北京雷科防务科技股份有限公司 | 项目 | 2022 | 年 1 1 | 月 | 日调 | 累积影响金额 | 2022 | 年 1 | 月 | 1 | 日调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 整前金额 | | | | | 整后金额 | | | | | 递延所得税资产 | | 49,605,277.51 | | | 7,562,061.01 | | 57,167,338.52 | | | | | 递延所得税负债 | | 46,609,088.76 | | | 7,627,305.63 | | 54,236,394.39 | | | | | 未分配利润 | | 670,221,664.03 | | | -65,244.62 | | 670,156,419.41 | | | | 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 公司于2024年4月23日披露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024- 018），公司自2023年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会议事规则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和《北京雷科防务 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制定公司增 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提出建议。 第一章 总则 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总 监、董事会秘书、副总经理及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2024年4月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | | 雷科防务/上市公司/公司 | 指 | 北京雷科防务科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 计划/激励计划 | 指 | 北京雷科防务科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 指公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司 | | | | 股票，激励对象只有在业绩目标符合股权激励计划规定条件， | | | | 才可自由流通的雷科防务股票 | | 限制性股票（新增股份） | 指 | 即激励计划（草案）中表述的"第一类限制性股票"，限制性 股票（新增股份）的股票来源于公司向激励对象定向发行A股 | | | ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开 第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会 计监管风险提示第8号——商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司2023年度对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资 产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试 和评估，对可能发 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及公司相关治理制度的公告 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-020 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 根据公司第七届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，公司已对回购专用证券账户内 剩余股份 1,894,780 股进行注销。根据公司第七届董事会第十一次会议、2022 年 年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司已对 423 名激励 对象对应考核当年可解除限售的 10,365,436 股限制性股票及 63 名离职激励对象 已获授但未解除限售的限制性股票 2,624,024 股进行回购注销。上述回购注销手 续已办理完成，公司的股份总数已由 134,223.9796 万股变更为 132,735.5556 万 股，注册资本已由 134,223.9796 万元 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 总经理工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024年4月22日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》，特制定 本工作细则。 第二条 本细则所称"经理人员"，包括总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，总经理由董 事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任 或解聘。经理人员每届任期三年，可以连选连任。 第二章 经理人员的资格和义务 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的 品质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （四）具有一定年限的企业管理、经济工作经历 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-016 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到《公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》第三个解锁期的解锁条件，董事会同意根据激励计 划相关规定对386名激励对象对应考核当年可解除限售的9,230,312股限制性股票 进行回购注销。此外，37名激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限 制性股票激励计划激励对象的条件，公司拟对上述离职激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票1,135,616股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 10,365,928股，占公司2021年限制性股票激励计划累计授予的限制性股票总数 39,600,000股的26.18%，占公司 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2024BJAG1B0261 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷科防务公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为， ...