证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-070 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟通过全资子公司投资 建设制造基地的议案》，现将相关情况公告如下： 一、投资事项的基本情况 基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，并充分利用公司在智 能控制器行业的领先优势，公司拟通过全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司 （以下简称"和而泰智能"）于深圳市光明区投资建设研发制造基地，以优化公司 整体产能分布，从而提升生产效率，扩大公司生产经营规模，完善产业布局，进 一步提升行业地位及市场占有率。 本次投资建设研发制造基地项目（以下简称"本项目"）的总投资金额约为人 民币 11.88 亿元【含受让土地使用权价款、主体建筑、生产设备其他配套设施投入 （包含前期为满足生产经营需要在外租用生产场地已投资的生产设备价值）】，该 项 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-074 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月7日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年8月7日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7 日上午9:15—9:25和9:30—11:30 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-068 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议通知于2024年7月17日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管 理人员。会议于2024年7月22日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中刘建伟先生、秦宏武先生、孙中亮先生、罗珊珊女士以 通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟通过全资子 公司投资建设制造基地的议案》； 公司本次拟通过全资子公司投资建设生产制造基地，发挥公司在智能控制领域 的优势 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-071 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资子公司履约提供连带责任保证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，并充分利用公司在智能控制 器行业的领先优势，公司拟通过全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司（以下简称"和 而泰智能"）于深圳市光明区投资建设研发制造基地，为保证项目的顺利实施，加强产 业用地建设和使用管理，保证地区产业发展需要，公司及和而泰智能拟与深圳市光明区 人民政府（以下简称"光明区政府"）签订《投资合作协议》，并由和而泰智能与光明区 政府签订《产业发展监管协议》，对和而泰智能在相关地块上的投资强度等相关事项进 行约定。该地块实施项目为"智能控制与人工智能研产基地项目"（以下简称"项目"或 "本项目"），项目总投资额约为人民币 11.88 亿元。由公司及和而泰智能共同履行。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议， ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-072 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维 护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益，同 意公司将原回购方案中为维护公司价值及股东权益回购的 5,948,400 股股份由"采 用集中竞价交易方式出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容进 行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。本次变更事项尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、本次股份回购基本情况 本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会 提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第十六次会 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-073 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述公司章程的修订 尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 公司拟将存放于回购专用证券账户中的5,948,400股公司股份的用途进行调整， 由"采用集中竞价交易方式出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，同时 按照相关规定办理注销手续。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销 的公告》（公告编号：2024-072）。 本次注销完成后，公司总股本由931,490,685股减至925,542,285股，注册资本将 由931,490,685元减少为925,542,285元。 鉴于上述变动，拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-069 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 履约提供连带责任保证的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司的履约责任提供连带责任保证符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的有关 规定，审议程序合法合规，且风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运 作和业务发展造成影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公 司为全资子公司履约提供连带责任保证。 《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的公告》（公告编号：2024-071） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年七月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-067 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内的控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司(以下简称"新 材料")提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立 信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度 在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊载在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司 及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096 ...

Group 1: Company Overview - Shenzhen Heertai Intelligent Control Co., Ltd. is experiencing a significant industry recovery, with successful business expansion and a full order book [2] - The company is actively organizing product production and delivery to meet customer and market demands [2] - Key initiatives include cost reduction and efficiency improvement through process optimization, digital transformation, supply chain optimization, and localization [2] Group 2: Financial Performance - The company's cash dividend ratio has consistently been high, with a cash dividend amounting to 42.10% of the net profit attributable to ordinary shareholders since its listing [3] - A shareholder return plan for the next three years (2022-2024) has been established to ensure stable returns for investors [3] Group 3: Production Capacity and Expansion - The company has production bases in multiple locations, including Shenzhen, Hangzhou, Qingdao, Hefei, Vietnam, Italy, Romania, and Mexico, with ongoing production ramp-up [3] - Current production capacity is sufficient to meet business development needs for the next 2-3 years [4] Group 4: Business Growth and Market Demand - The automotive electronics business is experiencing rapid revenue growth, with a stable supply chain expected to support high revenue growth in the coming years [4] - The demand from downstream customers in the controller industry is normal, with sufficient orders across various business segments [4] Group 5: Impact of External Factors - The company's direct exports to the U.S. are minimal, and current U.S. tariff policies have not significantly impacted operations [4]