Group 1 - The company announced the approval of multiple resolutions during the 13th meeting of the 6th Board of Directors, including the proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-036 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积 投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第七届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中陈丽花女士为会计专 业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核 无异议后，方可提交公司股东会审议。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继 续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届 董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！ 江苏联发纺织股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈丽花 ，作为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏联发纺织股份有限公司董事会提名为江苏 联发纺织股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏联发纺织股份有限公司 一、本人已经通过江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛志平 ，作为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏联发纺织股份有限公司董事会提名为江苏 联发纺织股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

江苏联发纺织股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举唐鹏飞先生为公司第 七届董事会职工代表董事（简历见附件）。唐鹏飞先生将与公司 2025 年第一次 临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司 第七届董事会任期一致。 唐鹏飞先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件关 于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-038 二〇二五年九月九日 附件：职工代表董事简历 唐鹏飞先生：男，1979 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。最近五 年历任 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏联发纺织股份有限公司董事会 现就提名 毛志平 为江苏联发 纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏联发纺织股份有限公司董事会 现就提名 郁崇文 为江苏联发 纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏联发纺织股份有限公司董事会 现就提名 陈丽花 为江苏联发 纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 郁崇文 ，作为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏联发纺织股份有限公司董事会提名为江苏 联发纺织股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 江苏联发纺织股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-037 江苏联发纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午15:00。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可 | | | | 以投票 | | 非累积投票提案 | | | ...