宜宾天原集团股份有限公司 关联交易制度 （2025年12月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允 性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有 关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人； 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织）； 4、持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人； 公司与本款第2项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管 理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构 ...

宜宾天原集团股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管 理人员，在董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作制度 (2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为促进宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 指导，强化公司信息披露义务，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：（《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和部门规章以及《宜宾天原集团股份有限公司章 程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，根据工作需要聘 任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度规定。 第二章 董事会秘书的任免程序及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （三）最近 3 年受到过交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （四）本公司聘 ...

格隆汇12月11日丨天原股份(002386.SZ)公布，为切实推进公司数字化转型战略的落地实施，实现"数字 天原"的公司战略目标，公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称"海丰和泰"）梳理一二期装 置存在的问题，对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计，通过全流程的自动化、信息化与 智能化升级，有效提高劳动生产率与装置产能，降低综合能耗。 ...

格隆汇12月11日丨天原股份(002386.SZ)公布，公司于2025年12月11日召开了第九届董事会第十九次会 议，会议在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审 议通过审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，董事会同意注销下属子公司四川天瑞行新能源商 用运力科技有限责任公司（简称"天瑞行公司"）。董事会授权公司经营层全权办理本次注销的全部事 宜。 ...

智通财经APP讯，天原股份(002386.SZ)公告，公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司(简称"海丰和 泰")梳理一二期装置存在的问题，拟对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计，通过全流程 的自动化、信息化与智能化升级，有效提高劳动生产率与装置产能，降低综合能耗。 具体而言，拟对海丰和泰一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程实施装置自动化与控制自 动化改造。主要内容包括：全流程自动化升级、生产运营管理平台(MOM)建设、实验室信息管理系统 (LIMS)建设、研发管理系统(PLM)建设、基础设施与信息安全加固等。项目总投资1.845亿元。 公告称，海丰和泰氯化法钛白粉项目是公司战略转型的重点项目，近两年也是公司重要的利润增长点之 一，该装置自2019年投运以来已有六年，为进一步提高装置的生产运行质量和效率以及智能化水平，海 丰和泰拟对现有装置进行智能化改造。 ...

公告称，海丰和泰氯化法钛白粉项目是公司战略转型的重点项目，近两年也是公司重要的利润增长点之 一，该装置自2019年投运以来已有六年，为进一步提高装置的生产运行质量和效率以及智能化水平，海 丰和泰拟对现有装置进行智能化改造。 天原股份（002386）(002386.SZ)公告，公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司(简称"海丰和泰")梳 理一二期装置存在的问题，拟对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计，通过全流程的自动 化、信息化与智能化升级，有效提高劳动生产率与装置产能，降低综合能耗。 具体而言，拟对海丰和泰一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程实施装置自动化与控制自 动化改造。主要内容包括：全流程自动化升级、生产运营管理平台(MOM)建设、实验室信息管理系统 (LIMS)建设、研发管理系统(PLM)建设、基础设施与信息安全加固等。项目总投资1.845亿元。 ...

Company Overview - Tianyuan Co., Ltd. (SZ 002386) announced its ninth board meeting on December 11, 2025, which was conducted via telecommunication to review the proposal for establishing a public opinion management system [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Tianyuan Co., Ltd. is as follows: Chemical industry accounts for 81.01%, Supply chain services account for 12.23%, Building materials account for 4.17%, New energy batteries and materials account for 1.76%, and Power industry accounts for 0.83% [1] Market Capitalization - As of the report, Tianyuan Co., Ltd. has a market capitalization of 6.9 billion yuan [1]

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、被担保人暨关联方基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与上述关联交易 有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议决议向深圳证券交易所申请注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。2025 年 4 月已发行第一期 5 亿元公司债券，现 拟发行第二期公司债券 5 亿元（简称"本期债券"），本期债券计划 向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（简称"宜发展 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司钛白粉装置智能化提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 为切实推进宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）数 字化转型战略的落地实施，实现"数字天原"的公司战略目标，公司 全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称"海丰和泰"）梳理一 二期装置存在的问题，对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项 目设计，通过全流程的自动化、信息化与智能化升级，有效提高劳动 生产率与装置产能，降低综合能耗。 （二）董事会审议情况 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资主体 1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司 2、成立时间：2016 年 3 月 10 日 3、注册资本：200,000 万元人民币 4、法定代表人：罗小芳 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第九届董事会。 （2）公司董事和高级管理人员。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东会的召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票 ...