蓝帆医疗股份有限公司 已审财务报表 2023年度 蓝帆医疗股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 139 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038396_X01号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 一 ...

蓝帆医疗股份有限公司 《未来三年（2025－2027）股东回报规划》 为完善和健全蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了 公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 第一条 本规划的制定原则 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保 持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，符合法律、法规的相关规定，重视 对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展需求。 第二条 本规划制定考虑的因素 本规划是在综合分析公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等 ...

蓝帆医疗股份有限公司 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明及项目合 伙人李辉华女士、签字注册会计师高洁女士、项目质量控制复核人李鹏先生在审计工 作中保持了独立性。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务 的专业能力、经验和资质。为保持审计工作的稳定性与连续性，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案后经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度审计工作。公司独立董事发表了关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 1 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《蓝帆 医疗股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成 本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2、人员信息 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来 注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1,800 人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务 ...

蓝帆医疗股份有限公司 内部控制审计报告 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了蓝帆医疗股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝帆医疗股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70038396_X03号 蓝帆医疗股份有限公司 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70038396_X03号 蓝帆医疗股份有限公司 （本 ...

蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在 2023 年的工作中，按要求积极出席有关会议，慎重审议各项议案，发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就 2023 年度的工作 情况向各位股东和股东代表作简要汇报： 一、基本情况 董书魁先生，1953 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员。 曾荣获第二炮兵颁发的"个人三等功"，第二炮兵后勤部颁发的"二炮医药卫生成果一 等奖"、总后勤部颁发的"军队科技进步二等奖"、"军队科技进步三等奖"、"军队医疗 成果三等奖"等奖项。曾任解放军 268 医院检验科技师、解放军 262 医院 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事会 审计委员会第十次会议、第六届董事会第九次会议以及第六届监事会第七次会议，审 议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，本事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的说明 在2023年度的审计工作中，安永华明遵循独立、客观、公正、公允的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性和连续性，经公司董事 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的 预案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、关于 2023 年度公司利润分配预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （安永华明（2024）审字第70038396_X01号），2023年度母公司实现的净利润为- 9,074.66万元，加上年初未分配利润48,139.90万元，减当年计提盈余公积0元，减2022 年度利润分配40,283.99万元，2023年度母公司实际可供股东分配利润为-1,218.76万 元。2023年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-56,836.05万元，合并报 表可供 ...

2023 年度监事会报告 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"或"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管部门的要求和《蓝帆医 疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督 职责。公司监事列席了 2023 年历次董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东 大会的决议，忠实履行了诚信、勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会 的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东 负责的态度，依法履行职责，2023 年度主要开展的工作汇报如下： 一、报告期内各类会议的参会/列席情况 3、2023 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议召开，会议审议并通过了《关 于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 （一）列席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司监事会列席了 7 次董事会和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-036 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年4月 12日以电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；乔贵涛先 生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、刘胜 军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度董事会报告>的议案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...