证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-013 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票 宜宾天原集团股份有限公司（简称 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，梁鹂女士辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影 响，梁鹂女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露之日，梁鹂女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 梁鹂女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出 了重要贡献。公司对此向梁鹂女士表示诚挚的敬意和衷心的感谢。梁 鹂女士辞职不会对公司生产经营造成重大影响。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-004 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 8 日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司） 董事会收到董事梁鹂女士递交的书面辞职报告。因工作调动，梁鹂女 士向公司董事会辞去董事及董事会下属专业委员会委员职务。辞 ...

关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 12 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园路 西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾天原集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事 会第二次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决 议公 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-002 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票：2024 年 1 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2024 年 1 月 5 日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、本 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-001 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所（简称"深 交所"）网站和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上公布《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者权益，方便股东 行使表决权，现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 网络 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会现就 提名周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任宜宾天原集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理 人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周静，作为宜宾天原集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 进一步规范党政 ...

一、本人已经通过宜宾天原集团股份有限公司第9届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 声明人周静，作为宜宾天原集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码: 002386 证券简称: 天原股份 提名人第九届董事会现就提名周静 宜宾天原集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任宜宾天原集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 一、被提名人已经通过宜宾天原集团股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-090 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次会议的通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》 同意提名选举周静女士为公司第九届董事会 ...