北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制订了《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合 《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的 情形。 2、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的持有人条件， 符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主 体资格合法、有效。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 关于北京利尔第二期员工持股计划草案合规性说明 3、本次员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》等法律法 规及规范性文件的规定，不存在 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-011 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 的交 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-007 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购公司股份 25,210,000 股，约占公司目前总股本的 2.12%，最高成交 价为 4.67 元/股，最低成交价为 3.68 元/股，成交总金额为人民币 103,905,181 元（不含交易费用），已达到本次回购资金总额的下限且未超过回购资金总额的 上限。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日在 召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔: 第六届董事会第七会议决议公告 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-005 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日在 公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体董事。本次 董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书 ...

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议、于2021年5月19 日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划部分要素进行了变更及调 整。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-006 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年3月26日召 ...

一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工持 股计划存续期的议案》 同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础上延长一 年，至2026年5月27日止。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-005 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日在 公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体董事。本次 董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书 面记名投票方式审议通过了以下议案： 关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-004 北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已收到中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称"光大银行北京 分行"）出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，光大银行北京分行将为 公司提供不超过1.2亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》、《关于收到<股票回购贷 款承诺函>暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体事项公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日在 召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。 公司已收到中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称"光大银行北京 分行"）出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，光大银行北京分行将为 公司提供不超过1.2亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-003 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025- 001 北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 公司已收到中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称"光大银行北京 分行"）出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，光大银行北京分行将为 公司提供不超过1.2亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》、《关于收到<股票回购贷 款承诺函>暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以披露；在回购股份期间，公 司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体事项 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证 ...

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日在 召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。 公司已收到中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称"光大银行北京 分行"）出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，光大银行北京分行将为 公司提供不超过1.2亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》、《关于收到<股票回购贷 款承诺函>暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 证券代码：00239 ...