宜宾天原集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "天原集团"或"公司"）治理结构，深化高级管理人员薪酬制度改 革，建立健全公司高级管理人员激励约束机制，建立结构合理、水平 适当、管理规范的高级管理人员薪酬及业绩考核管理制度，保证公司 健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法实施的对象为公司高级管理人员（以下简称"高 管"）及参照该办法执行的公司党委副书记、工会主席等人员。 第三条 由董事会提名与考核委员会负责对高管薪酬及业绩考 核的组织管理，薪酬考核办法由董事会提名与考核委员会提出，提交 董会会审定。同时董事会授权公司董事会提名与考核委员会制定考核 实施方案，明确考核及评定等级具体办法，考核结果作为薪酬兑现的 依据。 第二章 薪酬管理 第四条 公司高管薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持市场化原则，以市场化薪酬对比为基础，形成公司高 管与同行业薪酬水平、合理确定公司高管之间的薪酬差距。 （二）坚持 ...

宜宾天原集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券作为支付 方式向特定对象购买资产的，按照本办法第三章执行。本办法所称超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的 可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法， 并确保得到有效实施。 募 ...

宜宾天原集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 目的 为保护公司和股东的权益，规范董事行为，理顺公司管理体制，明晰董事 会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决 策高效、有序地进行，依照《公司法》、国家有关法律法规及公司章程的有关 规定，制定《宜宾天原集团股份有限公司董事会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表 决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者。 （二）具有《公司法》规定不得担任董事的情形之一者。 （三）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者。 （四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 公司股东大会解除其职务。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞 职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事 候选人由现任董事会提名。 持有或者合并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者的公告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-087 宜宾天原集团股份有限公司（简称"天原股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，以 11 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战 略投资者的议案》，公司全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司（简 称"天程锂电"）拟以增资扩股方式引入宜宾罗投资产管理有限公司 （简称"罗投资产"）作为战略投资者，罗投资产以其合法拥有的相 关实物、土地使用权等资产经评估作价 8,082.28 万元，新增认缴天 程锂电出资额 8,082.28 万元；天原股份以货币资金出资 21,917.72 万元，新增认缴天程锂电出资额 21,917.72 万元。本次增资完成后， 天程锂电注册资本由 10,000.00 万元增加到 40,000.00 万元,公司将 持有天程锂电 79.7943%股权，罗投资产持有天程锂电 ...

宜宾天原集团股份有限公司 董事会提名与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，进一步建立健全公司董事（特指公司非独立董事）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名与考核委员会，并制定本制度。 第二条 提名与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准制订方案和按照程 序提出建议；对推荐和提请聘任的人员进行提名前审查；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，负责董事会交办的其他相关事项。 第三条 本制度所涉及薪酬考核的董事是指在公司支取薪酬的 董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 提名与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-086 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者 的议案》 同意全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司增资扩股并引入战 略投资者宜宾罗投资产管理有限公司，天程锂电注册资本由 10,000.00 万元增加到 40,000.00 万元。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天程锂电增资扩股并引 入战略投资者的公告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-085 15 民初 76 号一审判决书： 1、原告(反诉被告)天蓝化工与被告(反诉原告)红光化工 2007 年 4 月 27 日签订的《TDA 项目氢气合作协议》于 2019 年 10 月 29 日解 除； 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司下属子公司天蓝化工诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2019 年 11 月公司的下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司（以 下简称"天蓝化工"）收到四川省宜宾市中级人民法院（以下简称"宜 宾中院"）寄来的《四川省宜宾市中级人民法院受理案件通知书》（2019） 川 15 民初 111 号。天蓝化工作为原告，起诉四川北方红光特种化工 有限公司（以下简称"红光化工"）合同纠纷案已获宜宾中院受理。 详见 2019 年 11 月 16 日披露的《关于公司下属子公司天蓝化工诉讼 事项的公告》（2019-062）。 宜宾市中级人民法院于 2020 年 9 月 10 日作出（2019）川 15 民 初 111 号民事判决:解除双方签 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-082 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 同意选举邓敏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于聘任罗云先生为董事会名誉董事长的议案》 同意聘任罗云先生为公司董事会名誉董事长。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-084 宜宾天原集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任荣誉董事长、高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第九届董事 会成员和第九届监事会成员。2023 年 11 月 21 日以现场方式召开了 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了第 九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，同时聘 任了公司名誉董事长、高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 董 事 长：邓敏先生 非独立董事：梁鹂女士、魏红英女士、廖周荣先生、张宗才先生、 陈新玉女士、李媛女士 独立董事： 潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先生 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况 1、董事会战略与风险委员会 主任委员：邓敏 委 员： 廖周荣、梁鹂、李媛、李宁 3、董事会审计委员会 主任委员： 潘自强 委 员： ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-083 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式 发出。公司第九届监事会由 2023 年第四次临时股东大会选举的三名 非职工监事以及经公司职工代表大会选举产生的两名职工监事组成。 会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真 审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及 本公司章程的规定，会议合法有效。 宜宾天原集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 同意选举王明安先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事 ...