| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘文静女士、 于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先 生、钟舒乔先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 ...

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券管理部是战略与 ESG 委员会的日常办事机构，战略与 ESG 委员 会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为适应蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 ...

蓝帆医疗股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初往 | 2024 半年度往来累 | 2024 半年往来资 | 2024 半年度 | 2024 年期 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额(不含利 | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 | 末往来资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场的方式召开。本 次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以现场的方式出席会 议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披 ...

蓝帆医疗股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 特此承诺。 承诺人：赵永清 二〇二四年八月三十一日 根据蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决议, 本人赵永清被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第二次临时 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书， 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十 三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有 公司章程》的规定。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十三 次会议审议通过，公司决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘海波 作为 蓝帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人蓝帆医疗股份有限公司董事会提名为蓝帆医疗股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会现任独立 董事刘胜军先生、董书魁先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会、深 圳证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，两位独立董事将不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他职务。 鉴于刘胜军先生、董书魁先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《蓝帆医疗股份公司章程》相关规定， 刘胜军先生、董书魁先生离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在公司新任独立董事就任前，刘胜军先生、董书魁先生将继续履行公司独立董事及董 事会专门委员会委员相关职责。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于独立董事任期满六年暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 董事会 截至本 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝帆医疗股份有限公司董事会 现就提名 赵永清 为 蓝帆医疗 股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 蓝 帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

提名人 蓝帆医疗股份有限公司董事会 现就提名 刘海波 为 蓝帆医疗 股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 蓝 帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...