深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年八月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司由深圳市和而泰电子科技有限公司整体变更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91440300715263680J。 第三条 公司于 2010 年 4 月 12 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-084 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事会同意对9名因个 人原因离职而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共35 万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （www.cninfo.com.cn）刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》（2022-094）。 3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议通知于2024年8月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管 理人员。会议于2024年8月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技 创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名（其中，汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全 文及摘要》； 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全 文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年半年 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 深圳和而泰新材料科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.40 | | | 0.39 | 19.01 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳和而泰新材料科技 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14.34 | | | 14.34 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 深圳市和而泰前海投资 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 杭州和而泰智能控制技 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.22 | 65.34 | | 26.37 | 66.19 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 术有限公司 | | | | | | | | | | | NPE S.R.L. | 上市公司的其他附 | 其他应收款 | 12,21 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-080 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到实际控 制人刘建伟先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项公告如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 （如 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 份数量 | 比例 | 比例 | 是， | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 注明限 | 押 | | | | | | | ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking the first coverage of the stock [4]. Core Insights - The company has established a "4+2" industrial structure, focusing on five major industry clusters: home appliances, power tools, automotive electronics, smart sources, and intelligent products, which supports stable revenue growth [3][11]. - The company has achieved a revenue of 7.507 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 25.85% [3][19]. - The company is expected to benefit from industry expansion and increased concentration, with projected revenues of 9.477 billion yuan, 11.876 billion yuan, and 14.830 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][6]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has been focusing on the smart controller industry for over 20 years, expanding its product lines and establishing a global presence with R&D and production bases in over 20 countries [3][11]. - The company has developed a platform-based, modular, and standardized R&D system to meet diverse product functionality needs [3][15]. 2. Industry Position - The smart controller market is expected to grow significantly, with China's market projected to reach 3.87 trillion yuan by 2024, reflecting a compound annual growth rate of 13.01% [23][25]. - The company is positioned as a leader in the smart controller sector, benefiting from the increasing demand for smart home appliances and the integration of smart technologies [23][27]. 3. Financial Performance - The company reported a net profit of 331 million yuan in 2023, with a projected increase to 625 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 88.6% [6][19]. - The overall gross margin for 2023 was 19.58%, with expectations for recovery as raw material costs stabilize [19][21]. 4. Business Segments - In the home appliance sector, the company is expanding its product offerings and customer base, focusing on smart home integration [27][31]. - The automotive electronics segment is expected to accelerate growth due to the increasing penetration of electric vehicles and the rising importance of electronic components in vehicles [37][38]. 5. Market Trends - The global smart appliance market is projected to grow, with a 3% increase in 2023 and an expected 5% growth in 2024 [27][28]. - The electric tools market is also anticipated to grow, with a compound annual growth rate exceeding 8.75% from 2022 to 2026 [33][35].

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-077 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展的公告 （5）宗地价款：141,000,000.00 元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基 地的议案》，为发挥公司在智能控制领域的优势，优化公司整体产能分布，提升生产效 率，同意公司通过全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司（以下简称"和而泰智 能"）投资建设生产制造基地，并与深圳市光明区人民政府签署了《投资合作协议》及 《产业发展监管协议》。具体内容详见公司于2024年7月23日于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟通过全资子公司 投资建设制造基地的公告》（公告编号：2024-070）。 和而泰智能于近日参与了深圳市规划和自然资源局光明管理局举办的光明区玉塘 街道宗地号为A ...

Group 1: Company Overview - The company is experiencing a significant recovery trend in the industry, with successful business expansion and a full order book [2] - Key initiatives include cost reduction and efficiency improvement plans, focusing on raw material cost management, process optimization, digital transformation, and supply chain optimization [2][3] Group 2: Business Segments Performance - The home appliance controller business is growing rapidly due to increased market share with major clients and product category expansion, with notable clients including Electrolux, Whirlpool, and Bosch [3] - The power tool business has successfully expanded its market share, with new project revenues steadily increasing, and the company is focusing on R&D to enhance product categories [4][5] - The automotive electronics business is developing quickly, with strategic partnerships established with major automotive component manufacturers and increasing project orders [4][6] Group 3: Financial Metrics - The automotive electronics business currently has low capacity utilization, impacting gross margin levels, but improvements are expected as order delivery speeds up [6] - The company is continuously enhancing product value and production efficiency to improve overall gross margin [4] Group 4: Future Outlook - The company plans to maintain a focus on R&D investment to create high-value products and enhance its competitive edge in the automotive electronics sector [5] - There is a commitment to strengthening strategic partnerships and accelerating the development of AI-driven products [5]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-076 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限 制的交易日内进行股份回购的委托； 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自 有资金不少于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），以集中竞价交 易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，以及维护 公司价值及股东权益（其中，用于员工持股计划或股权激励的回购资金总额不低于人民 币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回 购资金总额不低于人民币7,000 ...

| 变更（备案）类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资人（包括出资额、 出资方式、出资日期、 | 限售流通股：12439.1037（万元） | 限售流通股：12416.1037（万元） | | 投资人名称等） | 无限售流通股：80732.9648（万元） | 无限售流通股：80732.9648（万元） | | 注册资本（万元） | 93172.0685人民币 | 93149.0685人民币 | | 章程或章程修正案通过 日期 | 2024-01-08 | 2024-04-19 | 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-075 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六届 董事会第十七次会议、2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案 ...