淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《淄博 齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...

第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应当过半数。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选和审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第三条 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露 临时报告，在定期报告、临时报告豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或 者要求披露的内容的， ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 (四)公司开展套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务 经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构以外的其他组织或个人进 行交易。 （五）公司应当以公司或子公司的名义设立期货交易账户，用于公司套期 保值业务的开展，不得使用其他单位或个人账户开展套期保值业务。 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）商品 期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），及相关信息披露工 作，有效防范因生产经营中原材料和产品价格波动所带来的风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规 及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。未经公司董事会或股东会审议通过，公司及子公司 ...

Group 1 - The company's Q3 revenue reached 6.004 billion yuan, representing a year-on-year increase of 6.75% [1] - The company reported a net loss of 169 million yuan in Q3, a decline of 393.61% [1] - For the first three quarters, the company's revenue totaled 18.212 billion yuan, showing a year-on-year decrease of 0.77% [1] Group 2 - The net loss for the first three quarters was 146 million yuan, reflecting a decline of 174.19% [1]

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-056 一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长 李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥6,003,789,053.33, representing a year-on-year increase of 6.75%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥168,933,000.95, a decline of 393.61% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥18,211,617,623.42, a decrease of 0.77% from ¥18,352,630,247.47 in the previous period[18] - Net profit for the current period is -¥137,391,974.48, compared to a net profit of ¥205,715,187.28 in the previous period, indicating a significant decline[19] - The total comprehensive income for the period was -149,609,479.15, compared to 211,278,144.29 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share were both -0.05, down from 0.07 in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥945,422,070.43, down 22.49% from the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was 945,422,070.43, down from 1,219,760,479.13 in the previous period, indicating a decrease of approximately 22.5%[23] - The cash inflow from operating activities totaled 20,056,812,909.88, a slight decrease from 20,213,133,087.95 in the previous period[23] - The cash outflow for purchasing goods and services was 18,010,502,059.47, compared to 17,669,894,371.87 in the previous period, reflecting an increase of about 1.93%[23] - The net cash flow from investing activities was -751,044,464.92, worsening from -595,144,638.27 in the previous period[23] - The cash inflow from financing activities was 5,502,393,618.12, slightly up from 5,501,361,223.44 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -89,094,863.97, an improvement from -209,164,311.47 in the previous period[23] - The ending cash and cash equivalents balance was 1,796,045,455.93, compared to 1,575,262,600.77 in the previous period, showing an increase of approximately 14%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥24,744,950,273.64, a decrease of 2.43% from the end of the previous year[4] - Current liabilities totaled ¥9,978,430,260.03, down from ¥10,326,185,709.50, a decrease of about 3.36%[17] - Non-current liabilities decreased to ¥3,100,511,091.60 from ¥3,157,703,298.67, a decline of approximately 1.80%[17] - The company's total equity decreased to ¥11,666,008,922.01 from ¥11,877,274,753.70, reflecting a reduction of about 1.77%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,604[12] - The largest shareholder, Shandong Energy Group New Materials Co., Ltd., holds 53.18% of shares, totaling 1,511,964,163 shares[12] - The second largest shareholder, Changan International Trust Co., Ltd., holds 2.65% of shares, totaling 75,386,218 shares[12] - The company has a total of 206,749,278 pledged shares by the largest shareholder[12] - The company has a total of 22,794,413 shares held in a repurchase account, representing 0.80% of the total share capital[13] Investment and Financial Assets - The company reported a significant increase of 605.78% in trading financial assets, totaling ¥26,101,835.90[8] - The investment income for the year-to-date period improved by 31.77%, amounting to a loss of ¥16,891,800.00[8] - The company reported an investment loss of -¥16,891,800.00, an improvement from -¥24,757,521.19 in the previous period[19] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 32.08% to ¥1,564,942,977.52 compared to the end of 2024[8] - Total operating costs increased to ¥18,417,312,313.10, up 1.22% from ¥18,195,994,774.86 in the previous period[18] - Research and development expenses for the current period were ¥489,838,854.21, slightly down from ¥510,332,285.17 in the previous period[19] Government Subsidies and Tax - The company recorded a government subsidy of ¥1,230,795.22 for the current period[6] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling 21,025,513.23 compared to 145,805,524.24 in the previous period[22]

Core Viewpoint - On October 16, Qixiang Tengda's stock fell by 1.21%, with a trading volume of 55.06 million yuan, indicating a decline in market performance [1] Financing Summary - On October 16, Qixiang Tengda had a financing buy-in amount of 4.76 million yuan, with a net financing buy of 1.77 million yuan after repayments [1] - The total financing and securities lending balance reached 407 million yuan, with the financing balance accounting for 2.91% of the circulating market value, which is below the 30th percentile level over the past year [1] - The company repaid 1,700 shares in securities lending and sold 8,000 shares, with a selling amount of 39,200 yuan, indicating low activity in the securities lending market [1] Business Performance - As of September 20, Qixiang Tengda had 56,400 shareholders, a decrease of 5.51%, while the average circulating shares per person increased by 5.83% to 48,740 shares [2] - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 12.21 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.09%, and a net profit attributable to shareholders of 23.15 million yuan, down 83.34% year-on-year [2] Dividend and Shareholding Structure - Since its A-share listing, Qixiang Tengda has distributed a total of 2.643 billion yuan in dividends, with 908 million yuan distributed over the past three years [3] - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders included Hong Kong Central Clearing Limited, which reduced its holdings by 3.59 million shares to 17.77 million shares, while new entrants included Southern CSI 1000 ETF and Huaxia CSI 1000 ETF [3]