董事会议事规则 康力电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关 法律法规和规范性文件的要求,特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 11 日 上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议为临时董事会。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱 琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董 事会议事规则》相关条款进行修订。 《董事会议事规则》及修正案详见 ...

康力电梯股份有限公司 董事会议事规则修正案 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，以及《公司章程》等相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进 行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 下列人员不得担任独 | 第四条 担任公司独立董事应当符合下列 | | 立董事： | 基本条件： | | （一）在公司或者其附属企业任 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | 职的人员及其直系亲属、主要社会关 | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | 系（包括配偶、父母、子女、兄弟姐 | （二）具有法律、行政法规和相关规范性 | | 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 | 文件及《公司章程》所要求的独立性； | | 配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 | | （二）直接或间接持有公司 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202426 康力电梯股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到控股股东王友林先生《关于向康力电梯 股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、 减少会议召开成本，王友林先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，王友林先生持有公司股份 358,591,306 股，占公司总股本的 44.89%，王友林先生的提案资格符合有关规定，且临时提 案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并作 为公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.035 billion, a decrease of 1.56% compared to ¥5.115 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 33.11% to ¥365.1 million in 2023 from ¥274.3 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥321.5 million, reflecting a 30.05% increase from ¥247.2 million in the previous year[19]. - Cash flow from operating activities saw a significant increase of 132.68%, reaching ¥836.7 million compared to ¥359.6 million in 2022[19]. - Basic earnings per share rose by 32.35% to ¥0.4615 in 2023, up from ¥0.3487 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.410 billion, representing a 9.92% increase from ¥6.741 billion at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.02% to ¥3.446 billion from ¥3.220 billion in the previous year[19]. - The weighted average return on equity improved by 2.43 percentage points to 11.02% in 2023, compared to 8.59% in 2022[19]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately CNY 5.03 billion, with the highest revenue in Q4 at CNY 1.53 billion, representing a significant contribution to annual performance[23]. - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 365.09 million, with Q2 showing the highest quarterly profit of CNY 142.18 million, while Q4 saw a decline to CNY 14.71 million[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 837.44 million for the year, with Q2 generating the highest cash flow of CNY 381.44 million[23]. - Elevator segment revenue was ¥4.971 billion, accounting for 98.73% of total revenue, with a year-over-year decline of 1.63%[58]. - The company's vertical elevator product revenue grew by 14.82% year-on-year, driven by the "guarantee delivery" policy in the real estate sector[46]. - The overseas market revenue increased by 15.86% year-on-year, reflecting the company's focus on international expansion[46]. - The revenue from installation and maintenance services grew by 19.81% to ¥856.69 million, representing 17.01% of total revenue[59]. Market Environment - The real estate market, closely related to the elevator industry, saw a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023, indicating a challenging environment for the industry[30]. - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2%, with the construction and manufacturing sectors demonstrating resilience despite challenges in the real estate market[29]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive service model covering the entire lifecycle of elevator products, enhancing user experience through innovative solutions[33]. - The company continues to explore new product and technology developments, particularly in green energy and intelligent products[52]. - The introduction of IoT-based smart elevators and escalators is aimed at enhancing product intelligence and competitiveness[77]. - The company is actively investing in smart manufacturing and industrial automation through its investment platforms, aiming to enhance its technological capabilities[34]. Risk Management - The company has identified risks related to macro-control policies in the real estate sector and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[3]. - The company aims to enhance its operational capabilities and risk resistance amid intensified market competition and economic adjustments[48]. - The company will strengthen supplier management and diversify procurement channels to mitigate raw material price fluctuation risks[110]. Corporate Governance - The company maintained an independent operational structure, with no interference from the controlling shareholder in decision-making or business activities[121]. - The company’s financial department operates independently, with a clear financial accounting system and no shared bank accounts with the controlling shareholder[121]. - The company has established a robust governance structure with independent directors overseeing strategic investments and compliance[135]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,756, with 3,385 in the parent company and 1,371 in major subsidiaries[152]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, engineering, and law, contributing to the company's strategic direction[135]. - The company has implemented a comprehensive welfare system, including social insurance, housing subsidies, and holiday benefits[153]. Environmental Responsibility - The company has implemented a rooftop photovoltaic power generation project, contributing to its green factory certifications at both provincial and national levels[187]. - The company achieved a blue rating in the environmental credit evaluation in Suzhou for 2023, reflecting its commitment to environmental management[188]. - The company has committed to green supply chain management, ensuring that all raw materials meet environmental standards[188]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.50 per 10 shares, based on a total of 797,745,456 shares eligible for distribution[3]. - The company distributed cash dividends totaling 196.53 million RMB to shareholders, maintaining a stable dividend policy since its listing[56]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 3.5 per 10 shares (including tax), totaling CNY 279,210,909.60, based on a total share base of 797,745,456 shares[162].

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202424 康力电梯股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日举办 2023 年度业绩说明会。 一、网上业绩说明会基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事刘向宁先生，董 事、副总经理、财务总监沈舟群女士，董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作制度。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第六条 公司 ...

2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是康力电梯股份有限公司向社会公众发布的 2023 年度社会责任报告， 期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与康力电梯股份有限公司《2023 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实、客观地反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总结 了 2023 年度公司在保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消 费者，坚持绿色发展、从事环境保护，社区建设等公益事业方面的行动和业绩， 促进公司与社会可持续发展。 本报告主要依据《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等基本原则，结合公司在履行社会责任 方面的情况进行编制。 本报告经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。 2 | | | | 公司寄语 4 | | --- | | 第一章 走进康力 6 | | 一、基本情况 6 | | 二、企业文化 8 | | 三、经营发展 9 | | 四、2023 年度康力电梯大事记 10 | | 五、社会荣誉 11 | | ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...