武汉高德红外股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息的保密工作、维护信息披露的公平、公正和公开，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《武 汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）《武汉高德红外股份 有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的管理机构，公司董事会应当按照 本指引以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应 当对内幕信息 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，由董事会根据本工作细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限 1 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，完善公司治理结构，实现对公司经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《武汉高德红外股份 有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"《审计委员会》"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，审计委员会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部 ...

武汉高德红外股份有限公司 为进一步规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分红 行为，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证 利润分配等相关信息披露的真实性以及增强利润分配的透明度，全面保护中小投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"），制定 本制度。 第一章 利润分配政策 利润分配管理制度 第一条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 第二条 公司利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其 他方式分配利润。 （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，且具备现金分红条件的，公司采取现金方式进行利润分 配。 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0221 武汉高德红外股份有限公司 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 blic accountants 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

第一章 总则 武汉高德红外股份有限公司 对外投资制度 (五)有利于提高投资收益，维护股东权益； (六)审慎、安全、有效，控制投资风险。 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）等法律法规、规范性文件 及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定 用途以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司对外 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为： 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发 现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司股东、公司利益的行为。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通 过了以下议案：《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案：《关于选举第六届监事会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了以下议案：《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放 与使 ...

武汉高德红外股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-007 全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 《 2023 年度监事会工作报告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报 告全文及摘要》，并同意提交 2023 年年度股东大会进行审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-016 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 9 日召 开 2023 年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称："《变动管理规则》"） 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称："《股份变动管理》"）《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）规章 和规范性文件以及深圳交易所业务规则、业务指南、《武汉高德红外股份有限公 司章程》（以下简称："《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 ...

武汉高德红外股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构、保护中小股东权利,规范公司选举董事、 监事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《武汉高德红外股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制,是公司股东大会选举董事(或监事) 时,股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事(或监事)总人数相等的 投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也可以分散 投票给数位候选董事(或监事)。 第三条 累积投票制投票原则： (三)在每轮累积投票表决前，公司董事会秘书应宣布每位股东的累积表决票 数； 任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣 布结果有异议时，应立即进行核对。 第五条 董事、监事选举采用累积投票制，应按照下列程序实施： (一)发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司 股份数，以及该张选票累计投票最高限额。 股东大会选举 ...