| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,471,734 股剔除已回购 股份 16,881,200 股后的 631,590,534 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5000000 元人 1、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，2023 年年度权益分派方案 为：以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 648,471,734 股扣除同日公司回购专用证券账户持 有的 10,720,000 股后的 637,751,734 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。 上述分配方案合并计算共计派发现金股利 95,662,760.10 元，剩余可分配利润结转至下一 年度。由于公司可转债处于转股期，公司股 ...

特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 调整前转股价格：6.49 元/股 调整后转股价格：6.34 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 31 日 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-045 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调 整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的 转股价格执行。 二、本次转股价格调整的原因及结果 一、转股价格调整依据 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 12 日公开发 行了 877 万张可转换公司债券（债券代码：128083），根据《山 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手 续。公司注册资本变更为人民币 648,471,734 元，公司法定代表人变更为宋森，其他事项不 变。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，因新北 转债转股，公司总股本变更为 648,471,734 股，注册资本变更为人民币 648,471,734 元，具 体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05-22 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 国泰君安证券 顾一格 红鼎投资 范琳琳 参与单位名称 长城基金 黄奕豪 融升私募 任艳 长城证券 周会元 华锦祥云资管 叶怀东 及人员姓名 嘉实基金 贺宜萍 时间 2024年5 月22 日15：30-17：30 1、新北洋自助智能新终端产业园展厅和智能设备/装备产业基地 地点 2、新北洋科技园行政办公楼6楼会议室 总经理、财务总监：荣波 上市公司接待 董事会秘书：康志伟 人员姓名 证券事务主管：卢云龙 一、 参观新北洋自助智能新终端产业园展厅和智能设备/装备产 ...

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于实施权益分派期间新北转债暂停转股的公告 关于实施权益分派期间新北转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 转股起止时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年 度权益分派，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》中的"转股价格的调整方式及计算公式"条款（附后）的约定，自 2024 年 5 月 22 日 至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司的可转换公司债券（债券简称：新北转债，债 券代码：128083）将暂停转股，在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复 转股。 在上述期间，公司的可转换公司债券正常交易，敬请公司的可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 20 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 同意选举张永胜先生为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至 本届监事会届满为止。张永胜先生简历详见 2024 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场 方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表大会第七 次会议于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼二楼会议室 以现场方式召开。会议应到职工代表 73 人，实到职工代表 70 人。会议的召开及表决程 序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席丛培诚先生主持，会议审议并通过决议 如下： 同意张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生任公司第八届监事会职工代表监事（简历 详见本公告附件），以上职工代表监事任期三年，与公司 2023 年度股东大会选举产生的 股东代表监事共同组成公司第八届监事会。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 丛培诚先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-041 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监事 会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八 届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会全体董事和第八届监事会 股东代表监事；同日召开的第五届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第八届监事 会职工代表监事，与第八届监事会股东代表监事共同组成第八届监事会。为更好提高会议 效率，顺利衔接换届选举工作，2023 年度股东大会后同日公司召开第八届董事会第一次会 议，选举产生了第八届董事会董事长、副 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 关于 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-038 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...