苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋利国） 各位股东及股东代表： 作为苏州东山精密制造股份有限公司（（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事 管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规等法律法规和 公司章程》 独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要 求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋利国，中国香港籍，博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、 天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限 公司、陈钧洪律师行（（香港）、丹浩敦国际律师事务所（（香港）、众达国际法律事 务所（（香港）。现任本公司独立董事，Georgiou Partnership 律师事务所特别顾问， ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行 监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形 式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人 员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 一、监事会 2024 年度工作情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会，全体监事均出席了各次会议，并完成 35 项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 | | | 案》 | | | | | 2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 | ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总 裁单建斌先生，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事高永如先生。具体出席人员以当天实际参 会人员为准。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月30日 15:00前访问中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/002384）或者扫描下 方二维码进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-027 苏州东山精密制造股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩网上说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日披露 2024年度报告，同时 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议以及 2023 年 度股东会，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 所为公司 2024 年度年报审计及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"或"东山精密"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-023 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"、"公司"、"本公司"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕980 号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非 公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣承销和保荐费用 2,216.98 万元（不含 税金额）后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 7 月 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证 了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约 定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2025年度 审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-022 苏州东山精密制造股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提 交公司股东会审议。具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查公司在任独立董事王章忠、宋利国、高永如的任职经历以及提供的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王章忠、宋利国、高永如的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 | | | 报告编制说明 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 执行总裁致辞 | 4 | | | | 关于东山精密 | 5 | | | | 可持续发展管理 | 6 | | | | 可持续发展治理架构 | 6 | | | | 可持续发展策略 | 7 | | | | 利益相关方沟通 | 8 | | | | 重要性分析 | 9 | | 1. | 卓越治理 | 迈向高质量发展新征程 | 13 | | | 1.1 | 公司治理 | 13 | | | 1.2 | 商业道德与反腐败 | 17 | | | 1.3 | 数智转型 | 21 | | | 1.4 | 信息安全与隐私管理 | 22 | | 2. | 协同共赢 | 共建可持续供应链 | 26 | | | 2.1 | 治理 | 26 | | | 2.2 | 战略与管理机制 | 26 | | | 2.3 | 影响、风险与机遇管理 | 33 | | | 2.4 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-024 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 1 号），对"流动负债与非流动负债的划分"等内容进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计政 策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 2、财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 ...