舆情管理制度 康力电梯股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌 形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202457 康力电梯股份有限公司 关于拟出售盘活部分不动产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟出售盘 活部分不动产的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 相关情况公告如下： 一、交易概述 1、为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出 售盘活部分不动产。 纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况： 1 单位：万元 序 号 房屋坐落地 权证编号 目前 用途 房产面积 （㎡） 账面原值 截止 2024 年 11 月 30 日 累计折旧 减值准备 账面价值 1 璧山区璧泉街道璧青北 路 1015 号 16 幢 1 单元 3-2 渝(2024)璧山区 不动产 权 第 000064397 号 闲置 120.65 89.45 3.68 11.96 73.81 2 璧山区璧泉街道璧青北 路 1015 号负 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202456 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于2024年12月19日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年12月25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事 3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部 分不动产的议案》。 1 特此公告。 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 康力电梯股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202455 康力电梯股份有限公司 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202458 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 康力电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □现场参观 | | | 类别 | □路演活动 | | | | √其他 电话会议 | | | | 一、11 月 27 日 电话会议 | | | 参与单位名称及 | T．Rowe 行业研究员 | Yiqiang Zhao | | 人员姓名 | 二、 11 月 29 日 现场调研 中信证券研究部王伟达、朱昱锟等共 | 5 位。 | | 时间 2024 | 年 11 月 27 日-29 | 日 | | | 地点 线上：电话会议 线下： ...

康力电梯股份有限公司 关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟转 让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。 公司近年来持续开展生产布局调整、降本增效系列工作。本次拟对外出 售的股权标的为公司下属广东康力电梯有限公司（以下简称"全资子公司"、"广 东康力"或"拟出售股权"）100%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 本次签署的意向书仅为初步意向。公司董事会同意公司与拟交易对方签 署《股权收购意向书》，股权转让价格暂定为 343,027,008.00 元。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次意向书签署事项在公司 董事会审批权限内。但交易的正式审计、评估工作尚未开展，股权转让方案的关 键要素目前尚未完全确定，最终交易价格仍须双方正式协商确定。待正式审计、 评估结果出具，公司将根据最终交易 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202450 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 14 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销 子公司的议案》； 《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9 票赞 ...

康力电梯股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202453 《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子 公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》； 《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于2024年11月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年11月14日 上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际 参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会 议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 ...