证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-041 北京利尔高温材料股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 23 日 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会，经过本次会议讨论研究，与会职工代表一 致同意选举陈东明先生为北京利尔高温材料股份有限公司第六届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司 第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 陈东明先生简历详见 2024 年 7 月 23 日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。 特此公告。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-040 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议由公司监事周胜强主持。 本次监事会会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事 经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 选举周胜强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至 本届监事会届满。 周胜强先生的简历详见2024年7月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司董事长任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-038 北京利尔高温材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹 律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 116 人，代表有表决权的股份 507,142,952 股，占公司股本总额的 42.5995%。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-039 同意选举颜浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满。 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会议事规则>的议案》 《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议以现场方式召开，会 议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会 议推举赵伟先生主持本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以11 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 君致法字【】号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公司 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 梁永和 为北京 利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-035 北京利尔高温材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第 六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 董事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生、任 林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张国栋先生、梁永和先 生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计 专业人士。董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 袁林 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-032 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日在 公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年6月23日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议 案》。 该项议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记等事宜。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 ...