杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为、充分发挥独立董事在公司治理中的作用、促进提高公司质量和规范 运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的有关规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证总经理和其他高级管理人员依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本细则。 第二章 任职要求 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，按照公 司章程和本细则的规定、董事会的授权履行职权。 第三条 公司设高级副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘， 对总经理负责，协助总经理工作。 总经理和其他高级管理人员对公司负有的忠实义务，在任期结束后并不当然 解除，其对公司商业秘密保密及不竞争承诺义务在其任职结束后仍然有效，直至 该秘密成为公开信息，其他忠实义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件 发生与离任之间时间的长短，以及其与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 1 总经理和其他高级管理人员违反忠实义务所得的收入，应当归 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-015 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2024 年 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过等值 5.35 亿美 元的额度内开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的 影响，但也可能存在以下风险： 1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能 偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。 2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过等值 5.35 亿美元的额度内开展 外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期 保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保 证金不超过上述已审 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会提名委员会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 细则。 第二章 提名委员会人员组成 第二条 公司董事会设提名委员会，协助董事会行使其职权，对董事会负责。 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事会提名，并经董事会选举产生。 提名委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。提名委员 会委员如不再任公司董事，则同时不再任提名委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或提名委员会中独立董事所占的比例不符 合有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新 任独立董事产生之日 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则规定，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下 简称"海康威视"或"公司"）在任独立董事对独立性情况进行自查，并向公司 董事会提交了 2023 年度独立董事独立性自查情况表。公司董事会就公司在任独 立董事吴晓波、胡瑞敏、李树华、管清友的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事吴晓波、胡瑞敏、李树华、管清友的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 ...

第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第二条 公司董事会设薪酬与考核委员会，协助董事会行使其职权，对董事 会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会薪酬与考核委员会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本细则。 薪酬与考核委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事 会选举产生。 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。薪 酬与考核委员会委员如不再任公司董事，则同时不再任薪酬与考核委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或薪酬与考核委员会中独立董事所占的比 例不符合有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程 的规定，或 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、 部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券 交易所和公司章程的有关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"公司") 控 股股东、实际控制人行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政 法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，依法行使权利、 履行义务，维护公司独立性，不得滥用控制地位损害公司和其他股东的合法权益， 不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 控股股东、实际控制人的董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使相关控 第二条 本制度所称控股股东是指拥有公司控制权的股东。有下列情形之一 的，为拥有公司控制权： （一）持有公司 50%以上股份； （二）可以实际支配公司股份表决权超过 30%； （三）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司及控股子公司为管理外汇相 关的价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的、 以外汇套期保值为目的的期货和衍生品交易的活动。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务的期货和衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。 第四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安 全、有效的原则。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 第五条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务的期货和衍生品品种应当 仅限于管理外汇相关风险，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) with a target price of 44 CNY [1] Core Views - The company released the "Hikvision Guanlan Large Model White Paper" and the 2023 performance report, achieving revenue of 89.355 billion CNY, a YoY increase of 7.44%, and net profit attributable to the parent company of 14.117 billion CNY, a YoY increase of 9.96% [1] - Q4 2023 saw rapid growth with significant cost reduction, with revenue of 28.08 billion CNY, a YoY increase of 19.77%, and net profit attributable to the parent company of 5.266 billion CNY, a YoY increase of 31.75% [1] - Innovation businesses, such as smart home and robotics, are becoming strong engines for sustainable growth, with smart home business achieving a net profit of 563 million CNY, a YoY increase of 68.8% [1] - The company is leveraging AI to transform into a global tech leader, with the Guanlan large model expected to be applied across various industries [1] - The company is expected to maintain strong growth in 2024, with projected net profit attributable to the parent company of 16.446 billion CNY in 2024 and 18.919 billion CNY in 2025 [1][2] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is expected to be 89.355 billion CNY, with a YoY growth of 7.4%, and is projected to reach 100.368 billion CNY in 2024 and 114.146 billion CNY in 2025 [2] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow by 10.0% in 2023, 16.5% in 2024, and 15.0% in 2025 [2] - EPS is projected to be 1.51 CNY in 2023, 1.76 CNY in 2024, and 2.03 CNY in 2025 [2] - The company's P/E ratio is expected to be 22x in 2023, 19x in 2024, and 16x in 2025 [2] Innovation and AI Strategy - The company's innovation businesses, including smart home and robotics, are driving growth, with robotics division's IPO application accepted by the Shenzhen Stock Exchange [1] - The Guanlan large model, with its three-layer architecture, is expected to empower various industries through AI, with the white paper released in January 2024 [1] Valuation and Projections - The company is valued at a 2024 P/E of 25x, with a target price of 44 CNY [1] - The company's total market capitalization is 306.51 billion CNY, with a circulating market capitalization of 299.212 billion CNY [4]