证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-81 潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月25日召开 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00 网络投票时间：2025年1月14日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14 日9:15—9:25,9:30-11:30 和1 ...

潜江永安药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和《公司 章程》，特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授 权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事会由6名董事组成 ，其中独立董事3名，设董事长1名。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

潜江永安药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄 露内幕信息、进行内幕交易，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露 事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送。 公司董事长为内幕信息工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，董事会秘书办公室协助董事会秘书做好公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等日常工作。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选第七届独立董事及 审计委员会委员的公告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-76 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 郭小华先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的相关培训证明。郭小华先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十五日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事陈文女士的书面辞职报告，陈文女士因个人原因，无法继续履行公司独立董事 职责，特申请辞去公司第七届董事会独立董事以及审计委员会委员的职务，辞职 生效后将不在公司担任其他职务。鉴于陈文女士辞职将导致董事会审计委员会中 独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为保证公 司董事会规范运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 新任独立董事就任前，陈文女士仍 ...

监事会认为：公司与关联方天安日化发生的日常关联交易是为了满足公司正常 经营的实际需要展开的，有利于提高公司经济效益。本次关联交易遵循了客观、公 正、公平的交易原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的行为，亦不影响公司独立性。该关联交易已经独立董事专门会议 审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，同意上述交易。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-75 潜江永安药业股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次临时会 议的通知于2024年12月20日以书面、电话、传真、电子邮件 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-77 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭小华 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江 永安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第七届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-74 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次临时 会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，本 次会议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议由公 司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议： 一、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的 议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为确保公司董事会正常运作，董事会同意提名郭小华先生（简历详见附件） 为公司第七届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，同步聘任 郭小华先生担任公司第七届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-79 潜江永安药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）拟与湖北天安日用化工有限公司（以下简称"天安日化"或"甲方"） 发生日常关联交易，并签署2025年度交易总额不超过人民币4000万元的《2025 年度买卖合同》，合同有效期为一年。 公司于2024年12月25日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈 勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董事以同意4票、反对 0 票、弃权 0 票 通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次 关联交易事项在公司董事会审批权限内，无 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-80 潜江永安药业股份有限公司 关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2025 年度设备 加工及制造框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次 关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需 经过有关部门批准。现将具体情况公告如下： 二、关联方介绍 一、关联交易概述 鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与湖北永 邦工程技术有限公司（以下简称"湖北永邦" 或"乙方"）签订的《2024 年度 设备加工及制造框架协议》即将到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造 需要，公司拟委托湖北永邦继续提供满足公司及其子公司技术质量指标等要求的 加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程 业务，交易总 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-73 潜江永安药业股份有限公司 关于子公司武汉美深转让部分股权、变动注册资本 及调整公司名称与营业范围的提示性公告 万元，持股 20%。 近日，武汉美深完成了相关工商变更手续，并获得了由武汉市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关变更情况具体如下： | | | 变更日期 | | 变更事项 股东变更 | 变更前内容 股东名称：永安康健药业 （武汉）有限公司，出资额： | 变更后内容 股东名称：（1）永安康健药业 （武汉）有限公司，出资额：362 万元（币种：人民币），占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司名称变更 | 452.5 万（币种：人民币）， 占比 100% 美深(武汉)贸易有限公司 | 80%；（2）江西美深企业管理有 限公司，出资额：90.5 万元（币 种：人民币），占比 20% 永安美深(武汉)品牌管理有限 公司 | | | | | | 市场主体类型 (企业类型)变更 | 有限责任公司(非自然人投 资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 一般项目 ...