证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-063 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决 的监事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告》刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此 ...

2024年 山东新北洋信息技术 股份有限公司 SM3C 半年度报告 2024年8月 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋森、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险，有 关风险因素内容与应对措施已在本报告中"第三节管理层讨论与分析-十、公司面临的风 险和应对措施"部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | ...

股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 （如是 注明限 售类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 北洋 集团 是 11,130,000 12.00 1.72 否 否 2024/8/16 办理解除 质押为止 威海市商业 银行股份有 限公司鲸园 支行 企业 生产 经营 3,710,000 4.00 0.57 2024/8/16 11,130,000 12.00 1.72 2024/8/19 合计 25,970,000 28.00 4.00 -- -- -- -- -- -- 一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：山东新北洋信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-058 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 14:00。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...

| 证券代码：002376 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：128083 债券简称：新北转债 | | 1、《募集说明书》中转股价格向下修正的相关条款。 "新北转债"《募集说明书》中约定转股价格向下修正的条款主要有： 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 调整前转股价格：6.34 元/股 调整后转股价格：5.40 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 8 月 2 日 一、本次向下修正转股价格的依据及原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准，公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.77 亿元。 经深交所"深证上[2019]857 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"新北转债" ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-059 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 1 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋 森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日 起，至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东 威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称"北洋集团"）的通知：近日，北洋集团办理 了股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 1 | | 134,220,013 | 20.70 | 8,000,000 | 5.96 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | | | | | | | | | 三、备查文件 1、股份解除质押告知函。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第 ...

截至公告披露日，国资集团及其一致行动人威海北洋电气集团股份有限公司（以下简 称"北洋集团"）所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 司总 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 持股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股份 | | | | （%） | （股） | （%） | （% | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | ） | （万股） | （%） | （万股） | （% | | | | | | | | | | | ） | | 国资 | 41,481,473 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 集团 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东新北洋信息技术股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），本次发行的 可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债 到期日止，即 2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日止。 （四）转股价格调整情况 1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。 1 2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据 ...