江苏联发纺织股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 ...

江苏联发纺织股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强和指导江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 的研究和实施，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会下设战略与发展工作小组。 第四章 决策程序 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江 苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，为了促进 公司依法规范运行，明确董事会秘书职责，特制定本细则。 江苏联发纺织股份有限公司 第二条 董事会秘书由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司 高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、深证证券交易所的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下 列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书职责 第五条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露 ...

江苏联发纺织股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，完善公司治理结构提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事 ...

江苏联发纺织股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他 投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、全资孙公司、控股子公司（以下简 称子公司）的证券投资行为。未经公司同意，子公司不得进行证券 ...

第六条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 江苏联发纺织股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘 书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常办事机构。 第三条 公司审计委员会应当对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。公司各部门、分公司、 控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责 ...

第四条 本制度适用于公司及子公司的商品套期保值业务。未经公司同意,公司下属子 公司不得进行商品套期保值业务。 江苏联发纺织股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）商品套期保值业务， 防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第二条 本制度所称商品套期保值业务是指公司通过期货和期权等金融工具，卖出（或 买入）与现货或购销合同项下商品同类、数量相当、交易相反的期货合约，以锁定利润或 规避市场风险的交易活动。 第三条 公司应严格控制商品套期保值业务的种类及规模，公司从事的商品套期保值业 务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棉花和煤炭期货和期权合约。 第二章 商品套期保值业务原则 第五条 公司及子公司所有期货期权交易行为遵循合法、审慎、安全、有效的原则。只 限于生产经营所需的原材料棉花和煤炭期货期权品种，目的是借助期货市场的价格发现、 风险对冲功能，利用套期保值 ...

江苏联发纺织股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "治理准则"）和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国 家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 （十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事 项。 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立 ...

江苏联发纺织股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为， 加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定， 特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级管理 人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负 责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真履行 职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任期与同 届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。 在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其 他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1、坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资者和 职工 ...

江苏联发纺织股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人赵曙明，中国国籍，1952年12月出生，博士学历，现任南京大学商学院 名誉院长、资深教授、博士生导师，南京大学行知书院院长，自2020年起担任公 司独立董事。 各位股东及股东代表： 本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事 ...