江苏联发纺织股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 董事及高级管理人员薪酬制度 （一）薪酬与岗位职责匹配； 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 （二）薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理； （三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。 第四条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权： （一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖 励和惩罚措施等； （三）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事宜。 第五条 董事、高级管理人员年度薪酬分配方案应当依据本制度第七条 ...

江苏联发纺织股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏联发纺织股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回 避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）独立董事对重大关联交易需召开专门会议审核。 （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （十七）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 ...

江苏联发纺织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，按照法律、法规和规范性文件以及本制度 的规定，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规定的符合条件媒体上向社会公众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 ...

江苏联发纺织股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、股东会等机构合 法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的 ...

江苏联发纺织股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引 第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏联发纺织 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募 集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； ...

第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事、独立董事，高管人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行董 事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 江苏联发纺织股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外派高管 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 ...

江苏联发纺织股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强和指导江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 的研究和实施，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会下设战略与发展工作小组。 第四章 决策程序 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期 ...

江苏联发纺织股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，完善公司治理结构提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事 ...

江苏联发纺织股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他 投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、全资孙公司、控股子公司（以下简 称子公司）的证券投资行为。未经公司同意，子公司不得进行证券 ...