证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-003 江苏联发纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 债权人：中国工商银行股份有限公司海安支行 保证人：江苏联发纺织股份有限公司 债务人：江苏仁正纺织科技有限公司 担保金额：人民币 16,000 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 的第六届董事会第六次会议及2024年5月28日召开的公司2023年度股东大会， 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分 子公司向商业银行等金融机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度， 其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿元 人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7 亿元人民 币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保 函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。上述担保 ...

一、担保情况概述 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 的第六届董事会第六次会议及2024年5月28日召开的公司2023年度股东大会， 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分 子公司向商业银行等金融机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度， 其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿元 人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7 亿元人民 币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保 函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获 得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-036 江苏联发纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别 提 示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 6、会议主持人：董事长潘志刚先生 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 09:15 至 2024 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室 4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-037 关于为子公司提供担保的进展公告 江苏联发纺织股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 的第六届董事会第六次会议及2024年5月28日召开的公司2023年度股东大会， 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分 子公司向商业银行等金融机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度， 其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿元 人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7 亿元人民 币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保 函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获 得担保额 ...

北京市时代九和律师事务所 关于江苏联发纺织股份有限公司 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于江苏联发纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：江苏联发纺织股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏联发纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵辉律师、崔丽涵律师出席了公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师 行业 ...

一、注册资本及股权结构变更情况 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-035 江苏联发纺织股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"、"联发股份"）于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过 了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与孔令国先生、 深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞黄投资"）共同投资设立 深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称"震峰基金"）。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对外投 资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。 2024 年 6 月 8 日，公司披露了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的 进展公告》（公告编号：LF2024-024）。 近日，公司接到震峰基金的告知函，获悉震峰基金的注册资本及股权结构发 生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-031 江苏联发纺织股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华已经连续多年为公司提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需 要，公司拟改聘容诚为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告 审计和内部控制审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行沟通，前 后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：容诚会计师事务所（特殊 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-029 江苏联发纺织股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上 午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 的董事 9 名（其中现场出席董事 3 名，董事潘志刚先生、于拥军先生、于银军先 生、孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、高卫东先生以通讯表决方式出席会议）， 全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通 过了以下事项： 一、关于公司 2024 年三季度报告的议案 审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、关于变更 ...

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-033 江苏联发纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月11日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-030 江苏联发纺织股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需以董事会名义提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、会议以 3 票同 ...