股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-018 爱仕达股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信 会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护 能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-017 爱仕达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号） 、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，爱 仕达股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）将 2023 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,8 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-020 爱仕达股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届 满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举 独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》，并提请 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈合林先生、陈灵巧女士、 林富青先生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 公司董事会同意提名孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生为公司第六届董事会 独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会 ...

爱仕达股份有限公司 董事会专门委员会工作实施细则 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率， 为适应爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员 由二分 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 爱仕达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱仕达股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白云霞） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我忠实履行独立董事职责， 谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表 专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （600845）独立董事、上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事、爱仕达股份有 限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度公司共召开董事会会议 5 次。年度内本人对董事会各项议案均投 了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2023 年度本人出席董事会会议及股东大会的情况 ...

（一）募集资金的到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，公司于 2010 年5月4日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元， 募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐 费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入公司募集资金专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。 根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广 告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司 将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当 期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,15 ...

爱仕达股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 爱仕达股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10564 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了爱仕达股份有限公司（以下简称爱仕达）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了爱仕达 2 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开， 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由 董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度董事会工作报告》。 2023 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别 向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股 东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cni ...

关于公司第一期员工持股计划延期的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-021 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计 划"）存续期展期 12 个月至 2025 年 6 月 1 日。董事陈合林、陈灵巧、林富青为 员工持股计划持有人，已回避该议案的表决。现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2015 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2015 年 3 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2015 年 10 月 18 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司<员工持股计划（草 案）>及摘要部分内容的议案》。具体内容详见公司 ...