| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟与山东能源集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，淄博齐翔 腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方山东能源集团财务有限 公司（以下简称"山能财司"）签订《金融服务协议》，山能财司将为本公司提 供存款服务、综合授信服务及其他金融服务。金融服务协议有效期内，公司在山 能财司的每日最高存款余额不高于 2 亿元。《金融服务协议》有效期 3 年。 2、关联关系说明 山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）的控股公 司，公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称"山能集团"）的控 股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能财司为公司关 联方， ...

董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元 。 本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额 为 2,966,543,311.66 元。以上募集资金于 2020 年 8 月 30 日到位，募集资金情 况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设"70 万吨/年丙烷脱氢制丙 烯（PDH）项目"。 | 项 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及 《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等证 件及相关财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关情况报告 如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原 中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并 兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能源集团股份有限公 司，出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%；山东能源集团有限公司，出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资 3.0275 亿元，占注 册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元，分别占注册资本的 2.883%；枣庄矿业（集团）有限责任公司、 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：淄博齐翔腾达化工股份有限公司、青岛思远 化工有限公司、齐翔腾达（香港）有限公司、淄博腾辉油脂化工有限公司、山东 齐鲁 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年年度商誉减值测试报告 公司代码：002408 公司简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 1 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淄博齐翔腾达化工股份 | | | | | | | 有限公司并购山东齐鲁 | 中水致远资产 | 宋树利、谈大 | 中水致远评报字 | | 不低于 | | 科力化工研究院股份有 | 评估有限公司 | 勇 | [2025]第 060015 号 | 可收回金额 | 1,299,900,300.0 | | 限公司所形成的与商誉 | | | | | 0 | | 相关的资产组 | | | | | | | 淄博齐翔腾达化工股份 | | | | | | | 有限公司并购 Granit ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-017 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 2,842,840,861 元。 （二）变更原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 299,000 万元，期限 6 年。经深交所"深证上[2020]835 号"文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转 2"， 债券代码"128128"。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-016 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 为满足日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等 申请不超过人民币 170 亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承 兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。实际融资金额及融资期限具 体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。 关于 2025 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过 170 亿元的综合授信额度（包 含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 2024 年度 股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2、公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 10 亿元， 本次预计担保总额度并非实际担保金额，实 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 通过网址链接 （https://eseb.cn/1n8KKVGgA80）或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参 与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》 及其摘要。为更 ...