股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-036 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日在浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号以现场方式召开。鉴于 公司于 2024 年 5 月 24 日下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第六届董事 会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司 半数以上董事共同推举董事陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 选举陈合林先生、陈灵巧女士、孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生五人 组成董事会战略委员会，陈合林先生任主任委员，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-037 爱仕达股份有限公司 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日在浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号以现场方式召开。鉴于 公司于 2024 年 5 月 24 日下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事 会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议 由公司半数以上监事推举朱巧丹女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举朱巧丹女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司监事会 二〇 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-034 经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，以 40 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意选举张鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，本 次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度 股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本次职工 代表大会选举的职工代表监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告。 爱仕达股份有限公司监事会 爱仕达股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开职工代表大会，参加 本次会议的职工代表共 40 名，会议由公司工会主席梁爽女士主持，会议选举了 公司第六届监事会职工代表监事。 张鑫先生：中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-033 爱仕达股份有限公司 关于公司实际控制人股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司实 际控制人之一林菊香女士关于无限售条件股份解除质押的通知，具体情况如下： 一、股东股份解除质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 质押开始 | | 质押登记 | | 质权人 | 本次解除质押 占其持有本公 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | 日期 | | 解除日期 | | | 司股份的比例 | 股本比例 | | 林菊香 | 是 | 3,300,000 | 2023 年 | 5 | 2024 年 | 5 | 中国农业银行 股份有限公司 | 48.66% | 0.97% | | | | | 月 11 日 | | 月 20 日 | | ...

Group 1: Financial Performance - The company's advertising expenses for the current period amounted to ¥60,036,296.57, showing a slight increase compared to 2022 [3] - Promotional expenses decreased to ¥8,430,226.36, compared to the previous year [3] - Exhibition expenses increased to ¥28,881,414.98, reflecting a rise from 2022 [3] Group 2: Research and Development - The company emphasizes investment in R&D, focusing on kitchen utensils, small appliances, and industrial robots [2] - R&D expenditures are aimed at enhancing technological applications and expanding target product markets [2] Group 3: Asset Management - The amount transferred from construction in progress to intangible assets was ¥4,110,328.47, related to software and copyrights [4] - The company reported a small gain from asset disposals, primarily from fixed asset sales, which does not significantly impact financial performance [4] Group 4: Financial Activities - The company engages in financial activities including bank loans and bill discounts, with interest income fluctuations due to changes in bank deposit balances [4] - Financial institution fees increased due to higher discount-related fees [4] Group 5: Shareholder Information - The controlling shareholder and their concerted parties have pledged 12,070 million shares, accounting for 58.71% of their holdings and 35.43% of the company's total shares [4] - The company assures that these pledges do not adversely affect its operations or governance [4] Group 6: Government Subsidies - The company received government subsidies primarily related to operational activities, which are used according to regulations [5] - Future expectations for additional government subsidies remain positive [5] Group 7: Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharger and strictly adheres to relevant environmental laws and industry standards [7] - Specific measures and achievements in emissions reduction were discussed, with plans for further improvements [7] Group 8: Corporate Governance - The company plans to conduct board and supervisory committee elections, with stability in current management personnel [6] - There are no significant litigation or arbitration matters affecting the company's operations in 2023 [7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-029 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名孙红梅为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-018 爱仕达股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信 会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护 能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质 ...

爱仕达股份有限公司 董事会专门委员会工作实施细则 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率， 为适应爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员 由二分 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-017 爱仕达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号） 、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，爱 仕达股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）将 2023 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,8 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 爱仕达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱仕达股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...