关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-016 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司 提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供不超 过 166.75 亿元人民币的担保额度，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其 下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资 方式以及向供应商采购付款提供不超过 166.75 亿元人民币的担保额度。上述担 保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东 大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额 将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-019 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 务；环境保护监测；业务培训（不含教育培训、职业技 | 通用设备修理；集中式快速充电站；停车场服务；数字 | | --- | --- | | 能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出 | 文化创意内容应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服 | | 口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | 务）；环境保护监测；市场营销策划；业务培训（不含教 | | 展经营活动）。公司的经营范围以工商行政管理部门核 | 育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进 | | 准登记的为准。 | 出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业 | | | 执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的 | | | 经营范围为准）。 | | 第十九条 公司股份总数为 9,330,600,931 股，公司发 | 第十九条 公司股份总数为 9,233,198,326 股，公司发 | | 行的所有股份均为人民币普通股。 | 行的所有股份均为人民币普通股。 | | 第一百六十四条 公司利润分配政策为： | ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-021 号 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投 资者积极参与本次网上业绩说明会。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2023 年年度 报 告 及 其 摘 要 》， 年 报 全 文 于 2024 年 4 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、年报摘要披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司将于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强公司对外担保的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司通过保证、抵押或者质押等形式，以 第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供担保，当债务 人未按照约定履行义务时，由公司按照约定履行债务或者由债权人依法将抵押物、 质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外提供担保（包括为控股子公司提供担保）必须经董事会或 股东大会审议。未经董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 违反《公司法》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和 公司章程规 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资和对控股子公司管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司对外进行的各项投资活 动，包括但不限于对股权、业务资产组、固定资产、无形资产或其组合的投资、 管理和处置等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。即公司作为投资方拥有对控股子公司即被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报金额。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公司对外投资事项 须经公司有权决策机构履行审批程序后方可实施。 第二章 对外投资的基本原则和审批权限 第五条 公司及控股子公司对外投资应当符合以下原则： （一）遵守法律法规， ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，公司董事长为其成员并担任战略委员 会召集人，并至少有 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事会选举 产生。 战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。战略委员 会委员如不再任公司董事，则同时不再任战略委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或战略委员会中独立董事所占的比例不符 合有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新 任独立董事产生之日，其辞职报告届时生效。公司应当自独立董事提出辞职之日 起 60 日内完成补选。 第三章 战略委员会职责权限 第四条 战略委员会负责研究公司发展战略规划、重大投资决策或其他可能 影响公司发展的重大事项，并可以向董事会提出建议；根据董事会授权，按照公 司章程和授权管理制度规定的权限范围、涉及资金占公司净资产的具体比例，审 1 批投资项目。 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，2023 年积极出席董事会 会议，认真审议董事会议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤 其是中小股东的权益。现将我 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独立 履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人经自查，确认已满足各项监管规定中对于担任公司独立董事 所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立 性要求。 二、 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设董事会，董事会设董事长 1 名，不设副董事长，不设由职工 代表担任的董事。董事会是公司的经营决策机构。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 名，且独立董事中至少 包括一名会计专业人士。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （九）决定公司内部管理机构设置； （十）选举董事长，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《董事会 2023 年年度工作 报告》。现将上述工作报告披露如下： 2023 年，公司董事会运作规范，持续履行《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》赋予的职权，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体 股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。 一、董事会履职情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过包括《2022 年年度报告 及其摘要》《关于 2018 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注 销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司 续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司石家庄森思泰克智能 科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》等在内的 ...

吴晓波，管理学博士，教授、博士生导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职 于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992 年 7 月加入浙江大 学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大 学"创新管理与持续竞争力研究"国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑 桥大学"全球化制造与创新管理联合研究中心"中方主任、睿华创新管理研究所 联席所长。2021 年 3 月至今，担任本公司独立董事。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，2023 年积极出席董事会 会议，认真审议董事会议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤 其是中小股东的权益。现将我 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立 ...