浙江亚厦装饰股份有限公司 市值管理制度 （第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司经营和发展质量（以下简称 "公司质量"）为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，董事长是市值管理工作的 第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人；证券部是市值管理工作 的具体执行机构，由董事会秘书直接领导；其他各职能部门及下属公司负责对相 关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持；公司股东、董事和高级管 理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。 第六条 公司董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规 划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重 大事项决策中充分考虑投 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 章 程 （2010 年第一次临时股东大会通过，2010 年年度股东大会第 1 次修订、 2011 年度股东大会第 2 次修订、2012 年第三次临时股东大会第 3 次修订、2012 年第五次临时股东大会第 4 次修订、2013 年第一次临时股东大会第 5 次修订、 2013 年第二次临时股东大会第 6 次修订、2013 年度股东大会第 7 次修订，2014 年第三次临时股东大会第 8 次修订，2015 年第二次临时股东大会第 9 次修订， 2016 年第二次临时股东大会第 10 次修订，2017 年第二次临时股东大会第 11 次 修订，2017 年度股东大会第 12 次修订，2019 年第一次临时股东大会第 13 次 修订，2019 年第二次临时股东大会第 14 次修订，2019 年年度股东大会第 15 次修订，2020 年年度股东大会第 16 次修订，2021 年年度股东大会第 17 次修 订，2022 年第一次临时股东大会第 18 次修订，2023 年第二次临时股东大会第 19 次修订，2025 年年度股东大会第 20 次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江亚厦装饰股份有限 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 本人傅黎瑛，1969 年生，博士研究生学历，会计学专业，教授职称。1991 年至 2000 年在浙江财政学校任教；2000 年至 2010 年在浙江师范大学任教；2010 年 6 月至今在浙江财经大学会计学院任教，硕士生导师；现任诚邦生态环境股份 有限公司独立董事、卧龙资源集团股份有限公司独立董事、 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 本人王维安，1965 年出生，博士研究生学历，教授职称，浙江省"151 人才 工程"第二层次学术带头人，中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专家，中 国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省 企业管理研究会常务理事。1986 年 7 月至 1999 年 9 月，曾任杭州 ...

本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘晓一，1951 年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任中建二局 国外工程管理办公室主任、中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委书记、中国 建筑装饰协会会长，现任德才装饰股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

| 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | yasha_002375@163.com | yashair@chinayasha.com | 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-028 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进一步 做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请谅解。 公司将尽快修改《信息披露管理制度》关于公司信息披露常设机构联系方式 的内容，因流程、时间等原因未及时修改的，信息披露常设机构联系方式以本次 公告为准。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-019 浙江亚厦装饰股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、公司触及长期破净的情形 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日前每个交易日股票收盘价区间为 3.20 元/股至 4.57 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 5.71 元/股；2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日股票收盘价区间为 3.04 元/股至 4.65 元/股，均低于 2023 年年度 经审计的每股净资产 5.89 元/股，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中规定的长期破净公司。 公司坚持稳中求进的总基调，专注主业，弘扬"使命必达"的精神、树立务实 高效的工作作风，紧紧围绕"抢市场"、"提质效"和"降负债"三大维度，稳健经 营，推动公司高质量发展。 1 1、深耕市场，增强客户延续性 公司因城施策，持续对长三角、珠三角 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-026 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理的 水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况， 公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30-11:30。 二、接待地点 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室 三、预约方式 参与投资者请按以下方式预约： 时间：2025 年 5 月 15 日-16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。 联系人：梁晓岚 电话：0571-28208786 传真：0571-28208785 邮箱：yashair@chinayasha.com 2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺 书》。 3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司 证券部 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-015 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"亚厦股份"）2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生 产经营资金需求的情况下使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买保本和 非保本型理财产品、信托产品，并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实施， 具体情况如下： 一、投资概况 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。 5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构的公告 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构，该所已连续 6 年为本公司提供年度审计服务，不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理， 建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人 ...