证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-044 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合 相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 202 ...

Group 1 - The core point of the article is that Qisheng Tengda (002408) announced an investment in a new project for high-performance catalytic materials [1] - The project will be constructed by its subsidiary, Shandong Qilu Keli Chemical Research Institute Co., Ltd., with an annual capacity of 8,000 tons [1] - The total investment for the project is estimated at 70 million yuan, which will be funded by Qilu Keli's own resources [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in a new high-performance catalyst materials project to enhance profitability and core competitiveness in the catalyst materials sector [1] Investment Details - The subsidiary Shandong Qilu Keli Chemical Research Institute Co., Ltd. will invest in an 8,000 tons/year high-performance catalyst materials project [1] - The total investment is estimated at 70 million yuan, funded through self-raised capital [1] - The project is expected to have a construction period of 10 months [1] Product Focus - The main products of the project will include 3,000 tons/year of copper series catalysts and 5,000 tons/year of cobalt-molybdenum series catalysts [1] Strategic Goals - The project aims to improve the profitability of Qilu Keli and promote the transformation and upgrading of the company's catalyst industry [1] - It seeks to meet market demand for high-performance catalyst materials and enhance the company's core competitiveness in the catalyst materials field [1]

每经AI快讯，8月22日，齐翔腾达(002408.SZ)公告称，控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公 司拟在齐鲁化学工业园区投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目，预计总投资7000万元，资金来源 为自筹资金。项目预计建设期为10个月，主要产品包括3000吨/年铜系列催化剂和5000吨/年钴钼系列催 化剂。项目旨在提高齐鲁科力盈利能力，推动公司催化剂产业转型升级，满足市场对高性能催化新材料 的需求，提升公司在催化材料领域的核心竞争力。 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人李庆文、主管会计工作负责人王彦鑫及会计机构负责人(会计 主管人员)荣芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本半年度报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容， 系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否 实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中详细描述了存在的宏观经济波动风险、环保风 险、安全生产风险、经营风险、汇率波动的风险，敬请查阅本报告第三节第 八点中 ...

第三条 市值管理主要目标是通过充分、合规的信息 披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值 趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资 者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最 大化和股东财富增长并举的目的。 第四条 市值管理应遵循以下原则： 市值管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司质效，增强公司增资保值能力，树立 资本市场良好形象，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、山东省国资委《关于加强省属控 股上市公司市值管理的指导意见》（鲁国资收益〔2022〕 2 号）、山东省国资委《关于推动省属控股上市公司高质量 发展的实施意见》（鲁国资收益〔2023〕1 号）山东能源 集团有限公司《上市公司市值管理办法》、《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规 和证券监管规则，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的市值管理是公司以规范治理、合 规运 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法 规、规范性文件（合称"法律法规"）及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《股东会规则》《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | | 章程 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 党的组织 | 3 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 为了进一步规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人 民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司治理准则（2025 修正）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规、规范性文件（合称"法律法规"）及《淄博齐翔腾达化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成 ...

Market Overview - The refining and trading sector experienced a decline of 0.55% on August 19, with Unified Corporation leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] Stock Performance - Notable gainers in the refining and trading sector included: - Kangzhidun (603798) with a closing price of 13.75, up 10.00% [1] - Yucao Co. (002476) with a closing price of 5.15, up 4.46% [1] - Bohui Co. (300839) with a closing price of 15.34, up 2.82% [1] - Major decliners included: - Unified Corporation (600506) with a closing price of 22.21, down 3.18% [2] - Hengyi Petrochemical (000703) with a closing price of 6.05, down 2.10% [2] - Yuxin Co. (002986) with a closing price of 12.48, down 1.65% [2] Capital Flow - The refining and trading sector saw a net outflow of 391 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 240 million yuan [2] - The sector's capital flow details indicate: - Kangzhidun (603798) had a net inflow of 26.49 million yuan from main funds [3] - Unified Corporation (000819) had a net inflow of 20.99 million yuan from main funds [3] - Yucao Co. (002476) had a net inflow of 16.84 million yuan from main funds [3]