关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已在墨西哥设立全 资孙公司 H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V. (以下简称"墨西 哥公司")，并计划在当地开展生产运营，为确保墨西哥公司生产基地顺利建设， 推动其快速发展，提升公司盈利能力，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司 为墨西哥子公司提供总额不超过 300 万美元担保额度，担保范围包括但不限于申 请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保 种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司董事 会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。 上述担保不属于关联交易，已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项无 需提交公司股东大会 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-076 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号文）的核准，公司由主承销商国信 证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券。募集资金总额人民币 54,700 万元；扣除与发行有关的 费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元。截至 2019 年 6 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙)"大华验字【2019】000223 号"验资报告验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 49,3 ...

| 深圳和而泰新材料科 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.02 | | | 5.59 | 19.43 | 其他往 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技有限公司 | | | | | | | | 来款 | 往来 | | 深圳和而泰新材料科 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,700.00 | 1.30 | 2,400.00 | 301.30 | 财务资 | 非经营性 | | 技有限公司 | | | | | | | | 助 | 往来 | | 深圳市和而泰前海投 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 财务资 | 非经营性 | | 资有限公司 | | | | | | | | 助 | 往来 | | 杭州和而泰智能控制 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.49 | | | 1.49 | 0.00 | 其他往 | 非经营性 | | 技术有限公司 | | | | | | | | 来款 | 往来 | | 杭州和而泰智能控制 | 控股子公司 | 其他应收款 | | ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 1、公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，严格控制对外担保风险。 2、报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累 计至2023年6月30日的违规对外担保情况。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着诚 实信用、勤勉尽责精神，对公司第六届董事会第十三次会议审议的有关事项进行 认真审核和了解后，发表如下独立意见： 一、关于对外担保情况的独立意见 四、关于为全资孙公司提供担保的独立意见 经核查，公司本次担保事项是为了满足全资孙公司的经营发展所需，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关法律、法 规、公司规章制度的规定，其决策程序合 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-074 深圳和而泰智能控制股份有限公司 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全 文及摘要》； 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全 文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年半年度报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于2023年8月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管 理人员。会议于2023年8月25日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技 创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事3名，实际出席监 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-073 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于2023年8月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管 理人员。会议于2023年8月25日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生、孙进山先生由于工作原因以通讯方式出席）。 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘 建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文 及摘要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年半年度报告》详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-072 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛和而泰智 能控制技术有限公司（以下简称"青岛和而泰"）于近日参加了青岛市城阳区自然资源 局组织的国有建设用地使用权的网上拍卖出让活动，成功竞得了相关宗地使用权。在 签署《成交确认书》后的规定时间内，与青岛市城阳区自然资源局签署了《国有建设 用地使用权出让合同》，取得国有建设用地使用权的宗地面积合计32,014.00平方米，成 交金额合计28,780,586.00元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次取得国有建设用 地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、竞拍土地基本情况 （1）宗地编号：370214002013GB00080 二、本次竞拍土地使用权对公司的影响 三、风险提示 公司竞得相关土地使用权 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-071 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为40,000股，占回购注销前公司总股本的0.0043%。本次回购注销涉及1名 激励对象，回购价格为7.81元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为931,900,685 股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划已履行的程序 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就 此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 2、 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-070 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月11日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2023年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公 司章程》等相关规定，由公司半数以上董 ...

北京市东城区建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...