康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第三条 公司于 2010 年 2 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：康力电梯股份有限公司。 第五条 公司住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。 第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的 ...

关联交易决策制度 康力电梯股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买产品、原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）关联双方共同投资； 关联交易决策制度 （十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十七）中国证监会和深圳证券交易所认定的属于关联交易的其他事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为保证康力电梯股份有限公司（简称"公司"）与关联方之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共 ...

关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202553 康力电梯股份有限公司 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 （一）为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平， 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》 相应废止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事 仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202554 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第四次临时股 东大会 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202552 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议通 知于2025年9月24日以电话方式向全体监事发出，会议于2025年9月29日上午在公 司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。 该议案尚需提交公司股东大 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202551 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 9 月 24 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上 午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实 ...

Core Viewpoint - The Chinese elevator industry is experiencing a decline in production, with a notable decrease in output for the year 2025 compared to previous years [1] Industry Summary - In July 2025, the production of elevators, escalators, and lifts in China reached 115,000 units, representing a year-on-year decrease of 3.4% [1] - From January to July 2025, the cumulative production of these devices was 769,000 units, showing a cumulative decline of 5.6% [1] - The data indicates a downward trend in the elevator industry, which may impact investment opportunities and market dynamics [1] Company Summary - Listed companies in the elevator sector include 康力电梯 (Kangli Elevator), 森赫股份 (Senhe Co.), 广日股份 (Guangri Co.), 上海机电 (Shanghai Mechanical & Electrical), 金螳螂 (Jin Tanglang), 快意电梯 (Kuaiji Elevator), 梅轮电梯 (Meilun Elevator), and 远大智能 (Yuan Da Intelligent) [1] - The report by 智研咨询 (Zhiyan Consulting) provides insights into the competitive landscape and future trends of the elevator industry from 2025 to 2031 [1]

Core Viewpoint - The Chinese elevator industry is experiencing a decline in production, with significant year-on-year decreases reported for 2025 [1][2]. Industry Summary - In May 2025, the production of elevators, escalators, and lifts in China reached 124,000 units, representing a year-on-year decrease of 8.1% [1]. - From January to May 2025, the cumulative production of elevators, escalators, and lifts was 517,000 units, showing a cumulative decline of 6.5% [1]. Company Summary - Listed companies in the elevator sector include 康力电梯 (Kangli Elevator), 森赫股份 (Senhe Co.), 广日股份 (Guangri Co.), 上海机电 (Shanghai Mechanical), 金螳螂 (Jintanglang), 快意电梯 (Kuaiyi Elevator), 梅轮电梯 (Meilun Elevator), and 远大智能 (Yuanda Intelligent) [1].

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 康力电梯's stock has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.13% and a total market value of 54.88 billion yuan [1] - As of June 30, 2025, 康力电梯 reported a revenue of 1.858 billion yuan, reflecting a slight year-on-year growth of 0.02%, and a net profit of 180 million yuan, which is a 2.29% increase compared to the previous year [2] - The company has distributed a total of 3.424 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 715 million yuan distributed over the last three years [3] Group 2 - 康力电梯's main business segments include elevators (63.99%), installation and maintenance (15.95%), escalators (14.68%), components (4.10%), and others (1.28%) [1] - The company has seen an increase in shareholder accounts, reaching 33,000, which is a 1.13% rise from the previous period, with an average of 24,098 circulating shares per shareholder, up by 49.38% [2] - The major shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 26.7502 million shares, an increase of 238,200 shares from the previous period [3]

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202550 康力电梯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。 6、会议召 ...