康力电梯股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00405 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 审 计 报 告 天衡审字(2025)00405 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康力电梯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会情况 现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 会，认真审阅各项议案 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律 法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易 所备案审查。 2024 年， ...

康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 的修订对照表 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，并结合康力电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，对《康力电梯股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 相关条款修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | | 人员应当遵守本制度，其所持本公司 | 人员应当遵守本制度，其所持公司股 | | 股份是 ...

康力电梯股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人耿成轩，中共党员,研究生学历,博士学位。现任南京航空航天大学经济 与管理学院教授、博士生导师，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏 龙蟠科技股份有限公司独立董事，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 2 月离任。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 2 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 本人郭俊，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士、一级律师。 现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任，上海律协证券业务委员会委员， 同济创新创业控股有限公司董事，南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元 盛和牛产业股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合 相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公 司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王友林 | 8964.78 | 17.02 | 不变 | | 康力电梯（002367）股份有限公司-第一期员工持股计 | | | | | 划 | 3008.43 | 5.71 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2450.40 | 4.65 | -0.22 | | 朱美娟 | 1728.00 | 3.28 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 478.34 | 0.91 | 106.37 | | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 397.00 | 0.75 | 新进 | | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 395.14 | 0.75 | 不变 | | 顾兴生 | 373.24 | 0.71 | 不变 | | 杜双华 | 355.10 | 0.67 | 新进 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 300.76 | 0.57 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 中国平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,083,113,908.75, a decrease of 18.91% compared to CNY 5,035,032,408.48 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 357,180,898.55, reflecting a decline of 2.17% from CNY 365,098,208.00 in the previous year[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 515,210,327.61, down 38.42% from CNY 836,694,817.79 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.4477, a decrease of 2.99% compared to CNY 0.4615 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 7,484,596,560.81, representing a 1.01% increase from CNY 7,409,644,861.86 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.61% to CNY 3,536,222,926.07 at the end of 2024, compared to CNY 3,446,167,572.46 at the end of 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 10.30%, down from 11.02% in 2023[21] - The company's total revenue for the fourth quarter reached ¥1,206,041,482.75, with a year-on-year increase of approximately 15.5% compared to the previous quarter[25] - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was ¥75,472,679.19, reflecting a decrease of about 37.5% from the second quarter[25] Market and Operational Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 797,745,456 shares eligible for distribution[5] - The company has identified risks related to macro-control policies in the real estate sector and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[4] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details on new products were not disclosed in the report[4] - The company operates 13 subsidiaries, focusing on an integrated business model that includes production, sales, installation, and maintenance services[34] - The company aims to lead the market with its "China core, Kangli core" technology, providing tailored solutions for various application scenarios[35] - The management anticipates that the demand for elevators in sectors such as industrial real estate and urban renewal will increase, offsetting declines in traditional markets[33] - The company is actively expanding its presence in the after-market sector to create a second growth curve[39] Research and Development - The R&D expense ratio for the year was 4.14%, with a total of 1,108 valid domestic patents held by the company[54] - The company has ongoing R&D projects aimed at filling product gaps and enhancing competitiveness, including the development of various elevator types[77][78] - The company is actively pursuing technological innovation in elevator modernization, focusing on customer needs and enhancing core competitiveness[54] - The company has developed 35 product series and 232 specifications for elevators and escalators, covering 8 major application scenarios to meet various vertical transportation needs[37] Corporate Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing online voting options for shareholders[116] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[116] - A total of 9 board meetings were conducted, with all directors actively participating and fulfilling their responsibilities[117] - The company has established a governance structure that complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[116] - The company is undergoing significant management changes, with multiple high-level resignations and appointments[132] - The company’s current management team includes professionals with diverse backgrounds in engineering, finance, and economics[133][134] - The company is focused on strategic investments and market expansion, as indicated by the new leadership appointments[135] Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive welfare system, including five insurances and one fund, housing subsidies, and various employee benefits[154] - The company trained 3,468 employees in vocational skills throughout the year, contributing to the development of high-skilled talent[155] - The company achieved a 5A-level labor protection credit unit title, reflecting its commitment to employee rights and labor relations[171] - The company has received several honors for its training programs, enhancing its reputation in skill development[155] Environmental and Compliance - The company has implemented pollution control measures, including "photocatalytic oxidation + activated carbon adsorption" for organic waste gas treatment[200] - All wastewater produced by the company meets discharge standards, as confirmed by third-party environmental testing[200] - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200] - The company’s financial reporting internal controls were evaluated in accordance with the Basic Norms for Enterprise Internal Control[197] Financial Management - The company has implemented a comprehensive financial management system, including budgeting and asset verification, to ensure financial accuracy and compliance[177] - The company has established a thorough sales and receivables management process to ensure timely collection and minimize financial risks[193] - The company has continuously improved its financial reporting quality and compliance since its listing, ensuring the protection of stakeholders' interests[194] - The company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[197]