证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-004 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东袁永峰先生将其所持部分股份办理补充质押的通知。具体情况如下： | | 是否为控股 | 补充质押 | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 袁永峰 | 是 | 500 | 2.25% | ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未通过回购专用证券账户进行股份回购。 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-003 苏州东山精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或 者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 27.40 元/股。按照本次回购价 格上限 27.40 元/股测算，回购股份数量预计为 72.99-10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告（2023-073、077）。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-002 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2023 年 12 月 29 日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： 苏州东山精密制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量 占总股本 的比例 （%） 1 袁永峰 222,388,153 13.01 2 袁永刚 202,226,196 11.83 3 香 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-001 苏州东山精密制造股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）， 回购价格为不超过人民币 27.40 元/股。按照本次回购价格上限 27.40 元/股测 算，回购股份数量预计为 72.99-109.49 万股，占公司目前总股本的 0.04%-0.06%。 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员，控股股 东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，公司持股 5% 以上的股东及其一致行动人未来 6 个 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-073 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、邮件等方式 发出，并于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出本次会议增加议案 的补充通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。 会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于商品期货套期保值业务的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《 关 于 开 展 商 品 期 货 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 3、投资期限 本次开展商品期货套期保值业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。 4、业务授权 一、商品期货套期保值业务开展的目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期 货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务开展的基本情况 1、主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接 关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。 2、业务规模及投入资金来源 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计 净资产的 1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 资金来源为公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务开展的目的 由公司董事会授权公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司制定的《外汇套期保 值管理制度》相关规定及流程，由公司管理层指定公司或子公司作为交易主体，进行外汇套 期保值操作及管理。 1、外汇套期保值的总规模和交易品种 根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总规模不超过 15 亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等。 2、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 3、授权及业务期间 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不断上升， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务开展的必要性 当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司及子公司在 2024 年度开展商品期货套期保值业务，可循环使 用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，上述额度范围内 可滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、商品期货套期保值业务开展的基本情况 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-074 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 1、投资目的 5、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，额度范 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司获得薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， ...

第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第十条 董事会、召集人或半数以上委员有权提议召开战略委员会。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...