宜宾天原集团股份有限公司 信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公 司")信用类债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用 效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过法律规定的公开 及非公开等方式发行公司信用类债券（包括发行公司债券、债务 融资工具等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金原则上只能用于公司在发行申请文件中承 诺或约定的用途。 公司的董事、监事和高级管理人员需勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司应根 ...

宜宾天原集团股份有限公司 中介机构管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中介机构规范管理，根据有关法律、法规的规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司。 第三条 本办法所称中介机构是指依法设立，具有从业资格，与公司 签订中介服务协议，接受公司委托，有偿提供会计、审计、资产评估或法 律事务服务等并收取报酬的法人。包括：会计师事务所、律师事务所、资 产评估事务所、证券公司等。 第四条 中介机构选聘应依法合规，坚持质量优先，兼顾成本与效 率，遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则。 第二章 管理机构与职责 第五条 公司各部门牵头组织所需中介机构选聘工作。其中： （一）董事会办公室牵头组织选聘资本运作、股权项目日常服务中涉 及的资产评估、财务顾问（券商）、常年法律顾问（金融证券类）等所需 中介机构； （二）资产财务部牵头组织选聘债权融资、财税类、年报审计等所需 中介机构； （三）其他中介机构由业务承办部门牵头组织选聘。 第六条 牵头组织中介机构选聘的部门，其主要职责包括： （一）负责组织选聘、结果上报、资料整理移交、合同签订； （二）负责对中介机构工作进行统一安排； （三）负 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-033 公告 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目的 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 为稳定电网运行，助力实现"双碳"目标，宜宾天原集团股份有 限公司（简称：公司）以控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（简称： 海丰和锐）为项目投资主体，投资 7261 万元，在原海丰和锐变电站 围墙内空地建设 40MW/80WWh 用户侧电化学储能电站。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资主体 1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司 2、成立时间：2006 年 3 月 6 日 3、注册资本：212832 万元人民币 4、法定代表人：邱世威 5、注册地址： ...

宜宾天原集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一条 目的 为保护公司和股东的权益，规范董事行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、国家有关法 律法规及公司章程的有关规定，制定《宜宾天原集团股份有限公司董 事会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司股东大会解除其职务。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位 因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空 缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的 股东有权向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。 但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-038 宜宾天原集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了第九届董事会第六次会 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-031 宜宾天原集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 6 月 28 日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属子公司收到与收益相关的政府补助金额合计 721.00 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关 的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与日常活动 相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 最终结果以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 本次披露所收到的与收益相关的政府补助预计将增加本年度利 润总额 721.00 万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。 4、风险提示和其他说明 具体明细如下： | ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-029 宜宾天原集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 6 月 24 日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司收到四川江安经济开发 区管理委员会 10 万吨磷酸铁锂前驱体生产运营奖补 600 万元。该项 政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关 的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与日常活动 相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 最终结果以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 本 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-030 宜宾天原集团股份有限公司 关于昌能煤矿项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司云 南天力煤化有限公司昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目，截止目 前已进入试生产。 昌能煤矿煤炭洗选后属于高品质无烟煤，是公司生产电石和高钛 渣所必需的碳素原料，煤炭作为公司生产的战略性原料资源，对公司 优化资源配置，稳定原料供给，降低原料波动风险和成本等有着重要 作用。昌能煤矿完成建设后，能够确保产业链下游原料供给及成本控 制，有助于提升公司市场竞争力。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十六日 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 25 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下 简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾天原集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事 会第五次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司第九届监事会第三 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-027 宜宾天原集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票：2024 年 5 月 21 日 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2024 年 5 月 15 日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、本次股 ...