| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 3、转股价格：5.53 元/股 4、转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下 简称"公司"）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至 少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决。自 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日， 公司股票已有 5 个交易 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会 议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 2、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独 立 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期 再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即 存续期延长至 2025 年 1 月 18 日。现将相关事宜公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规 定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延 长。 公司第一期员工持股计划 2023 年第二次持有人会议审议通过了《关于拟对 "长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 转股价格：人民币 5.53 元/股 转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"齐 翔转 2"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-109 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 21 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流 动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）。本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金将于 2024 年 6 月 21 日到期。 公司于 2023 年 12 月 27 日将用于暂时补充流动资金的人民币 1 亿元闲置募 集资金提前 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-108 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东股份全部解除质押和冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日接 到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称"齐翔集团"）的通知， 获悉齐翔集团持有的公司股份办理了解除质押和冻结业务。截至本公告披露日， 齐翔集团持有的公司股份已经全部解除质押和冻结。具体情况如下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 淄博齐翔石油化 | 是 | 886,609,475 | 67.93% | 31.19% | 20 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划时间过半的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 9 月 4 日披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-080），公司总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 2、增持计划的进展情况：截至 2023 年 12 月 4 日，本次增持计划期间达半， 总经理车成聚先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持 公司股份 14,752,920 股，占公司总股本的 0.52%，增持金额为 9096.4 ...