山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司围绕"提质增效"的核心管理主题，聚力提升经营质量，整体经营状 况得到有效改善。报告期内，公司全年实现营业收入 21.90 亿元，同比下降 3.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,926.39 万元，同比增长 175.05%，实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要进行了如下工作： （一）全力加大市场拓展，培育业务机会 2023 年，公司紧紧围绕"一体两翼"的业务战略不动摇，积极拓展国内和海外两个 市场，紧密客户关系。 1、打印扫描产品解决方案 2023 年度董事会工作报告 2023 年,山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股 东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整 体目标，严格执行各项工作计划，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况简 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-029 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资人民币 20,928,000.00 元（含税）收购控 股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）少数股东石成先生持 有的荣鑫科技 8%股权，股权收购完成后，公司持股比例由 60.00%提高至 68.00%，荣鑫 科技依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相 关规定，本次收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜， 无需提交公司股东大会审议。 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开 3 次会议： 1、第七届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 21 日，第七届监事会第十一次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 《第七届监事会第十一次会议决议公告》刊登在 2023 年 4 月 22 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监 督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 3、第七届监事会第十三次会议 2023 年 10 月 27 日，第七届监事会第十三次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 2、第七届监事会第十二次会议 2023 年 8 月 25 日，第七届监事会第十二次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 第 1 页/共 3 页 （1） 审议并通过 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0062 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称新北洋公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 联系申话 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 | 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新北洋公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于2024年4月 26日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公 告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 （二）项目信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姜爱丽） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜爱丽女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员。1982 年—1989 年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士 学位。先后获得威海市"三八红旗手"，山东大学（威海）"师德标兵"、"青年教 学能手"、"教学名师""毕业生最喜爱的专业老师"、"优秀教师"等荣誉称号， 并成为学校两届"青年学科带头人"。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成 果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾 法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（钱苏昕） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制 冷与低温工程系教授，博导，入选中国科协青年人才托举工程，曾获山东省和青 岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教 授，现任西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董 事、新北洋独立董事，兼任国际制冷学会 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 战略委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 6 名董事组成，其中应有独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任董事职 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-032 债券代码：128083 债券简称：新北转债 独立董事候选人声明与承诺 声明人季振洲作为山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会提名为山东新 北洋信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会 同意，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 补新的委员。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （ ...