扭亏为盈 同向上升 同向下降 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-023 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 1,600.00 万元 – 1,800.00 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 91.32% - 92.28% | 盈利： 20,738.34 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 80.00 万元 – 120.00 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下降： 99.37% - 99.58% | 盈利： 1 ...

侯建军先生本人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺 事项。侯建军先生的辞职不会对公司正常生产经营产生不利影响。 公司董事会对侯建军先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-022 武汉高德红外股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司常 务副总经理侯建军先生的书面辞职报告。侯建军先生因个人原因向公司董事会申 请辞去常务副总经理及担任的其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，侯建军先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三日 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-021 武汉高德红外股份有限公司 关于完成经营范围变更及《公司章程》备案登记的公告 住所：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 法定代表人：黄立 注册资本：肆拾贰亿柒仟零柒拾叁万陆仟壹佰零捌圆人民币 成立日期：2004 年 7 月 13 日 经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备检验检测， 特种设备安装改造修理，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意增加 公司经营范围及同步修订《公司章程》中其他条款，并授权公司管理层全权办理 相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-020 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分配方案（以下简称"分配方案"）已经 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。若在本次利 润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调 整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,270,736,108 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.14 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-019 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决； 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 8.02、议案 8.03、议案 8.04 和议案 10 属特别决 议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：武 ...

北京大成（武汉）律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编：430015 10-11/F Zheshang Tower No.738 Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉高德红外股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师 事务所（以下简称"本所"）接受武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派齐剑天、郑勇律师参加了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并 ...

武汉高德红外股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 （2023 年年度股东大会审议通过） 1 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | | 第三节监事会决议 36 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥467,973,388.98, representing a 5.57% increase compared to ¥443,288,933.91 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 86.73% to ¥8,383,466.62 from ¥63,173,059.18 year-on-year[3] - The basic earnings per share dropped by 86.49% to ¥0.0020 from ¥0.0148 in the previous year[3] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,383,466.62, a decrease of 86.8% compared to CNY 63,496,386.34 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥8,795,284,688.04, a 2.00% increase from ¥8,622,522,232.32 at the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to CNY 1,989,286,158.58 in Q1 2024 from CNY 1,837,417,981.40 in Q1 2023, representing an increase of 8.2%[18] - The total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.31% to ¥6,805,998,529.46 from ¥6,785,104,250.92 at the end of the previous year[3] - The total liabilities and equity amounted to CNY 8,795,284,688.04 in Q1 2024, compared to CNY 8,622,522,232.32 in Q1 2023, an increase of 2.0%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥206,484,280.14, a decline of 221.17% compared to ¥170,409,059.75 in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities was CNY 584,010,602.05 in Q1 2024, down from CNY 739,267,501.26 in Q1 2023, indicating a decrease of 21.1%[23] - Total cash inflow from operating activities was 600,882,706.37 CNY, while cash outflow was 807,366,986.51 CNY, resulting in a cash flow deficit[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -242,314,299.45 CNY, compared to -112,193,737.08 CNY in the same period last year[25] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 39.78% to ¥150,206,880.49 from ¥107,456,931.38 year-on-year[8] - Research and development expenses rose to CNY 150,206,880.49 in Q1 2024, compared to CNY 107,456,931.38 in Q1 2023, marking an increase of 39.7%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 136,747[11] Other Financial Metrics - The company recorded a credit impairment loss of CNY 13,186,466.30 in Q1 2024, a decrease from CNY 29,158,770.11 in the same period last year[20] - The company received tax refunds totaling 512,980.36 CNY in Q1 2024, compared to 1,414,536.15 CNY in Q1 2023[24] - The cash paid to employees increased to 248,703,691.33 CNY from 217,158,165.09 CNY year-over-year[24] - The company reported cash inflow from other operating activities of 16,359,123.96 CNY, down from 44,725,158.95 CNY in the previous year[24] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[25] - The company has not yet audited the Q1 2024 report[25]

武汉高德红外股份有限公司 第一条 为了促进武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，完善公司治理机制，加强内部控制建设，保证审计委 员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"《中 国证监会》"）、深圳证券交易所的有关规定以及《武汉高德红外股份有限公司 章程》的有关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制、审计和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽责地履行审计委员会 的责任和义务，积极开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应当与公司经营管理层、相关部门以及提供年报审计的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第五条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中 发现的问题，并适时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会 应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在书面意见 上签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注册会计 ...

武汉高德红外股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 2、公司独立董事关于拟续聘信永中和的事项发表了事前认可意见，一致认 为信永中和在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，较好地履行了双方合同所规 ...