康力电梯股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202555 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始 。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。 6 ...

康力电梯（002367.SZ）10月16日在投资者互动平台表示，公司开发的产品覆盖占市场总容量99%以上 的电扶梯市场，您说的产品公司肯定是有的。但是类别货值信息为非公开业务数据信息，根据信息披露 公平原则，公司可公开的业务信息在定期报告均有披露，您可以查阅。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司是否有开发4-10层中小型电梯？贵司存货中低 层电梯大概有多少套？货值多少？ （记者 王晓波） ...

Group 1: Recent Developments in Nuclear Fusion - The field of controllable nuclear fusion has seen significant advancements, with the Southwest Institute of Physics announcing progress in intelligent control of magnetic confinement fusion plasma on October 8 [1] - The BEST project in Hefei achieved a major milestone with the successful installation of a 400-ton core component with millimeter-level precision [1] - The "China Circulation No. 4" R&D plan revealed by China Fusion Energy Co. has sparked heightened market interest in nuclear fusion technology [1] Group 2: Market Response - On October 9, nuclear fusion-related stocks surged, with the Wande Nuclear Fusion Concept Index rising by 7.82% and the Wande Superconducting Concept Index increasing by 6.17% [1] - Several companies, including Western Superconducting, Hanhai Huaton, and China Nuclear Construction, reached their daily trading limits [1] Group 3: Commercialization Efforts - Multiple enterprises are actively pursuing the commercialization of nuclear fusion, although achieving practical power generation from fusion will take time [2] - China Fusion, representing the "national team," aims for commercial fusion energy by 2050 and has established five business centers in Shanghai and Chengdu [2] - Hanhai Fusion, the first linear field reverse configuration fusion company in China, is utilizing neutrons generated during fusion for various applications, thereby realizing some commercial value ahead of full-scale fusion power [2] Group 4: Application Scenarios and Market Projections - Hanhai Fusion plans to achieve a market scale exceeding 1 billion in industry testing by 2026 and over 10 billion in nuclear medicine by 2027 [3] - The company aims for significant market scales in semiconductor neutron irradiation and environmental applications by 2029 [3] - New entrants from universities, such as Dongsheng Fusion and Honghu Fusion, are also making strides in the fusion sector [3] Group 5: A-Share Companies Involvement - Several A-share listed companies are entering the nuclear fusion sector, focusing on core components, key systems, and supporting materials [4] - Hongxun Technology is investing in key subsystems while collaborating with research institutions and private fusion companies [4] - Guo Da Special Materials has successfully won a bid for the BEST coil box machining project and has begun mass production of superconducting coil armor materials [4] Group 6: Technological Contributions - Zhongtai Co. is applying its cryogenic technology to the low-temperature aspects of controllable nuclear fusion, with successful operations in South Korea [5] - Guojin Securities believes that the commercialization path for nuclear fusion technology is becoming clearer, with global investments increasing [5] - The industry is expected to enter a capital expenditure acceleration cycle during the 14th Five-Year Plan period, presenting potential investment opportunities [5]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Kangli Elevator Co., Ltd. is revising its Articles of Association and governance systems to enhance corporate governance and comply with legal and regulatory requirements [1][2] - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, with the corresponding rules for the supervisory board being repealed [1] - Amendments to the Articles of Association include unifying the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and removing references to the supervisory board and its members, while making adjustments to the audit committee's terminology [1] Group 2 - Kangli Elevator plans to revise several governance systems, including the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings," "Rules of Procedure for Board Meetings," "Decision-Making System for Related Transactions," and "Independent Director Work System," which will require approval from the shareholders' assembly before taking effect [2] - The revisions to the Articles of Association and governance systems are significant steps for the company to improve its governance structure in response to legal and regulatory requirements [2]

Group 1 - Company held its 18th temporary board meeting of the 6th session on September 29, 2025, to review governance system amendments [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 98.72% from elevators and 1.28% from other businesses [1] - As of the report date, the company's market capitalization was 5.3 billion yuan [1]

康力电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《康力电梯股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件的要求,特制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 董事会议事规则 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 ...

股东会议事规则 康力电梯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保护全体 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《康力电梯股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《康力电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 独立董事工作制度 康力电梯股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 独立董事工作制度 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董 ...

康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第三条 公司于 2010 年 2 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：康力电梯股份有限公司。 第五条 公司住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。 第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的 ...

关联交易决策制度 康力电梯股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买产品、原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）关联双方共同投资； 关联交易决策制度 （十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十七）中国证监会和深圳证券交易所认定的属于关联交易的其他事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为保证康力电梯股份有限公司（简称"公司"）与关联方之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共 ...