| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2025 年度以套期保值为目的开展远期外汇 交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的 不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")拟开展远期外汇 交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性 远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场 所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的 金融机构；交易金额不超过 3,000 万美元。 2.公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》。 3.公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-015 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营及 业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。2025 年度，公司及下属子公司与关联方山 东能源集团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、天辰齐翔新材料有限公司 （以下简称"天辰齐翔"）、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关 联交易金额合计为 142,690.00 万元。 山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其附属公司属于公司关联方、天 辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd 为公司全资子公司 Granite Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司及下属子公司 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元 。 本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额 为 2,966,543,311.66 元。以上募集资金于 2020 年 8 月 30 日到位，募集资金情 况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设"70 万吨/年丙烷脱氢制丙 烯（PDH）项目"。 | 项 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-017 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 2,842,840,861 元。 （二）变更原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 299,000 万元，期限 6 年。经深交所"深证上[2020]835 号"文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转 2"， 债券代码"128128"。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-021 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）本次股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年5月9日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年5月9日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十九次会议审议通过召集2024 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 10 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-022 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 3、审议并通过了《2024 年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管 列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 《2024 年度董事会工作报告》已在《2024 年度报告》第三节管理层讨论与分析 和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容， 系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否 实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,841,593 股，扣除公司回购专用证券 账户的股份 22,794,413 股后的股份数为 2,820,047,180 股，以此为基数测算， 拟派发现金红利人民币 84,601,415.40 元（ ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-012 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的具体内容 1、2024 年度财务概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年累计实现 归属于上市公司股东的净利润（合并）31,679,729.69 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（合并）5,115,012,020.27 元，母公司可供股东 分配的利润 4,260,071,227.57 元。 2、2024 年度利润分配预案基本内容 在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提 下，并结合公 ...