证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-004 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。本次会议由公司监事会主席李 洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式送达 全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨 论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》 公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（以下简称"联创锂能"）、陈 志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料技术服务有限公 司共同签署《关于洛阳联创锂能科技有限公司之增资协议》，本次交易的具体方 案如下：公司以人民币 150,000,000 元认购联创锂能新增注册资本人民币 2,074,904 元，赵继增以人民币 75,000,000 元认购联创锂能新增注册资本人民 币 1,037,452 元。本次增资完成后，公司 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 君致法字 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 8 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并 据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公司 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-001 北京利尔高温材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 1 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-064 北京利尔高温材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构，该项议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 12 月 28 日收到大信发来的《关于变更北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年审计报告签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 1、大信出具的《关于变更北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年审计报告 签字注册会计师的函》； 拟签字注册会计师：徐晓露先生，拥有注册会计师执业资质，自 2018 年起 至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务 5 年，参与过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产 ...

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 4 月 20 日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2023]1153 号）同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"本 公司"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于 会后事项的相关监管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 民生证券股份有限公司 关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： （一）变更签字会计师的情况 本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事务 所（特殊普 ...

深圳证券交易所： 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票的申请已于2023年4月20日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（证 监许可[2023]1153 号）同意注册。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"）为发行人本次向特定对象发行股票的审计机构。本所根据中国证监会《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于会 后事项的相关监管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 （一）变更签字会计师的情况 本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事务 ...

关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 4 月 20 日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2023]1153 号）同意注册。北京市君致律师事务所作为发行人本 次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于会后事项的相关监 管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本承诺 函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 （一）变更签字会计师的情况 本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事务 所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-063 北京利尔高温材料股份有限公司 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于 2023 年 4 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并 已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京利尔高温材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1153 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等规定，公司及相关中介机构对签字会计师变更、签字 律师变更等会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在指定信息 披露媒体上披露的相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 ...

北京利尔高温材料股份有限公司关于 公司向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 4 月 20 日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2023]1153 号）同意注册。根据中国证监会《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于会后事项的相关 监管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本 承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具如下承诺： "本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事 务所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签字会计师。 变更后签字人员的基本情况： ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中，独立董事 2 名，占审计委员会多数，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 ...