证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-092 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，同意于 2024 年 1 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。 6、股权登记日：2024 年 1 月 5 日 7、出席对象 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 11 ...

附：周静女士简历 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司 关于聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任独立董 事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员 会资格审查，同意提名选举周静女士为公司第九届董事会独立董事候 选人，同时由其继任第九届董事会审计委员会主任委员、财务预算委 员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 周静女士已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-091 董事会 二〇二三年十二月二十六日 周静女士简历 周静女士，金融学博士，西南财经大学国际商学院教授，博士生 导师，国际商务研究所所长，注册会计师（CPA ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-089 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司黄磷装置关停的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中央、四川省有关危化企业搬迁的相关要求，以及《四川省 经济和信息化厅四川省应急管理厅关于加快推进第一轮中央生态环 境保护督察反馈问题整改的通知》（川经信化工函〔2023〕701 号） 和 《马边劳动工业园区黄磷企业搬迁关停工作领导小组办公室关于 印发<马边彝族自治县黄磷企业关停工作方案>的通知》 等明确意见， 马边县辖内包括公司下属企业马边无穷矿业有限公司（简称：无穷矿 业）在内的三家磷化工生产企业将于 2023 年 12 月 19 日前关停。 无穷矿业业务主要包括磷矿开采销售和黄磷生产销售，其中磷矿 是无穷矿业的核心资产，磷矿的开采和销售是核心业务也是主要盈利 点。黄磷装置的关停不会对磷矿开采和销售带来影响，公司将加快磷 矿的扩建，争取尽早建成。本次黄磷装置的关停，对当期生产经营不 会造成重大影响。同时，公司拥有的磷矿资源可通过多种方式确保产 业链的原料稳定供应。 特此公告。 宜宾 ...

宜宾天原集团股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2023 年 12 月修订） 为促进公司期货业务健康有序地发展，加强金融衍生工具运用过 程中的风险管控，有效防范和化解风险，实现稳健经营，根据期货交 易所有关交易规则及公司《章程》的规定，特制定本管理办法。 一、目的 公司运作期货业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能， 减少公司产品、原料价格波动所造成的损失。 二、期货业务遵循的原则 （一）遵纪守法原则。期货业务开展过程中应严格遵守《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，参照《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通 知》等国家法律、法规，并严格按本办法流程执行审批。 （二）统一管理原则。集团各分子公司涉及的期货业务，必须由 期货管理办公室统一开户、统一管理。 （三）套期保值原则。要严格坚持套期保值原则，期货与现货（原 料或产品）的品种、规模、方向、持仓时间相匹配。 1、品种：与公司及控股子公司生产经营相关的产品和所需的原 燃材料以及贸易活动范围内的产品都可以开展。 2、规模：期货持仓不得超过同期现货交易量的 100% 3、方向：期货与现货应反向操作 ...

一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-088 宜宾天原集团股份有限公司 关于设立分析检测全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原科创设计有限公司（简称"科创设计公司"）是宜宾天 原集团股份有限公司（简称"天原股份"或"公司"）的全资子公司， 主要从事技术研发、工程设计、分析检测等科技服务。其分析检测中 心于 2023 年 6 月成功获得 CNAS 资质，目前正在持续开展环保、新能 源、矿物检测领域指标方法的扩项工作。对于检测行业来说，具备 CMA 资质是检测机构进入检测服务市场的强制性核准条件。为满足集 团公司整体战略规划及科创设计公司发展需要，抓住第三方检测市场 发展新机遇，快速在检测行业培育竞争力，抢占市场份额，公司拟将 科创设计公司下设的分析检测中心独立，在宜宾市临港经开区成立全 资子公司，注册资本 500 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...

宜宾天原集团股份有限公司 信息披露管理制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（简称公司）信息披 露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）等法 律、法规及规范性文件的规定，以及《宜宾天原集团股份有限公司章 程》（以下简称：《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称：中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所要求披露 的信息。 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 1 第四条 本制度所称"及时披露"是指 ...

宜宾天原集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称公司）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资风险，合理有效的使用资金，确保投资收 益最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益或战略需要 而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。工程项目投资除外。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现 且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金或 其他有价证券等。 长期投资主要指：投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类 型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目。 （二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合 ...

宜宾天原集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，保障宜宾天原集团股份有限公司 （简称"公司"）合法权益，规范公司的担保行为，规避公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上 市规则》和有关法律法规的规定，结合公司章程和实际情况，特制定 本制度。 第二章 担保分类 第二条 我国担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置、 定金和其他（包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等）。本制度实施担保的主要方式为：保证、 抵押和质押。 （一）保证：保证是指保证人和债权人约定，与债务人不履行债 务时，由保证人按照约定履行主合同的义务或者承担责任的行为。 （二）抵押：抵押是指债务人或者第三人不转移抵押财产的占有， 将抵押财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依 照担保法的规定以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先 受偿。 （三）质押：质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占 有，或者将其财产权利交由债权人 ...

宜宾天原集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为保护公司和股东权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决 机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 依照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》， 制定《宜宾天原集 团股份有限公司股东大会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记 公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的 股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有 权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同 种义务。 股东资料的查询工作由公司董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除持有公司公开 发行股份前已发行的股份的股东以外，其他股东均自登记之日起成为 公司合法股 ...

第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 宜宾天原集团股份有限公司 关联交易制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允 性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有 关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人； 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人； 公司与本款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管 理机构控制而形成该项所述情 ...