股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-036 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号 8 楼以现场结合 通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达 方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。 会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cn ...

爱仕达股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | | 高级管理 ...

爱仕达股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； 1 （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （八）其他违反信息披露规则，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的 违法违规行为。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。开展投资者关系管理活动， 应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露 的重大信息。投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的 重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，应当告知投资者关注 公司公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 第一条 为进一步完善爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

爱仕达股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会是由本公司全体股东组成的最高权力机构。股东会依法行使 下列职权： （一）决定公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项； （三）决定除公司日常经营活动之外发生的交易涉及的资产总额达到公司最 近一期经审计的总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 估值的，以较高者为准，或交易的成交金额（含承担债务和费用）达到公司最近 一期经审计的净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，或交易标的在最近 一个会计年度相关的营业收入达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，或交易产生的利润达到公司最近一个会计 年度经审计的净利润的 50%以上且绝对金额超过 500 万元，或交易标的涉及的资 产净额占公司最近一期经审计净资产的 ...

爱仕达股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范对外担保风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东会批准，公 司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外担保执行本制度。 公司子公司经本公司董事会、股东会同意对外提供的担保，应在其董事会或股东 会做出决议后及时通知本公司董事会秘书。 第六条 公司对外提供担保，必须要求被担保方（为本公司合并报表体系内 的主体提供的担保除外）提供反担保，反担保物可以是土地房产、上市公司股权、 成新度在 80%以上的通用机器设备。反担保资产需经公司组织价值评估，反担保 资产须易于变现。设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产 的，公司及子公司不得 ...

第一章 总则 第一条 为了加强经营管理，完善爱仕达股份有限公司（以下简称："公司" 或"本公司"）自我发展和自我约束机制，规范公司内部审计工作，充分发挥内部 审计监督作用，实现内部审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 爱仕达股份有限公司 内部审计制度 第二条 内部审计，是企业内部实施的一种独立、客观的经济监督行为，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司、控股子公司及具有重大影响的参 股公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，依法检查会计账目 及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动，以 促进完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司按照国家有关规定，建立相对独立的内部审计机构，建立健全 内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化企业内部监督和风险控制。 第四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施，任何 公司、部门和个人不得拒绝 ...

爱仕达股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作 价出资、进行的各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策和公司的经营宗旨； （二）有利于促进资源的系统有效配置、提升资产质量； 1 投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不超过 一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等；长期投资主 要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、 股权投资和其他投资等。 第六条 公司对外投资包 ...

第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 爱仕达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《爱仕达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二章 聘任 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、企业管理等专 业知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 第四条 有以下情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满的； （五）被证券交 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，进一步完善法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董 ...

战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率， 为适应爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由 ...