舆情管理制度 康力电梯股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌 形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202455 康力电梯股份有限公司 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 康力电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □现场参观 | | | 类别 | □路演活动 | | | | √其他 电话会议 | | | | 一、11 月 27 日 电话会议 | | | 参与单位名称及 | T．Rowe 行业研究员 | Yiqiang Zhao | | 人员姓名 | 二、 11 月 29 日 现场调研 中信证券研究部王伟达、朱昱锟等共 | 5 位。 | | 时间 2024 | 年 11 月 27 日-29 | 日 | | | 地点 线上：电话会议 线下： ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202450 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 14 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销 子公司的议案》； 《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9 票赞 ...

康力电梯股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202453 《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子 公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》； 《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于2024年11月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年11月14日 上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际 参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会 议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 ...

康力电梯股份有限公司 关于拟清算、注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"或"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销杭州法维莱科技有限公司（以 下简称"法维莱"），并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202451 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办 法》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算、注销子公司基本情况 公司名称：杭州法维莱科技有限公司 统一社会信用代码：91330110MA27Y7PHX3 住所：杭州钱江经济开发区南公河路 1 号 3 幢 101 室 成立时间：2016 年 7 月 15 日 法定代表人：李慧勋 注册资本：贰仟万元整 企业类型：有限责任 ...

康力电梯股份有限公司 关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟转 让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。 公司近年来持续开展生产布局调整、降本增效系列工作。本次拟对外出 售的股权标的为公司下属广东康力电梯有限公司（以下简称"全资子公司"、"广 东康力"或"拟出售股权"）100%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 本次签署的意向书仅为初步意向。公司董事会同意公司与拟交易对方签 署《股权收购意向书》，股权转让价格暂定为 343,027,008.00 元。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次意向书签署事项在公司 董事会审批权限内。但交易的正式审计、评估工作尚未开展，股权转让方案的关 键要素目前尚未完全确定，最终交易价格仍须双方正式协商确定。待正式审计、 评估结果出具，公司将根据最终交易 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 康力电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □现场参观 | | | 类别 | □路演活动 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网络提问 | | | 时间 2024 | 年 11 月 6 日 | 15:30-17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事、副总经理、董事会秘书 | 吴贤女士 | | 员姓名 ...

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202449 康力电梯股份有限公司 关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，康力电梯股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）将参加 "苏州上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： | | 出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司董事、副总经理、董事会秘 | | 书吴贤女士。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | （ http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 | | 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 6 日（星期三） 15:30-17:00 | | 届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续 ...