深圳达实智能股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理机构设置和职责 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的原则 5 | | 第四章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 6 | | 第五章 | 投资者关系管理活动及接待与推广细则 10 | | 第六章 | 附则 16 | 第二章 投资者关系管理机构设置和职责 3 第三条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投 资者关系管理制度，并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。 第四条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司证券部 为投资者关系管理的职能部门，配备专门工作人员，在公司董事会秘书的领导下 负责开展公司投资者关系管理工作。 第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作，为董事会秘书履行投资者关系管理工作职 责提供便利条件。 第一章 总则 第六条 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能： 第一条 为进一步加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称" ...

二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和披露标准 5 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露程序 14 | | 第四章 | 信息披露事务管理职责 17 | | 第五章 | 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序 19 | | 第六章 | 董事和董事会、高级管理人员等的报告、审议和披露职责 21 | | 第七章 | 未公开信息的保密措施 23 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 24 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 25 | | 第十章 | 对外发布信息的申请、审核、发布管理制度 26 | | 第十一章 | 信息披露文件资料的档案管理 27 | | 第十二章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 28 | | 第十三章 | 公司各部门、控股子公司信息披露管理和报告制度 29 | | 第十四章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 30 | | 第十五章 | 附则 31 | | 附件 | 1：暂缓与豁免披露信息登记审批表 32 | | 附件 | 2：信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函 34 ...

深圳达实智能股份有限公司 市值管理制度 $$=0-\exists i\neq j\backslash\exists j$$ 第一章 总则 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等规定的前提下开展市值管理工作。 系统性原则：公司遵循系统化标准，协同公司各业务体系以整体统筹方式 持续开展上市公司市值管理工作。 科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值的 关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时 关注资本市场及公司股价动态，常态化开展市值管理工作。 2 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责 任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， ...

第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知 情人登记管理制度的规定》等有关法律法规，并依据《公司章程》《信息披露管 理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 深圳达实智能股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件 ...

深圳达实智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 （四）控股股东和实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 报告义务人负有通过董事会秘书办公室向董事会报告本制度规定的重大信 息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完 整，不带重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第五条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务 的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过董事会秘书办公室向董事会予以报 第一条 为加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规 定，结合《公司章程》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 11 | | 第五章 | 独立董事履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及可持 续发展（ESG）等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责范围 | 4 | | 第四章 | 工作制度 | 6 | | 第五章 | 任免程序 | 7 | | 第六章 | 履行职责的环境 | 8 | | 第七章 | 法律责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《深圳达实智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相 应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不 ...

深圳达实智能股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 3 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营决策管理 6 | | 第五章 | 信息管理 7 | | 第六章 | 检查与考核 9 | | 第七章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进 子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳达 实智能股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， ...

深圳达实智能股份有限公司 融资管理制度 二○二五年八月 | 第一节 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二节 | 分工和授权 3 | | 第三节 | 实施与执行 4 | | 第四节 | 监督检查 6 | | 第五节 | 附则 7 | 第一节 总则 第一条 为了规范股份公司的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资 成本，有效防范财务风险，维护股份公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制规范》及国家有关法律法 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、下属全资子公司和控股子公司 （以下简称公司），参股公司可参照执行。 第三条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 股票、债券或者银行借款等形式筹集资金的活动。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； 2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资如：无偿、资 助、无息或贴息贷款等； 3、长远利益与当前利益兼顾； 4、权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来 ...

深圳达实智能股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 薪酬的构成及确定 4 | | 第三章 薪酬的发放和管理 5 | | 第四章 薪酬调整 6 | | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分 构成。 基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。 绩效奖金是以年度目标绩效奖 ...