江苏联发纺织股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人申嫦娥，中国国籍，1963年6月出生，博士学历，中国注册会计师。2011 年6月至2023年10月任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导 师，自2020年起担任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。在任职公司独立董 事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议的情况 1、出席 ...

江苏联发纺织股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年四月 邮政编码：226600 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东会的召集 8 | | | | 第四节 股东会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 | 16 | | | 第一节 董事 16 | | | | 第二节 董事会 18 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 23 | | | 第一节 财务会计制度 23 | | | | 第二节 内部审计 26 | | | | 第三节 会 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年报编制和披露 过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第三条 公司应在年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交公司本 年度审计工作安排及其他相关材料，并安排独立董事与公司管理层进行座谈，听取公司 总经理对年度经营工作和重大事项的汇报，如有必要，还应安排独立董事对重大事项进 行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会会议审议年报 前，至少安排一次独立董事与年审会计师 ...

江苏联发纺织股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防 范对外投资风险，提高对外投资效益，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，结合《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 及其他规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司用货币资金、 其他货币性资产以及经评估后的实物、知识产权、土地使用权等非货币资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资包括短期投资和长期投资。 短期投资是指能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其 他投资。 长期投资是指不准备随时变现、持有时间在一年以上的有价证券以及超过一年的其 他投资。 第四条 本制度适用于公司以及公司所有控股子公司的对外投资行为。 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资管理组织机构 第六条 公司 ...

江苏联发纺织股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏联发纺织股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高 管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，公司高管是指经 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务， 防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足国际贸易及投融资业务需要，在 商业银行等金融机构办理的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品 等业务。 第三条 公司应严格控制外汇套期保值业务的种类及规模，公司从事的外汇套期保值业 务以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换等 业务为主，主要以套期保值为目的。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，如美元、港币、印尼卢比等。 第四条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属子 公司不得进行外汇套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务原则 江苏联发纺织股份有限公司 （二）对于超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品投资业务 ...

前十大流通股东累计持有： 15113.99万股，累计占流通股比： 46.76%，较上期变化： 2.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 江苏联发集团股份有限公司 | 13093.41 | 40.50 | 不变 | | 上海港鸿投资有限公司 | 965.40 | 2.99 | 不变 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2 | | | | | 号私募证券投资基金 | 245.60 | 0.76 | 不变 | | 广州市领泰投资有限公司 | 150.00 | 0.46 | -15.00 | | 陈忠明 | 143.00 | 0.44 | 3.00 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿 | | | | | 私募证券投资基金 | 118.03 | 0.37 | 不变 | | 刘小娟 | 109.00 | 0.34 | 新进 | | 谢玲华 | 103.07 | 0.32 | -15.44 | | 余洪涛 | 98.78 | 0.31 | 新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,178,795,354.17, a decrease of 1.93% compared to CNY 4,261,184,808.73 in 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 34.94% to CNY 201,549,815.37 from CNY 149,361,974.00 in 2023[18] - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 588,107,695.31, a 392.71% increase from a negative CNY 200,920,805.13 in 2023[18] - Basic earnings per share rose by 34.78% to CNY 0.62 in 2024, compared to CNY 0.46 in 2023[18] - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,976,737,150.12, a decrease of 3.98% from CNY 6,224,177,386.18 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.64% to CNY 4,105,815,492.86 at the end of 2024, up from CNY 3,886,590,614.98 at the end of 2023[18] - The company reported an operating profit of CNY 22,988,650, a year-on-year increase of 16.29%[35] - Net profit for the period was CNY 20,527,050, reflecting a year-on-year growth of 39.11%[35] Revenue Breakdown - The textile and apparel segment contributed CNY 3,552,006,859.21, accounting for 85% of total revenue, with a decline of 3.09% compared to the previous year[39] - The domestic market accounted for 57.90% of total revenue, showing a significant decline of 13.88% year-on-year[40] - The company’s revenue for the textile and apparel segment was approximately ¥3.55 billion, a decrease of 3.09% year-over-year, with a gross margin of 18.40%, up 0.30% from the previous year[42] - Fabric sales revenue reached ¥2.46 billion, with a gross margin of 19.53%, reflecting a 5.42% increase in revenue compared to the previous year[42] - The clothing segment experienced a significant decline, with sales revenue of ¥436.11 million, down 16.19% year-over-year, but maintained a gross margin of 30.03%[42] - Domestic revenue was approximately ¥2.42 billion, down 13.88% year-over-year, while international revenue increased by 20.99% to ¥1.04 billion[42] Research and Development - The company developed over 100 new products, including innovative fabrics such as "pure cotton high-density low-water no-salt cloud-dyeing functional fabric" which received provincial new product certification[36] - The company established a product development center led by James, optimizing product design and development resources[35] - Research and development expenses decreased by 23.14% to ¥41.41 million compared to the previous year[56] - The number of R&D personnel increased slightly by 0.27% from 367 in 2023 to 368 in 2024, with a proportion of 3.44% of total employees[63] - The R&D team has seen a significant change in educational structure, with a 100% increase in master's degree holders from 1 to 2[63] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in the "Belt and Road" regions while enhancing customer satisfaction and loyalty through refined management[36] - The company is focusing on strengthening product suitability and profitability through partnerships with global customers[57] - The company aims to enhance its market competitiveness through the development of new technologies and products, particularly in the field of sustainable textiles[62] - The company plans to enhance the proportion of high-end, high-quality, functional, and environmentally friendly fabrics in its product mix[57] Environmental Compliance - The company holds a pollution discharge permit valid until December 17, 2028, for Jiangsu Lianfa Textile Co., Ltd.[143] - Jiangsu Lianfa Textile Co., Ltd. and its subsidiaries comply with multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law[143] - The company has received environmental impact assessment approvals for its new and upgraded projects, ensuring compliance with environmental regulations[143] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[143] - The company has implemented pollution prevention measures as part of its project approvals, ensuring stable compliance with emission standards[143] Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates in compliance with legal and regulatory requirements[98] - The company emphasizes social responsibility, balancing the interests of stakeholders while maximizing profits[98] - The company has established a robust internal audit system to enhance management efficiency and risk prevention capabilities[98] - The company maintains a clear ownership structure, ensuring independence in asset management and financial operations[101] - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication with investors[98] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,705, with 2,054 in the parent company and 8,651 in major subsidiaries[126] - The number of production personnel is 8,292, accounting for approximately 77.4% of the total workforce[126] - The number of technical personnel is 1,173, representing about 11% of the total workforce[126] - The educational background of employees shows that 8,820 have a high school education or below, which is about 82.3% of the total[126] Financial Management - The company reported a total sales expense of 142,852,656.81 RMB before adjustments, which was revised to 142,045,335.17 RMB after accounting changes[161] - The company's operating costs were adjusted from 3,540,015,691.44 RMB to 3,540,823,013.08 RMB due to the reclassification of warranty costs[161] - The company has not encountered any significant issues in the integration of subsidiaries during the reporting period[134] - The company has fulfilled all commitments made by its controlling shareholders and related parties during the reporting period[156] Shareholder Information - The total number of shares is 323,700,000, with 99.87% being unrestricted shares (323,285,606) and 0.13% being restricted shares (414,394)[190] - Jiangsu Lianfa Group holds 40.45% of the shares, totaling 130,934,100 shares, with no changes during the reporting period[193] - The top ten shareholders include Beijing Taide Sheng Private Fund Management Co., Ltd. with 2,455,969 shares (0.76%) and Guangzhou Lingtai Investment Co., Ltd. with 1,500,000 shares (0.46%)[194] - The company has not conducted any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[194] Risk Management - Risks include weak international market demand and raw material price fluctuations, with strategies in place for hedging and procurement management[89] - The company has established a valuation enhancement plan to improve market value and investor relations[92] - The company actively monitors risks and has reported no significant issues during the supervisory activities of the Supervisory Board[125]

江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-018 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,050,151,034.08 | 1,251,864,004.85 | -16.11% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-019 江苏联发纺织股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的 净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业，抓好生产经营、积极实施现金分 红、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行 业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《 ...