本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司法人股东黄 冈永安药业有限公司（以下简称"黄冈永安"）通知，获悉黄冈永安因其子公司 湖北天安日用化工有限公司（以下简称"湖北天安"）融资担保需要，将其所持 有的公司股份质押给招商银行股份有限公司黄冈支行，并通过中国证券登记结算 有限责任公司办理了相应的质押登记手续。由于公司控股股东、实际控制人陈勇 先生为黄冈永安实际控制人，根据相关规定，公司控股股东、实际控制人陈勇先 生与黄冈永安互为一致行动人。股份质押具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-30 潜江永安药业股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质押数 量 | 占其 所持 股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 | 是否 为补 充质 押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-28 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二 、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 4 月 29 日）前十 | 名无限售条件股东持股情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 29 日召开了 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 4月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（2024 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-27 潜江永安药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理洪仁贵先生、 董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书熊盛捷先生、独立董事韩建 涛先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥196,644,532.11, a decrease of 36.80% compared to ¥311,166,729.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 91.42% to ¥28,680,093.28 from ¥14,983,070.77 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses surged by 247.61% to ¥19,973,413.26 compared to ¥5,745,988.18 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 232.76% to ¥6,293,983.84 from ¥1,891,449.70 in the previous year[10] - The company’s total profit for the period was ¥33,833,677.38, reflecting a 124.66% increase from ¥15,059,977.50 in the same period last year[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 28,476,157.30, representing a 108.5% increase compared to CNY 13,694,733.08 in Q1 2023[24] - The total revenue from operating activities was CNY 340,927,128.64, an increase from CNY 301,450,313.82 in the previous year[25] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 34,147,399.94, compared to CNY 15,321,664.22 in Q1 2023, marking a 122.5% increase[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥4,904,038.98, a decline of 110.13% from ¥48,405,966.87 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities decreased by 110.13%, from 48,405,966.87 to -4,904,038.98, mainly due to substantial receivables from the previous period[11] - Net cash flow from investing activities improved by 35.65%, from -86,991,761.53 to -55,978,437.10, attributed to a reduction in the amount of financial products purchased[11] - Net cash flow from financing activities decreased by 81.73%, from -30,082,708.33 to -5,496,533.60, primarily due to loan repayments by a subsidiary[11] - Cash and cash equivalents decreased to ¥244,645,727.87 from ¥326,171,803.22, a decline of 25.0%[20] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -4,904,038.98, a significant decrease from the previous year's inflow of CNY 48,405,966.87[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 229,945,727.87, down from CNY 204,759,330.06 in the same period last year[26] Shareholder Information - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,321,955,985.52, a decrease of 1.07% from ¥2,347,138,093.66 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.42% to ¥2,012,101,231.82 from ¥1,983,913,143.72[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,867[13] - The largest shareholder, Chen Yong, holds 21.54% of the shares, totaling 63,468,000 shares[13] Cost Management - The company experienced a 90.27% reduction in selling expenses, down to ¥3,928,698.55 from ¥40,395,430.67, primarily due to the termination of a subsidiary's business[10] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥175,009,541.52, down 43.4% from ¥309,419,184.44 in the previous period[22] - The company is focusing on cost control measures, as indicated by the significant reduction in sales and management expenses compared to the previous period[22] Legal and Regulatory Matters - The company is actively involved in ongoing patent litigation in the U.S., with recent rulings favoring the company regarding its manufacturing processes[14] - The company maintains normal export and sales activities for its taurine products in the U.S. despite ongoing legal challenges[14] - The company has approved several related party transactions for 2024, including agreements with Hubei Yongbang Engineering Technology Co., Ltd. and Zhejiang Shuangzi Intelligent Equipment Co., Ltd.[15]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-20 潜江永安药业股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学技术 厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342010015，发证日期为 2023 年 10 月 26 日，有效期三年。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年（2023 年、2024 年和 2025 年）可继续享受高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，本着诚 信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司会议，认真审议各 项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人赵纯祥，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中南财经 政法大学财务管理系副主任，会计学博士，中国成本研究会第七届理事会理事， 中国经济与会计监管研究中心主任，中国注册会计师（非执业会员），澳大利亚 Curtin 大学、中国台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理、 宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《转型经济背景下我国企业员 工收入差距研究》、《湖北省国有企业创新导 ...

由于上述会计准则的修订，公司将对原采用的相关会计政策进行变更，并 按以上文件规定的起始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-18 潜江永安药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 四、董事会意见 公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求与规定，结合自身实际经营情 况而进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于潜江永安药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10138 号 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 我们审计了潜江永安药业股份有限公司(以下简称"永安药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10137 号的 无保留意见审计报告。 永安药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是永安药业管理层 的责任。我们将汇总表所载 ...

潜江永安药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属 ...

潜江永安药业股份有限公司 内部控制评价报告 潜江永安药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合潜江永安药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保 ...