浙江亚厦装饰股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举 行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 具体参与方式如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-027 方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁泽成先生、董事会秘书戴 轶钧先生、财务总监吕浬女士、独立董事傅黎瑛女士 ...

2024 www.chinayasha.com 目 录 | 发展 | | --- | | 议题 | | 责任 | | 01 治 | | 02 内 | | 03 R | | D | 凝心共聚 携手共筑价值 | | | --- | --- | --- | | | 01｜研发创新驱动 | 46 | | | 02｜保障股东权益 | 53 | | | 03｜强化客户服务 | 53 | | | 04｜可持续供应链 | 58 | | | 05｜助力员工成长 | 59 | | | 06｜践行公益实践 | 65 | E | | | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO. LTD. 亚厦股份2024年企业社会责任报告 | 走进亚厦 | 01 | | --- | --- | | 发展历程 | 03 | | 越雄关 绽光芒 | 05 | | 2024年度大事记 | 07 | | 发展战略 | 24 | | 议题重要性评估 | 25 | 责任治理 稳固发展根基 | 01｜治理架构 | 30 | | --- | --- | | 02｜内部控制 | 33 | | 03｜风清气正 | 33 | B 数智领航 赋能高效运营 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法 独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会 对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康 发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了三次监事会，具体内容如 下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第九次会议， 会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》、《关于开展 票据池业务的议案》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬 的议案》、《2024 年第一季度报告》。 （二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经 营层 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值损 失人民币27,160.86万元、资产减值损失人民币2,070.04万元，合计29,230.90万元， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-022 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2024年末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公 司本次计提各项信用 ...

单位：亿元人民币 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 已中标尚未签约 订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 装饰施工 | 22.34 | 114.99 | 15.91 | | 其中：公共建筑装饰 | 18.52 | 91.79 | 13.20 | | 住宅装修 | 3.82 | 23.20 | 2.71 | | 装饰设计 | 0.13 | 4.00 | 0.07 | | 装饰制品销售 | 0.40 | 1.58 | 0.27 | | 合计 | 22.87 | 120.57 | 16.25 | 公司 2025 年第一季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上的重大项目。 注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可 能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-029 浙江亚厦装饰股份有限公司 2025年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深 ...

| 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年初往 | 年度往来 2024 | 年度往来 2024 | 年度 2024 | 2024 年末往来资 | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 金余额 | 因 | 性往来、非经营 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | | | 性往来) | | | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本 公司实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 2,209.84 | － | － | 2,209.84 | － | 工程款 | 经营性往来 | | | | 的亲属 | 上） | | | | | | | | | 控股股 东、实际 | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 210.87 | 351.83 | ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 理咨询；信息技术咨询服务；信息 | 服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | 咨询服务（不含许可类信息咨询服 | 息咨询服务）；社会经济咨询服务； | | 务）；社会经济咨询服务。（除依法 | 会议及展览服务；第一类医疗器械销 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依 | 售；第二类医疗器械销售；消防技术 | | 法自主开展经营活动） | 服务。（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 浙江亚厦装饰股份有限公司 法定代表人：张小明 二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司 《公司章程修正案》 根据公司经营需求，需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容 如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 的经营范围（以工商登记核定的范 | 经营范围（以工商登记核定的范围为 | | 围为准）： | 准）： | | 许可项目：住宅室内装饰装 | 许可项目：住宅室内装饰装修； | | 修；建设工程施工；建设工程设计； | ...

二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，浙江亚厦装饰股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘 晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议 同意公司及子公司与商业银行或其他金融机构开展票据池业务，合计即期余额不 超过 20 亿元。该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-016 1、业务概述 票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体 合作机构由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行或其他金融机构的合 作关系，票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会 ...