股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-020 爱仕达股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届 满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举 独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》，并提请 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈合林先生、陈灵巧女士、 林富青先生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 公司董事会同意提名孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生为公司第六届董事会 独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 10%[16]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 15% compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,457,262,624.17, a decrease of 16.42% compared to ¥2,939,964,154.56 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥378,401,508.63, representing a decline of 380.64% from -¥78,728,562.33 in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching ¥111,379,264.95, compared to -¥38,461,952.92 in 2022, an increase of 389.58%[21]. - The company reported a net loss of ¥407,167,250.13 for the year, influenced by significant credit impairment losses totaling ¥352,904,883.60[67]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 10%[116]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[116]. Market Expansion and Strategy - The company plans to launch three new product lines in 2024, focusing on smart home appliances and kitchen technology[16]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[16]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for 2024, aiming for RMB 1.68 billion[16]. - The company is actively developing e-commerce and live-streaming sales channels to enhance its market reach and sales growth[39]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[116]. - The company aims to expand its overseas business through cross-border e-commerce and strengthen its domestic sales channels[108]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% in 2023, totaling RMB 150 million, to enhance product innovation[16]. - The company is focusing on new product development in response to changing consumer preferences, particularly in health-oriented materials and innovative designs[30]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[116]. - R&D personnel accounted for over 30% of the workforce, with 101 authorized patents and 12 CE certifications as of December 31, 2023[43]. - The company completed the development of a health-oriented titanium non-stick pan, enhancing consumer confidence in product safety[61]. Operational Efficiency and Cost Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, which could impact future performance[4]. - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs to enhance overall financial performance[130]. - Aishida aims to expand its overseas business through cross-border e-commerce and strengthen its domestic sales channels[108]. - The company is addressing risks related to rising labor and material costs by increasing automation and optimizing procurement strategies[111]. Environmental Responsibility - Aishida Co., Ltd. has a pollution discharge permit valid until July 29, 2028[160]. - The company’s nitrogen and phosphorus wastewater discharge is 0.184 tons per year, complying with indirect discharge limits[161]. - The company achieved a 35% reduction in the concentration and intensity of pollutants from wastewater during the reporting period[165]. - The company has implemented various environmental protection laws and standards since 2015, including the Environmental Protection Law and Air Pollution Prevention Law[158]. - The company has established a strict monitoring system for wastewater and air pollutants, with online monitoring systems installed for compliance[166]. Corporate Governance and Management - The company maintains a strong independent governance structure, ensuring no conflicts of interest with major shareholders[118]. - The company’s financial independence is reinforced by a robust financial management system, with independent accounting and tax practices[119]. - The company has a structured remuneration decision-making process in place for its directors and senior management[134]. - The company’s board members have been diligent in fulfilling their responsibilities and providing professional opinions[139]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.3757 million[135]. Employee and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,936, with 1,277 in the parent company and 2,659 in major subsidiaries[142]. - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring timely salary payments and social insurance contributions for employees[173]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism that links employee bonuses to company performance, enhancing employee engagement[173]. - The company has a training program through the Aishida Business School, focusing on dual cultivation of talent mindset and skills[144]. Financial Management and Investments - The company has fully utilized its raised funds, with no remaining balance as of December 31, 2023[98]. - The total amount of raised funds since the IPO in 2010 is RMB 1434.5664 million, with RMB 1392.8954 million already utilized, representing 97.1% of the total[89]. - The company has established internal control systems for foreign exchange derivatives trading to manage risks effectively[86]. - The company reported an investment loss of RMB 5.7168 million from forward foreign exchange contracts and a gain of RMB 2.1227 million from swap contracts during the reporting period[85]. Product Development and Innovation - The company is actively pursuing market expansion strategies, aiming to increase its market share in both domestic and international markets[130]. - The company has developed a wide range of industrial robots with payloads from 3kg to 800kg, applied in over 20 industries including automotive, electronics, and food[36]. - The company launched a dedicated robot for the die-casting industry, featuring high protection, precision, and stability[46]. - The company has completed the development of a new wireless top temperature heating device, expected to generate an annual sales revenue of ¥8 million[62]. Challenges and Risks - The company has faced project delays due to changes in government planning affecting the location of several projects[95]. - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, which could impact future performance[4]. - The company reported a total litigation amount of 7,254.69 million yuan, with no significant impact on its operations[190].

爱仕达股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2024-019 爱仕达股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 爱仕达股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 683,575,024.56 | 588,417,814.80 | 16.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,512,013.30 | -3 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-031 爱仕达股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名葛晓奇为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-024 爱仕达股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《企业会计准则》 等相关规定，将 2023 年度计提 资产减值准备的具体情况披露如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 | 类别 | 计提资产减值准备（含 信用减值损失）金额 | 占 2023 年度经审计归属 于上市公司股东的净利润 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | | （元）（转回以"-"号 填列） | 绝对值的比例（%） | | | 应收账款 | 88,372,397.34 | | 23.35 根据期末余额及 其性质、单项或 | | 应收票据 | -15,000.00 | | 组合的分类按照 -0.00 公司坏账政策进 | | 其他应收款 | -12,868,0 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-027 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蓝发钦作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白云霞） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我忠实履行独立董事职责， 谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表 专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （600845）独立董事、上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事、爱仕达股份有 限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度公司共召开董事会会议 5 次。年度内本人对董事会各项议案均投 了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2023 年度本人出席董事会会议及股东大会的情况 ...

爱仕达股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于爱仕达股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10566号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱仕达股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

（一）募集资金的到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，公司于 2010 年5月4日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元， 募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐 费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入公司募集资金专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。 根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广 告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司 将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当 期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,15 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步提升爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召 ...