永安"）通知，获悉黄冈永安因其子公司 湖北天安日用化工有限公司（以下简称"湖北天安"）融资担保需要，将其所持 有的公司股份质押给招商银行股份有限公司黄冈支行，并通过中国证券登记结算 有限责任公司办理了相应的质押登记手续。由于公司控股股东、实际控制人陈勇 先生为黄冈永安实际控制人，根据相关规定，公司控股股东、实际控制人陈勇先 生与黄冈永安互为一致行动人。股份质押具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-30 潜江永安药业股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质押数 量 | 占其 所持 股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 | 是否 为补 充质 押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-28 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二 、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 4 月 29 日）前十 | 名无限售条件股东持股情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 29 日召开了 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 4月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（2024 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-27 潜江永安药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理洪仁贵先生、 董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书熊盛捷先生、独立董事韩建 涛先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 ...

潜江永安药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-22 潜江永安药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 潜江永安药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-20 潜江永安药业股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学技术 厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342010015，发证日期为 2023 年 10 月 26 日，有效期三年。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年（2023 年、2024 年和 2025 年）可继续享受高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

潜江永安药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。 2、诚信记录 立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措 施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 二、执业记录 1、基本信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定和要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司年审会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

潜江永安药业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10139 号 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称永安药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是永安药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永安药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-14 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 的通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生 主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经对公司提交的 2023 年度报告及摘要进 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-16 潜江永安药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司股本发生变动的，按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 2024 年 4 月 17 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案 需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润-12,312,563.51 元，合并报表可供股 东分配利润为 812,688,884.17 元。2023 年公司(母公司)实现净利润 -28,242,019.04 元，母公司可供股东分配的利润为 845,174,370.83 元。按照合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 202 ...