北京利尔高温材料股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年六月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 党组织 | 3 | | 第三章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第四章 股 份 | 4 | | 第五章 股东和股东大会 | 7 | | 第六章 董事会 | 21 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 监事会 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 上市特别规定 | 39 | | 第十三章 修改章程 | 40 | | 第十四章 附 则 | 40 | 北京利尔高温材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由北京天图兴业创业投资有限 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁永和 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 张国栋 为北京 利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-033 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 同意提名周胜强先生、赵现华先生二人为公司第六届监事会监事候选人。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决， 上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公 司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之 日起计算。 《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议由公司监事会主席 李洛州先生召集和主持。召开本 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-034 北京利尔高温材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 一、增加经营范围情况 1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容： 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐 火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机 电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）； 货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台 设计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管理机关核定为准) 二、修订《公司章程》情况 | 修订前（原章程） | 修订后（新章程） | | --- | --- | | 第十九条 经依法登记，公司的经营范围： | ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋飞 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事 会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁林 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-036 北京利尔高温材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：第六届监事会监事候选人简历 北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 第六届监事会监事候选人简历 周胜强先生，中国国籍，无永久境外居留权；1985 年出生，本科学历， 高级工程师。2007 年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任技术部技 术员、质量部副部长、质量部部长职务，现任北京利尔高温材料股份有限公 司总裁助理职务、总裁办公室主任职务，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有 限公司监事、青海利尔镁材料有限公司执行董事兼总经理。 周胜强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候 选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君致法字 2024217 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-028 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 的交易时间，即 9:1 ...