股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开， 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由 董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度董事会工作报告》。 2023 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别 向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股 东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cni ...

爱仕达股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查：独立董事邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱仕达股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵 春阳先生、甘为民先生、白云霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于公司第一期员工持股计划延期的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-021 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计 划"）存续期展期 12 个月至 2025 年 6 月 1 日。董事陈合林、陈灵巧、林富青为 员工持股计划持有人，已回避该议案的表决。现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2015 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2015 年 3 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2015 年 10 月 18 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司<员工持股计划（草 案）>及摘要部分内容的议案》。具体内容详见公司 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10565 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了爱仕达股份有限公司（以下简称"爱仕达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2023 年度 爱仕达股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱仕达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：杜娜 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱仕达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-031 爱仕达股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名葛晓奇为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-024 爱仕达股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《企业会计准则》 等相关规定，将 2023 年度计提 资产减值准备的具体情况披露如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 | 类别 | 计提资产减值准备（含 信用减值损失）金额 | 占 2023 年度经审计归属 于上市公司股东的净利润 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | | （元）（转回以"-"号 填列） | 绝对值的比例（%） | | | 应收账款 | 88,372,397.34 | | 23.35 根据期末余额及 其性质、单项或 | | 应收票据 | -15,000.00 | | 组合的分类按照 -0.00 公司坏账政策进 | | 其他应收款 | -12,868,0 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-027 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蓝发钦作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 4 次会议： （一）2023 年 4 月 27 日，以现场方式召开第五届监事会第十二次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《2023 年第一季度报告》 9、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动 资金的议案》 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （二）2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开第五届监事会第十三次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘为民） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我恪守职责，谨慎、认真、 勤勉地行使其权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对相关事项发表专业意 见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股东，特别是社会公众股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 提名委员会：甘为民（主任委员）、白云霞、林富青 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甘为民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，汉族， 中共党员，法学硕士,高级律师。历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯 麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权 业务线负责人、浙江省律师协会民商法业 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-030 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名蓝发钦为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...