一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会 审计委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日在 公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2023年12月15日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-058 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司第五届董事 会审计委员会成员进行相应调整。常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是董事会 下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第八条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人 ...

《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大 会对董事会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛 州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即 视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。每位独立董事拥有一 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。 第七条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用通 讯表决的方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过 半数同意： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股 东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章 程》（以下 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"、"公司"）第一 期员工持股计划股票存续期将于2024年5月27日届满，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计 划股票存续期届满前的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-057 公司 ...

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人赵继增先生关于其部分股份质押延期购回及补充质押的通知， 现将相关事项公告如下： 一、股东股份质押延期购回及补充质押基本情况 | 是否 | 是 | 是 | 为第 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 一大 | 占其所 | 占公司 | 为 | 股东 | 本次质押延 | 为 | 质押起 | 原质押 | 延期后质 | 质押 | | | | | | | | | | | | 股东 | 持股份 | 总股本 | 补 | 质权人 | 名称 | 期购回数量 | 限 | 始日 | 到期日 | 押到期日 | 用途 | 及一 | 比例 | 比例 | 充 | | | | | | | | 售 | 致行 | 质 | 股 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,546,976,417.50, representing a 26.33% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥106,097,150.81, a significant increase of 61.68% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.0891, reflecting a growth of 62.00% year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥4,087,884,733.21, an increase of 9.65% from ¥3,728,487,963.80 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥301,234,315.47, representing an increase of 3.83% compared to ¥289,990,565.80 in the previous period[17] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.2498, compared to ¥0.2420 in the previous period, showing a growth of 3.24%[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥303,148,839.41, up from ¥291,262,575.59 in the previous period, reflecting overall growth[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥8,437,990,849.18, marking an 11.36% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 8,437,990,849.18, an increase from CNY 7,576,939,539.69 at the beginning of the year[13] - Current assets totaled CNY 6,491,648,214.99, up from CNY 5,629,841,048.51 at the start of the year, indicating a growth of approximately 15.3%[13] - Total liabilities amounted to CNY 3,203,476,130.87, compared to CNY 2,602,230,002.93 at the beginning of the year, representing an increase of approximately 23.1%[14] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 5,145,484,724.90, up from CNY 4,886,507,004.14, marking an increase of about 5.3%[14] Cash Flow - The company experienced a 188.50% decrease in net cash flow from operating activities, mainly due to lower collection rates and higher payment amounts[9] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥127,276,955.82, a decline from ¥143,818,473.28 in the previous period[18] - Cash inflow from operating activities totaled ¥3,482,197,760.95, an increase from ¥3,109,923,652.25 in the previous period[18] - Investment activities generated a net cash flow of ¥178,052,817.28, a significant improvement from -¥296,706,604.08 in the previous period[18] - The net cash flow from financing activities was -127,460,679.25 CNY, compared to a positive net cash flow of 39,468,021.71 CNY in the previous year[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 181,781,105.50 CNY, down from 255,519,467.65 CNY at the beginning of the period[20] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of 73,738,362.15 CNY during the quarter[20] Accounts Receivable and Borrowings - The company reported a 37.39% increase in accounts receivable compared to the beginning of the year, attributed to a decline in customer payment rates[9] - Short-term borrowings increased by 95.76% year-to-date, primarily due to some customers using accounts receivable as collateral for financing[9] - Accounts receivable increased to CNY 2,652,809,717.90 from CNY 1,930,859,290.94, reflecting a growth of about 37.4%[13] - Short-term borrowings rose to CNY 54,827,633.03 from CNY 28,008,200.00, indicating an increase of about 96.2%[14] Investment and Expenses - Investment income grew by 80.59% year-over-year, largely due to a significant reduction in bill discounting expenses compared to the previous year[9] - Research and development expenses were ¥268,980,721.33, slightly up from ¥267,156,078.95, indicating a focus on innovation[16] - The company achieved a gross profit of ¥363,417,905.14, with a gross profit margin of approximately 8.89%[16] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 56,375[11] - The largest shareholder, Zhao Jizeng, holds 24.12% of the shares, with 68,000,000 shares pledged[11] Corporate Actions - The company plans to relocate its registered office to Luoyang, Henan Province, which has been approved by the shareholders[12] Other Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-054 北京利尔高温材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年 10 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 19 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和 ...

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 君致法字【】号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-053 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正暨提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。经事后核查，会议通知中同一表决权出现重复表决的投票规则有误，更 正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。 附件一：一、网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 1 除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。 为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容，现就本次股东大会的 相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、投 ...