关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第316025号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 · 京 25F 投 告 4 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 " HA y 44 II ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F Vanton Financial Center, No.2 Fuchengi Avenue, Xicheng District, Beijing, China TEL . 010-5280560 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第316025号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316026 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 NSK WHER SAL 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t with the 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District. Beijing. China PC.100037 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第316026号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 我们接受淄博齐翔腾达 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，制定本制度。 （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务管理 等工作三年以上； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方 面的知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 规和规章制度，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通 能力。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但 有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人， 是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当 为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其 他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司应当将党建工作要求写入《公司章程》，写明党组织的职责权限、机 构设置、运行机制、基础保障等重要事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理 层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。 第六条 子公司控股其他公司的，该子公司下属公司同样适用本管理制度。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应参照执行本制 度规定。 第七条 参股子公司是指公司持有其股份在 50％以下且不具有实际控制力的 子公司。公司对参股子公司的管理应在符合《公司法》《国有企业参股管理暂行 办法》等法律法规情况下，参照执行本制度规定。 第三条 公司以其持有的股权份额，依据对子公司资产控制和规范运作要求， 依法对子公司享有资产收益、重大事项决策等股东权利，同时负有对子公司指导、 监督等义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，在公司总体方针目标框架下，以其法 人财产独立经营、自主管理，自负盈亏，同时应当执行公司对子公司的各项制度 规定。 第五条 子公司应遵守监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于 党的建设、公司治理、关联交易、信息披露、财务 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"齐翔腾达"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山 能财司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下简称"领导工作 组"），负责公司与山能财司关联资金风险的防范及处置工作。由公司董事长任 组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任副 组长，领导工作组成员包括公司财务管理部、审计法务部、证券部等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司 财务管理部具体负责对山能财司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工作 组反应情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任 何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责 ...

第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守法律法规和 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 1 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳交 易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则"》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《淄博齐翔腾达 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易 视同本公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司与直接或间接持股 50%以上的子公司及具有实际控 制权的 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深证证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《淄博齐翔腾达化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人，应立即 将有关信息向公司董事长、董事会秘书和董事会进行报告。 第三条 本制度所称内部信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司、分支机构的主要负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘海波） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人刘海波，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任山 东全正（临淄）律师事务所主任、党支部书记，公司第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王鸣） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王鸣，化学工程专业，博士学位，美国国籍。现任宁波中循环保科技有 限公司董事长、山东奥格科技成果转化有限公司董事长、山东理工大学清洁化工 技术研究院院长，公司第六届董事会独立董事，兼任山东三维化学集团股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人黄业德，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任山 东理工大学管理学院研究生管理秘书，公司第六届董事会独立董事，兼任山东英 科再生股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 | 独立董 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 报告期间会议 | 亲自出席次 | 委托出席 | 是否连续两次 未亲自出席董 | 报告期间会议 | 出席股东大 | | | 次数 | 数 | 次数 | 事会会议 | 次数 | 会次数 | | 黄业德 | ...