第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-053 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长 宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会成员选举将采取累积投票制 对每位董事候选人逐项表决。本次提名的董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-055 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事吴 力刚先生、董事曲斌先生的书面辞职报告，具体情况如下： 1、吴力刚先生因工作变动原因，现申请辞去其担任的公司第八届董事会董事、副董 事长、董事会战略委员会委员职务。吴力刚先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。 截止目前，吴力刚先生未持有公司股票。 2、曲斌先生因工作变动原因，现申请辞去其担任的公司第八届董事会董事、董事会 薪酬与考核委员会委员职务。曲斌先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目 前，曲斌先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴力刚先生和曲斌先生辞去上 述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及 公司正常经营，吴 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-051 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：同向上升 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 1,620.95 万元 -1,837.07 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 50%-70% | 盈利： 1,080.63 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 394.65 万元 -473.57 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 40%-50% | 盈利： 789.29 万 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 证券代码：002376 | | | 证券简称：新北洋 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | | | 债券简称：新北转债 | | | | 转股价格：6.34 转股期限：2020 | 元/股 年 | 6 | 年 | 日至 | 月 18 12 | | | | | | | 2025 | | | | | | | 月 | | | | | | | 12 | | | | | | | 日 | 根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票 在任意连 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-07-04 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 天风证券 郑慧文 泰康资产 商熠峰 及人员姓名 时间 2024年7 月4日 13:40-15:40 1、新北洋科技园展厅 地点 2、新北洋董事会秘书办公室 上市公司接待 董事会秘书：康志伟 证券事务代表：倪赛君 人员姓名 一、 参观新北洋科技园展厅 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of RMB 5.41 and a sector rating of "Outperform" [1][3]. Core Insights - The company has secured significant contracts, including an order for smart express cabinets in Central Asia and a procurement project with China Construction Bank for instant card issuing equipment. This indicates a strong position in the smart equipment industry [3]. - The company is expanding its business into new areas such as robotics and automation, leveraging its technological expertise in optics, mechanics, electricity, and software to explore "unmanned" and "less manpower" scenarios [4]. - The overseas market is being further developed, with a notable contract exceeding USD 10 million for smart express cabinets, contributing to 36% of total revenue in 2023, amounting to RMB 800 million [4]. - The company reported a revenue of RMB 2.19 billion in 2023, a decrease of 3.8%, but a significant increase in net profit by 175.1% to RMB 20 million. The gross margin improved to 30.8%, up by 3.1 percentage points [4][16]. Financial Summary - The company’s revenue projections for 2024 to 2026 are RMB 2.38 billion, RMB 2.67 billion, and RMB 3.06 billion, respectively, with expected growth rates of 8.8%, 12.0%, and 14.5% [16]. - The projected net profit for 2024 to 2026 is RMB 26 million, RMB 31 million, and RMB 38 million, with corresponding EPS of RMB 0.04, RMB 0.05, and RMB 0.06 [16]. - The company’s PE ratios are projected to decrease from 136X in 2023 to 93X in 2026, indicating an improving valuation outlook [4][16].

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"新北洋"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019] 857 号"文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称"新北转债"，债券代码 "128083"。 （三）转股价格调整情况 1 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕1928 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东新北洋信息技术股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持山东新北洋信息技术股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维 持"新北转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 新北转债 前次债券评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望：稳定 本次债券评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望：稳定 联合资信出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所 公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》的相关规定，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下 ...