淄博齐翔腾达化工股份有限公司 证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024- 089 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，具 体内容如下： 根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提 名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简 历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 姜能成先生长期从事管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备 担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定 的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁 入期的情况，未受过中国证监会及其他有关 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-088 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事 列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股 权结构调整的公告》。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：7 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订已经公 司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚须经公司股东大会审议批准后生效，并提 请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关事项。上述修订及备案 最终以工商登记机关核准的内容为准。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，淄博齐翔腾 达化工股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》中相应条 款进行修订，具体情况如下： | | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 2024 年 11 月 16 日 董事会 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-081 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事列席 了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东山东能源集团新材料有限公司提名 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-086 一、利润分配预案的具体内容 1、2024 年前三季度财务概况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现 的归属于上市公司股东的净利润（合并）为 196,484,303.70 元，2024 年 9 月末 可供股东分配的利润（合并）为 5,464,707,384.69 元；母公司 2024 年 1-9 月实 现的归属于上市公司股东的净利润为 250,773,811.42 元，2024 年 9 月末可供股 东分配的利润为 4,533,772,704.19 元。 2、2024 年前三季度利润分配预案基本内容 在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提 下，并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的原则下，拟定利润分配方 案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回 购股份,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 截至 2024 年 11 月 8 日，公司总股本 2,842,841,227 股，扣除公 ...

截止目前，公司丙烷脱氢装置已完成检修改造并恢复正常生产，且装置已达 产。停车检修期间公司对丙烷脱氢装置进行了设备的维护保养和部分工艺升级改 造，确保了装置的安全平稳长周期运行，进一步提升了装置的运行效率。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告， 注意投资风险。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 | 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于部分装置检修改造完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据化工生产装置运 行周期的要求，计划从 2024 年 8 月 10 日起对公司 30 万吨/年环氧丙烷装置及配 套装置进行检修，预计检修时间 60 天左右；同时对 70 万吨/年丙烷脱氢装置进 行部分工艺升级改造，改 ...

证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024- 083 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保障公司生产经营、管理工 作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 总经理及法定代表人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理车成聚先生的书面辞职报告，因年龄原因，车成聚先生申请辞去公司总 经理职务，辞职后车成聚先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，车成聚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，车成聚先生直接持有公司 122,117,711 股股份，占公司总股本的 4.30%。 辞职后其所持股份将 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 经审核，监事会认为：公司董事会提出和审核 2024 年前三季度利润分配预 案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024 年前三季 度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定， 体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损 害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、备查文件 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会 议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十六次会议决议召开2024年第 一次临时股东大会。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-085 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年12月3日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年12月3日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的表决方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024- 084 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 一、董事辞职情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独 立董事车成聚先生和祝振茂先生的书面辞职报告，具体内容如下： 1、车成聚先生因其年龄原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、战 略委员会委员职务，辞职后车成聚先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职 务。截至目前，车成聚先生直接持有公司 122,117,711 股股份，占公司总股本的 4.30%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 2、祝振茂先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董 事职务，辞职后祝振茂先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务，祝振茂 先生未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，车成聚先生和祝振茂先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公 ...