康力电梯股份有限公司 董事会议事规则修正案 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，以及《公司章程》等相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进 行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 下列人员不得担任独 | 第四条 担任公司独立董事应当符合下列 | | 立董事： | 基本条件： | | （一）在公司或者其附属企业任 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | 职的人员及其直系亲属、主要社会关 | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | 系（包括配偶、父母、子女、兄弟姐 | （二）具有法律、行政法规和相关规范性 | | 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 | 文件及《公司章程》所要求的独立性； | | 配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 | | （二）直接或间接持有公司 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202426 康力电梯股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到控股股东王友林先生《关于向康力电梯 股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、 减少会议召开成本，王友林先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，王友林先生持有公司股份 358,591,306 股，占公司总股本的 44.89%，王友林先生的提案资格符合有关规定，且临时提 案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并作 为公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.035 billion, a decrease of 1.56% compared to ¥5.115 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 33.11% to ¥365.1 million in 2023 from ¥274.3 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥321.5 million, reflecting a 30.05% increase from ¥247.2 million in the previous year[19]. - Cash flow from operating activities saw a significant increase of 132.68%, reaching ¥836.7 million compared to ¥359.6 million in 2022[19]. - Basic earnings per share rose by 32.35% to ¥0.4615 in 2023, up from ¥0.3487 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.410 billion, representing a 9.92% increase from ¥6.741 billion at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.02% to ¥3.446 billion from ¥3.220 billion in the previous year[19]. - The weighted average return on equity improved by 2.43 percentage points to 11.02% in 2023, compared to 8.59% in 2022[19]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately CNY 5.03 billion, with the highest revenue in Q4 at CNY 1.53 billion, representing a significant contribution to annual performance[23]. - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 365.09 million, with Q2 showing the highest quarterly profit of CNY 142.18 million, while Q4 saw a decline to CNY 14.71 million[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 837.44 million for the year, with Q2 generating the highest cash flow of CNY 381.44 million[23]. - Elevator segment revenue was ¥4.971 billion, accounting for 98.73% of total revenue, with a year-over-year decline of 1.63%[58]. - The company's vertical elevator product revenue grew by 14.82% year-on-year, driven by the "guarantee delivery" policy in the real estate sector[46]. - The overseas market revenue increased by 15.86% year-on-year, reflecting the company's focus on international expansion[46]. - The revenue from installation and maintenance services grew by 19.81% to ¥856.69 million, representing 17.01% of total revenue[59]. Market Environment - The real estate market, closely related to the elevator industry, saw a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023, indicating a challenging environment for the industry[30]. - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2%, with the construction and manufacturing sectors demonstrating resilience despite challenges in the real estate market[29]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive service model covering the entire lifecycle of elevator products, enhancing user experience through innovative solutions[33]. - The company continues to explore new product and technology developments, particularly in green energy and intelligent products[52]. - The introduction of IoT-based smart elevators and escalators is aimed at enhancing product intelligence and competitiveness[77]. - The company is actively investing in smart manufacturing and industrial automation through its investment platforms, aiming to enhance its technological capabilities[34]. Risk Management - The company has identified risks related to macro-control policies in the real estate sector and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[3]. - The company aims to enhance its operational capabilities and risk resistance amid intensified market competition and economic adjustments[48]. - The company will strengthen supplier management and diversify procurement channels to mitigate raw material price fluctuation risks[110]. Corporate Governance - The company maintained an independent operational structure, with no interference from the controlling shareholder in decision-making or business activities[121]. - The company’s financial department operates independently, with a clear financial accounting system and no shared bank accounts with the controlling shareholder[121]. - The company has established a robust governance structure with independent directors overseeing strategic investments and compliance[135]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,756, with 3,385 in the parent company and 1,371 in major subsidiaries[152]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, engineering, and law, contributing to the company's strategic direction[135]. - The company has implemented a comprehensive welfare system, including social insurance, housing subsidies, and holiday benefits[153]. Environmental Responsibility - The company has implemented a rooftop photovoltaic power generation project, contributing to its green factory certifications at both provincial and national levels[187]. - The company achieved a blue rating in the environmental credit evaluation in Suzhou for 2023, reflecting its commitment to environmental management[188]. - The company has committed to green supply chain management, ensuring that all raw materials meet environmental standards[188]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.50 per 10 shares, based on a total of 797,745,456 shares eligible for distribution[3]. - The company distributed cash dividends totaling 196.53 million RMB to shareholders, maintaining a stable dividend policy since its listing[56]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 3.5 per 10 shares (including tax), totaling CNY 279,210,909.60, based on a total share base of 797,745,456 shares[162].

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202421 康力电梯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至 2023 年 12 月 31 日，各激励对象通过自主行权方式共计行权 779,010 份股票期权。公司总股本由 798,002,177 股变更为 798,781,187 股，注册资本由 798,002,177 元变更为 798,781,187 元。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结 合公司实际情况 ...

关于康力电梯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字（2024）00299 号 关于康力电梯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字（2024）00299 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报 表，并出具了天衡审字（2024）00299 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2023 年 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作制度。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第六条 公司 ...

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 三、发表独立意见情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，202 ...

康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 康力电梯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑公司 的盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"），具体 内容如下： （一）公司未来三年的利润分配政策的具体内容 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 ...