证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-009 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 同意本议案提交股东大会审议。 《董事会 2023 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达 方式向全体董事发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场会议与远程视频会议 相结合方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | --- | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | I - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 123 | 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 海市延安东路222号 审计报告 德师报(审)字(24)第 P04366 号 (第1页,共6页) 杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"贵集团")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销 相关限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 97,402,605 股，占目前公司总股本 （9,330,600,931 股）的 1.0439%。 2、本次终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票事项尚 需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将向相关部门申请办理回购注销事宜。 3、本次回购注销限制性股票事项办理完毕后，公司将发布回购注销完成公 告，敬请投资者注意。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-018 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会 议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股 票的议案》，同意公司终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股 票 97,402,605 股，占目前公司 ...

环境、社会及治理报告 2023 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 汇聚多元人才 | 80 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 83 | | 守护员工健康安全 | 86 | | 赋能员工成长 | 88 | | 加强员工关怀 | 90 | 科技为善 | 善建家园 | 1 3 | | --- | --- | | 善待自然 | 1 7 | | 善兴产业 | 2 1 | | 善助社会 | 26 | | 02 产品责任 | | | --- | --- | | 推进技术创新 | 48 | | 保障产品质量 | 5 1 | | 提供优质服务 | 54 | | 网络与信息安全 | 57 | 03环境责任 绿色管理 64 绿色产品 67 绿色生产 7 1 绿色运营 75 绿色行动 77 关于海康威视—引领智能物联新未来 管理层致辞 ESG管理 | ESG管理理念及框架 | 05 | | --- | --- | | 实质性议题 | 06 | | 利益相关方参与 | 07 | | 公司荣誉与认可 | 09 | 01 治理责任 | 强健公司治理 | 34 | | --- | --- | | 强化风险管理 | 36 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥17,817,550,424.43, representing a 9.98% increase compared to ¥16,201,189,412.53 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,915,903,199.88, up 5.78% from ¥1,811,255,388.03 year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.208, a 6.12% increase from ¥0.196 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,222,073,182.13, up from CNY 1,948,223,809.70 in Q1 2023, representing a growth of 13.98%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the current period is CNY 1,930,891,124.26, compared to CNY 1,832,761,982.78 in the previous period, reflecting an increase of approximately 5.9%[19] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.208, compared to CNY 0.196 in the previous period, reflecting an increase of approximately 6.1%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥3,966,935,241.66, a decrease of 20.74% compared to -¥3,285,523,507.64 in the previous year[3] - The company reported a significant decrease in investment cash flow, with a net outflow of -¥1,004,036,851.08, which is a 32.32% increase in outflow compared to -¥758,788,857.48 last year[11] - The company experienced a 123.75% decrease in net cash inflow from financing activities, amounting to -¥482,442,232.44 compared to ¥2,031,442,402.22 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY (3,966,935,241.66), compared to CNY (3,285,523,507.64) in the previous period, indicating a decline in cash flow[20] - The net cash flow from investing activities for the current period is CNY (1,004,036,851.08), compared to CNY (758,788,857.48) in the previous period, showing a worsening in investment cash flow[21] - The net cash flow from financing activities for the current period is CNY (482,442,232.44), compared to CNY 2,031,442,402.22 in the previous period, indicating a significant decrease[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥132,259,649,297.62, down 4.75% from ¥138,848,007,548.55 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 47,605,204,530.65 from CNY 56,684,395,670.64, reflecting a reduction of approximately 16.5%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 44,109,663,357.77 from CNY 49,629,469,654.46, a decline of about 11.3%[17] - The total inventory at the end of Q1 2024 was CNY 19,730,687,004.42, an increase from CNY 19,211,434,385.32 at the beginning of the year, reflecting a growth of 2.7%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 356,222, with the largest shareholder, China Electronics HIK Group Co., Ltd., holding 36.55%[12] - The company’s controlling shareholder, China Electronics HIK Group, plans to increase its shareholding by no less than RMB 200 million and no more than RMB 300 million within six months, with a maximum purchase price of RMB 40 per share[15] - As of January 9, 2024, China Electronics HIK Group has acquired 6,271,400 shares, representing 0.0672% of the total share capital, for a total amount of RMB 200,160,059.77[15] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the second-largest shareholder, Gong Hongjia, owning 10.32%[12] - The company has a total of 3,410,150,909 shares held by its largest shareholder, China Electronics HIK Group[12] - The report indicates that the company has not experienced any changes in the top ten shareholders due to share lending activities[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,671,475,230.52, compared to CNY 2,464,108,463.39 in Q1 2023, indicating an increase of 8.43%[18] Strategic Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18] - The company has implemented a share buyback plan to enhance shareholder value and confidence in its stock performance[15] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22] - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, which may affect financial reporting[22]

杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证监事会依法行使职权，落实监事会监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 监事会的职权与组成 第二条 公司设监事会，监事会设主席 1 人。监事会是公司的监督机构。 第三条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非由职工代表担任的监事和 1 名 职工代表监事。非由职工代表担任的监事由股东大会选举产生，职工代表监事由 公司职工代表大会民主选举产生。监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举 产生。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举 1 名 监事履行职务。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 授权管理制度 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东大会、董事会、董事会 战略委员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （一）股东大会对董事会的授权； （二）董事会对董事会战略委员会、董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司 章程》、本制度或公司其他管理制度规定的股东大会职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个人代为行使《公司 法》规定的股东大会的法定职权。 第四条 董事会依法行使法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度、公司其他 管理制度规定的董事会职权或股东大会授予的职权。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权 他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应该实行集体决 1 第一章 总 则 第一条 为完善杭州海康威视数 ...