证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-038 宜宾天原集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了第九届董事会第六次会 ...

第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司信用类债券信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券 信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、市场自律组织 的自律规则及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括公司债券、非金融企业 债务融资工具。 第三条 本制度适用于公司及各级全资、控股企业（以下简称"下 属企业"）。 宜宾天原集团股份有限公司 信用类债券信息披露管理制度 第一章 总 则 第二章 信息披露的原则、内容及时间 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原 则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、 平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第五条 信息披露应当通过符合债券监督管理机构或市场自律 组织规定条件的信息披露渠道发布。 第六条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件： （一）最近三年经审计的财务报告及最近一期会计 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-037 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 7 月 8 日 召开的第九届董事会第六次会议，在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、 廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关 于新增预计 2024 年度关联交易的议案》。 关于新增预计2024年度关联交易的公告 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，与上述日常关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。 二、新增预计日常关联交易 公司根据日常生产经营的需要，现对 2024 年度日常关联交易进 行新增预计，其中新增预计日常关联交易金额 5,510.00 万元，新增 预计关联租赁交易金额 312.00 万元，合计新增 5,822.00 万元。 1、补充预计日常关联交易合计金额 5,510.00 万元，具体预计金 额如下： 单位：人民币万元 宜宾锂宝是公司的参股企业，公司高级管理人员王政强担任 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-033 公告 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目的 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 为稳定电网运行，助力实现"双碳"目标，宜宾天原集团股份有 限公司（简称：公司）以控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（简称： 海丰和锐）为项目投资主体，投资 7261 万元，在原海丰和锐变电站 围墙内空地建设 40MW/80WWh 用户侧电化学储能电站。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资主体 1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司 2、成立时间：2006 年 3 月 6 日 3、注册资本：212832 万元人民币 4、法定代表人：邱世威 5、注册地址： ...

股权投资管理办法 第三条 公司及子企业开展股权投资应遵循的基本原则： （一）战略引领原则。符合企业发展战略、国民经济和社会发 展规划，坚持聚焦主业，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理有效的使用资金， 确保投资收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》《国有企业 参股管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司及所属各级全资、独资、控 股或具有实际控制权的子企业（以下简称"子企业"）在境内和境 外以现金、实物资产、无形资产、股权、债权等资产或权益投入市 场获取未来收益的行为，主要包括：出资设立全资、独资、控股（实 际控制）、参股企业，对已出资企业追加投资，以及受让股权、对 非出资企业新增投资、向基金出资（不包括基金投资的项目）、债 转股等。（金融投资以及工程施工、房地产开发、PPP 项目合作等 方式开展的经营性行为或形成债权类投资的经济性行为除外） 。 本办法所称重大投资项目为纳入市国资委重点审查类项目和 ...

宜宾天原集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一条 目的 为保护公司和股东的权益，规范董事行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、国家有关法 律法规及公司章程的有关规定，制定《宜宾天原集团股份有限公司董 事会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司股东大会解除其职务。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位 因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空 缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的 股东有权向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。 但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

宜宾天原集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券作为支付 方式向特定对象购买资产的，按照本办法第三章执行。本办法所称超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的 可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法， 并确保得到有效实施。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司 ...

宜宾天原集团股份有限公司 中介机构管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中介机构规范管理，根据有关法律、法规的规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司。 第三条 本办法所称中介机构是指依法设立，具有从业资格，与公司 签订中介服务协议，接受公司委托，有偿提供会计、审计、资产评估或法 律事务服务等并收取报酬的法人。包括：会计师事务所、律师事务所、资 产评估事务所、证券公司等。 第四条 中介机构选聘应依法合规，坚持质量优先，兼顾成本与效 率，遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则。 第二章 管理机构与职责 第五条 公司各部门牵头组织所需中介机构选聘工作。其中： （一）董事会办公室牵头组织选聘资本运作、股权项目日常服务中涉 及的资产评估、财务顾问（券商）、常年法律顾问（金融证券类）等所需 中介机构； （二）资产财务部牵头组织选聘债权融资、财税类、年报审计等所需 中介机构； （三）其他中介机构由业务承办部门牵头组织选聘。 第六条 牵头组织中介机构选聘的部门，其主要职责包括： （一）负责组织选聘、结果上报、资料整理移交、合同签订； （二）负责对中介机构工作进行统一安排； （三）负 ...

宜宾天原集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为保护公司和股东权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决 机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 依照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》， 制定《宜宾天原集团股份有限公司股东大会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记 公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的 股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权 利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 义务。 股东资料的查询工作由公司董事会秘书和证券事务代表负责。 第三章 股东的权利与义务 第六条 股东权利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 ...

宜宾天原集团股份有限公司 信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公 司")信用类债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用 效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过法律规定的公开 及非公开等方式发行公司信用类债券（包括发行公司债券、债务 融资工具等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金原则上只能用于公司在发行申请文件中承 诺或约定的用途。 公司的董事、监事和高级管理人员需勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司应根 ...