证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-009 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司及子公司根据实际发展需要， 开展外汇衍生品交易业务，主要包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇 期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，交 易金额不超过 5000 万美元(在交易额度范围内可滚动使用)，现就相 关情况公告如下： 一、投资目的 3、交易对方 为经国家外汇管理局和其他管理机构批准的，具有衍生品交易业 务经营资格的金融机构。 4、期限及授权 自审议通过之日起 12 个月内，授权董事长或由其授权人在额度 范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策并签署相 关文件（子公司办理需在额度范围内，由子公司法定代表人签署相关 文件），资产财务部负责具体实施。 因公司全球化业务布局的不断延展， ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原集团 股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]51 号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股 票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元（不含增值税），实际 募 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使 用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时为提高效 率，授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权 并签署相关合同及文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号) 同意注册，公司 向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认 购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 宜宾天原集团股份有限公司确认 2023 年度日常关联 交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原集团 股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、2023 年度关联交易确认 公司根据生产经营的需要，于 2023 年第八届董事会第二十八次次会议预计 了 2023 年度发生关联交易额 310,495.00 万元；于 2023 年第八届董事会第三十四 次会议补充预计了 2023 年度发生关联交易额 202,388.68 万元；2023 年累计预计 发生关联交易总额 512,883.68 万元。2023 年实际发生关联交易总额 279,995. ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-012 宜宾天原集团股份有限公司 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 经审核，公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞 口和银行授信风险敞口的需要进行的交易，能减少外汇大幅度波动对 公司经营带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制 度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公 司开展不超过 5,000 万美元额度(在交易额度范围内可滚动使用)的 外汇衍生品交易业务。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议的通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议 ...

特此公告。 附：韩成珂先生简历 宜宾天原集团股份有限公司 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-006 宜宾天原集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于选举非独立董事 的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员会 资格审查，同意提名选举韩成珂先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人，同时由其继任第九届董事会战略与风险委员会委员。任期自 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 董事会 二〇二四年二月二十八日 韩成珂先生简历 韩成珂先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士。2005 年 7 月 参加工作，先后在宜宾市珙县财政局、珙县组织部、宜宾市财政局工 作，历任宜宾市财政局预算科科长；宜宾市财政局党组成员、副局长； 宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任（主持工作）；市 ...

因公司全球化业务布局的不断延展，海外业务规模处于较快速上升阶段，原 料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大。公司开展衍生品交易的主要目 的是防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，合理 降低财务费用，实现稳健经营。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、 谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。 东方证券承销保荐有限公司关于 宜宾天原集团股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原 集团股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、投资目的 二、衍生品交易具体情况介绍 （一）投资方式及种类 拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元等，公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易类型 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-008 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度对外担保预计额度的议案》。 为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优 化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2024 年公司 拟为控股子公司以及控股子公司拟为公司担保总计为 1,470,445.00 万 元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体明细如下： 担保单位 被担保单位 担保金额 担保方式 （万元） 宜宾天原集团股份有限 公司 宜宾海丰和锐有限公司 487,360.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限 公司 宜宾天原海丰和泰有限公 司 223,000.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限 公司 宜宾天原物产集团有限公 司 202,000.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限 公司 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-011 宜宾天原集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，为将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对 各类票据的使用成本，减少资金占用，增加融资渠道，优化财务结构， 提高资金利用率，公司及控股子公司拟在协议银行办理共计不超过 30 亿元的票据池额度业务。业务期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式较为先 进的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权董事长根据公司与商 业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过，相关协议签 订之日起 1 年。 4、实施额度 公司及其控股子公司共享不超过 30 亿元的票据池额度，即用于 与所有合作 ...

关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、鉴于市场不断变化，宜宾天原集团股份有限公司（简称"公 司"）生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，在年初对 全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-007 宜宾天原集团股份有限公司 2、公司与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以下的零星 交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。 一、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议在关联 董事邓敏先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况 下，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，与上述日常关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、2023 年度关联交易确认 公司根据生产经营的需要，于 2023 年第八 ...